El Tribual Oral en lo Penal Económico N° 1, integrado por los jueces Eduardo G. Farah, Karina Rosario Perilli y César Osiris Lemos, fijó audiencia de debate oral y público a celebrarse el día 18 de marzo de 2019, convocando a los imputados Samid, José Alberto; Moreno, María Susana; Samid, Alicia Nélida; Lastoria, Lilian Alicia; Balanho, Luis Gerardo; Martín, Zoraida Isabel Consuelo;  Fornasier, Teresa Mercedes;  Pileo, Claudio Fabián; Cañete, Roberto José y Burgos, Francisco Carlos.

Los imputados serán juzgados por los delitos de asociación ilícita (art. 210 del C.P.) y demás delitos tributarios en las que se encontrarían involucradas las contribuyentes “BRAVILL S.A.”, “Establecimiento Faraón S.A.”, “Feet Up S.A.”, “Frigoeste S.A.”, “Frigorífico Morón S.A.”, “Frigorífico Yaguané S.A.”, “Kander S.A.”, “Nieve Onda S.A.”, “Sellery S.A.”, “Sidela S.A.”, “Vinnie S.A.”, “Unión del Sudoeste S.A.”, entre otras.

Asimismo, el Tribunal resolvió diferir para el debate diversas cuestiones planteadas por las defensas. La AFIP-DGI se encuentra presentada como parte Querellante en estos actuados.

Informe: Tribual Oral en lo Penal Económico N° 1