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- La Cámara Federal de Casación Penal rechaza planteos contra condenas en megacausa por asociación ilícita fiscal
- La Sala IV declaró inadmisibles recursos extraordinarios. Se trata de la causa conocida como “Di Biase”, en el marco de una investigación por evasión tributaria y que dio origen al caso “Skanska”
- Fecha: 07/05/2019
- El juez Martínez de Giorgi procesó a Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y otros imputados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento
- También fueron procesados Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez, entre otros. Además, declaró la falta de mérito con respecto a Ángel Calcaterra y Jorge Rodríguez
- Fecha: 16/04/2019
- Procesan a exfuncionarios de la AFIP en una causa por defraudación contra la administración pública en Salta
- Lo resolvió el Juzgado Federal N° 1 de esa provincia. Entre los procesados se encuentra Rafael Resnick Brenner, ex director regional del organismo
- Fecha: 04/12/2018
- Fijan fecha de inicio de juicio oral contra Alberto Samid en una causa por asociación ilícita y delitos tributarios
- Comenzará el 18 de marzo próximo, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1
- Fecha: 27/08/2018
- Caso Skanska: la Cámara Federal de Casación ratifica que Adrián Félix López deberá presentarse a cumplir la pena de seis años de prisión
- La defensa había cuestionado la decisión del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 que le ordenó constituirse al condenado en detención para comenzar a cumplir su pena
- Fecha: 17/08/2018
- Causa Skanska: la Cámara Federal de Casación ratifica que un condenado por asociación ilícita debe presentarse en detención al juzgado a cumplir la pena de prisión
- La defensa había cuestionado el cómputo de pena efectuado por el tribunal. La Sala IV del tribunal ya había rechazado su recurso de casación y declaró inadmisible el recurso extraordinario federal
- Fecha: 25/04/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de funcionarios de AFIP en causa por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Se investiga a una supuesta asociación ilícita que traficaba datos secretos de contribuyentes, denuncia presentada cuando se publicó información sobre el sistema de sinceramiento fiscal
- Fecha: 21/02/2018
- Procesan a Fabián de Sousa y a otras autoridades de Editorial Amfin por retención indebida de aportes a la seguridad social
- Lo dispuso el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Se trata de la empresa que publica Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald. Ordenó trabar embargos y prohibió la salida del país de los imputados
- Fecha: 10/04/2017
- El Tribunal Superior se expidió acerca de jerarquía y alcance de los tratados inter-jurisdiccionales
- Revocó una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que había admitido la demanda iniciada por una empresa que exigía se le reconociese la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Fecha: 04/12/2014
- Casación Penal confirmó condenas de prisión y anuló absoluciones en megacausa sobre asociación ilícita fiscal
- La Sala IV ratificó penas de hasta seis años de prisión. En el caso se investiga a una organización que operaba a través de una sociedad fantasma a fin de comercializar facturas apócrifas a contribuyentes que, a su vez, las usaban para evadir impuestos
- Fecha: 08/07/2014
- Procesaron con prisión preventiva a tres contadores por delitos fiscales en Salta
- Lo resolvió el juez federal Julio Leonardo Bavio. Se investiga, entre otros, el delito de simulación dolosa de pago. El magistrado además dictó el procesamiento de otras ocho personas y mandó a trabar embargos por sumas de hasta 5 millones de pesos
- Fecha: 20/09/2013
- Dejan sin efecto suspensión impuesta a una empresa para realizar operaciones de cambio
- Lo decidió el juez Marcelo Aguinsky. Fue en el marco de un amparo iniciado por una firma bioquímica, ante una medida dispuesta por el Banco Central. Le imputaban la negociación tardía y falta de liquidación de divisas entre los años 2002 y 2008
- Fecha: 03/09/2013
- Fallo frena aumento de tarifa de agua potable en provincia de Buenos Aires
- Lo dispuso el juez platense Luis Arias. Hizo lugar a un amparo presentado y anuló el decreto que autorizó el incremento. La firma Aguas Bonaerenses fue condenada a facturar según régimen tarifario anterior y restituir montos percibidos bajo nueva tarifa
- Fecha: 11/07/2012
- Confirman procesamientos de acusados por asociación ilícita fiscal en compraventa de cereales
- Lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En la investigación se detectaron irregularidades en operaciones comerciales realizadas por la organización, donde intervenían prestanombres y contribuyentes ficticios, en perjuicio del Estado
- Fecha: 13/10/2011
- Ordenan a AFIP reincorporar a empresa al registro de compradores y vendedores de granos
- Lo resolvió la Cámara Federal de Córdoba. Confirmó una desición de primera instancia que hizo lugar a un amparo presentado por Bunge Argentina S.A.
- Fecha: 25/08/2011
- Rechazan planteo contra el cobro de Ingresos Brutos a la actividad industrial
- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad mediante la cual se controvertía la validez constitucional del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos a la actividad industrial
- Fecha: 22/08/2011
- El Tribunal Superior revocó fallo que había anulado una determinación de oficio de Ingresos Brutos
- El Tribunal Superior revocó la sentencia que declaró nula una determinación de oficio del Impuesto sobre Ingresos Brutos, que además impuso una multa, a Volkswagen Argentina por evasión impositiva en la venta de vehículos a través de planes de ahorro
- Fecha: 16/08/2011
- Declaran la inconstitucionalidad de recargos por incumplimiento en el pago de impuestos bonaerenses
- Lo dispuso el juez platense Luis Federico Arias. Se trata de tres artículos del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires que facultan al Ejecutivo a fijar incrementos e intereses superiores en caso de mora. Fallo completo
- Fecha: 30/09/2010
- La Corte declaró inconstitucional el impuesto a la ganancia mínima presunta
- El Alto Tribunal dijo que las normas impugnadas en el caso “Hermitage S.A. c/ Ministerio de Economía” son constitucionalmente inválidas, en razón de que la actora acreditó que tuvo pérdidas en los años comprendidos en el litigio. Fallo completo
- Fecha: 16/06/2010
- Autorizan descontar Ganancias a quienes efectúen donaciones a una entidad civil
- Lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Códoba. Se trata de la entidad Un techo para Argentina, que cuestionó que el fisco rechace la posibilidad de que empresas puedan deducir de aquel impuesto las donaciones que les realicen. Fallo completo
- Fecha: 14/06/2010
- Declaran la inconstitucionalidad del secreto fiscal con respecto al Ministerio Público
- Lo dispuso el juez Javier López Biscayart, en una causa por la presunta comisión de delitos tributarios. En el caso se le había negado información de contribuyentes a la Unidad Fiscal que investiga ese tipo de ilícitos. Fallo completo
- Fecha: 10/06/2010
- Ratifican la inconstitucionalidad de aumento en la tarifa de gas
- La Cámara Federal de Córdoba djo que el Poder Ejecutivo se extralimitó en su funciones al dictar el decreto 2067/08, que creó un cargo extra en las facturas por aquel servicio. Fallo completo
- Fecha: 09/06/2010