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    Observatorio de Corrupción
    En trámite
    Terminadas
    Total558
    • Expediente: CFP 2648/2005
    • Carátula: IMPUTADO: JAIME RICARDO Y OTROS s/INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: MUSSA, JUAN RICARDO Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • DE VIDO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        CERRAR
      • FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA
      IMPUTADOS:
      • ALDASORO ALEJANDRO HORACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • ASTE OSCAR AMÉRICO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • BACAREZZA JOSÉ LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        MIGUEL ANGEL FLORENCIO CARRANZA
        CERRAR
      • BALLESTEROS GUILLERMO ARMANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        REMIGIO GONZALEZ MORENO
        CERRAR
      • BARAVALLE JORGE EDUARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO OSVALDO BERGES
        CERRAR
      • BERNACCHI LILIANA BEATRIZ
        VER LETRADOS
        Letrados
        DARIO SEBASTIAN RUBINSKA
        CERRAR
      • BIDART JOSE ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GONZALEZ MORENO MAGDALENA
        CERRAR
      • CASTELLANO PABLO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DARIO SEBASTIAN RUBINSKA
        CERRAR
      • CELIZ RAÚL ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • CIFALA HUGO OSVALDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAGDALENA GONZALEZ MORENO
        CERRAR
      • CIRIELLI RICARDO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        NELSON MARIANO VICENTE
        CERRAR
      • CURRA LAURA NOEMI
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJO PISANI
        CERRAR
      • DELFOR MONTI NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • HERRERA HUGO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN FERNANDO MANFRONI
        CERRAR
      • JAIME RICARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOTAYAN CARLOS ANTONIO
        MARUTIAN ANDRES SERGIO
        CERRAR
      • KNOBEL HORACIO ERNESTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAURICIO HECTOR LIBSTER
        CERRAR
      • MAGGIO CHRISTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        EAMON GABRIEL MULLEN
        CERRAR
      • MAGGIO JUAN JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        EAMON GABRIEL MULLEN
        CERRAR
      • MARTINEZ CARLOS ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN ENRIQUE TIPITTO
        CERRAR
      • MONTERO ENRIQUE ATILIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE CARLOS BARBACCIA
        EAMON GABRIEL MULLEN
        CERRAR
      • SALAMA WALTER DAVID
        VER LETRADOS
        Letrados
        REMIGIO GONZALEZ MORENO
        CERRAR
      • SCIOLI NICOLÁS JOSÉ
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE VICTOR SAPPIA DUSSAUT
        CERRAR
      • SPERA RICARDO HÉCTOR ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • TRAVERSA JORGE OSVALDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAURICIO HECTOR LIBSTER
        CERRAR
      • WEHRENDT CARLOS FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • LOSADA MARIO ANIBAL
      • MOLINARI ROMERO LUIS ARTURO RAMON
      • MORALES GERARDO RUBEN
      • MUSSA JUAN RICARDO
      • NIEVA ALEJANDRO MARIO
      • ONG PASO POR PASO ARGENTINA
      • SANZ ERNESTO RICARDO
      • STOLBIZER MARGARITA ROSA
      • Ver Todos
      QUERELLANTES:
      • IPOHORSKI LENKIEWICZ JOSE M. -OFICINA ANTICORRUPCION-
      • PEREYRA NATALIA SOLEDAD
        VER LETRADOS
        Letrados
        NATALIA SOLEDAD PEREYRA
        CERRAR
      • REY MATIAS HERNAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        HERNAN MATIAS REY
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)
    • Radicación del expediente:
      13/03/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE (Subrogante)
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      24/02/2005
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
      Fiscal: DRA. MARIA ALEJANDRA MANGANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 12
      24/02/2005
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      VER MENOS
    • Estado: REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 19/02/2018
    • Expediente: CFP 11275/1997
    • Carátula: STANCATO CARMELO ALFREDO Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ESTAFA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
      VER INTERVINIENTES
      PROCESADOS:
      • BAYO JESUS MARIA CAYETANO
      • DUCHINI JORGE GASPAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANZORREGUY JORGE EDUARDO
        CERRAR
      • STANCATO CARMELO ALFREDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO FEDERICO LEGUIZAMON
        CERRAR
      QUERELLANTE:
      • BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE ANDRES ALCORTA
        SANCHEZ PARDINI GRISELDA BEATRIZ
        VILLEGAS JUAN FRANCISCO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA
    • Radicación del expediente:
      22/03/2017
      CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA JUDICIAL Nº 3
      VER MÁS
      25/11/1997
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. FRANCO PICARDI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 5
      25/11/1997
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 19/02/2018
    • Expediente: CFP 4943/2016
    • Carátula: IMPUTADO: LOPEZ , CRISTOBAL Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • AGUILERA PABLO JORGE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEBORAH DOBNIEWSKI
        JULIAN ARIEL SCHETTINI
        CERRAR
      • BALLESTEROS CELESTE
        VER LETRADOS
        Letrados
        ADRIAN ROLANDO TELLAS
        JOSE MARIA ORGEIRA
        CERRAR
      • BIANCHI JOSE ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        NICOLAS FERNANDO D'ALBORA
        SANTIAGO VEGEZZI
        CERRAR
      • BURTIN CLAUDIO D.
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE LUIS LITVIN
        HERNAN PREPELITCHI
        MARTA ELSA NERCELLAS
        CERRAR
      • CINGOLANI VICTOR HUGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MANUEL IGNACIO IZURA
        CERRAR
      • COLLAZO DANIEL G.
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROLANDO RICARDO DANIEL LESCANO
        CERRAR
      • DE SOUSA CARLOS FABIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO FLAVIO CASTEJON
        ARY RUBEN LLERNOVOY
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • DI RISIO FABIAN O.
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODRIGO JOAQUIN PEYDRO
        CERRAR
      • D´ANGELA WALTER DAVID
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO DI MEGLIO
        CERRAR
      • ECHEGARAY RICARDO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERMAN GONZALEZ CAMPAÑA
        LEON CARLOS ARSLANIAN
        MARTIN AUGUSTO ARIAS DUVAL
        CERRAR
      • EGLIS MARCELO JULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        HERNAN PREPELITCHI
        JORGE LUIS LITVIN
        MARTA ELSA NERCELLAS
        CERRAR
      • ESPERON GUSTAVO ADRIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        LIBAN ANGEL KUSA
        CARLOS INDALECIO VELA
        CERRAR
      • FADDA MABEL GLORIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE KIRSZENBAUM
        CERRAR
      • JAIME AMANDA BEATRIZ
      • LOPEZ CRISTOBAL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ARY RUBEN LLERNOVOY
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • MICHELL GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIO HERNAN LAPORTA
        JUAN IGNACIO CACAULT
        CERRAR
      • NAPPA EDUARDO E.
        VER LETRADOS
        Letrados
        LIBAN ANGEL KUSA
        CARLOS INDALECIO VELA
        CERRAR
      • ROVEDA PEDRO GUSTAVO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO HORACIO RAMOS
        CERRAR
      • TETES WALTER DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE KIRSZENBAUM
        CERRAR
      • TONINELLI ANGEL RUBEN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GERMAN DARIO SORIA
        CERRAR
      • VALLEE JUAN J.
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE LUIS LITVIN
        MARTA ELSA NERCELLAS
        HERNAN PREPELITCHI
        CERRAR
      • VENIER KARINA ELISABET
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MARTIN CEROLINI
        CERRAR
      • ZARATE SIMON PEDRO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ROLANDO RICARDO DANIEL LESCANO
        CERRAR
      • Ver Todos
      QUERELLANTES:
      • ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO RODOLFO GIL LAVEDRA
        CERRAR
      • AFIP
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA FERNANDA PRACK
        RICARDO RODOLFO GIL LAVEDRA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
    • Radicación del expediente:
      24/05/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
      Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2
      VER MÁS
      16/09/2016
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. GERMAN MOLDES
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      22/04/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
      Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 3
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
    • Última actualización: 19/02/2018
    Total 558
    Total324
    • Expediente: CFP 1920/2018
    • Carátula: IMPUTADO: CUEVAS, KEVIN MICAEL s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • CUEVAS KEVIN MICAEL
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      09/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 1892/2018
    • Carátula: IMPUTADO: VIVERO , LUCIANO RUBÉN s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • VIVERO LUCIANO RUBÉN
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      09/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 1861/2018
    • Carátula: IMPUTADO: PIZARRO, MICHEL ALBERTO s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • PIZARRO MICHEL ALBERTO
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      09/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 1774/2018
    • Carátula: IMPUTADO: ARENORTE 9 (MAT. 01648), (MAT. 01648) s/INTERRUPCION DE LAS COMUNICACIONES (ART.197)
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • ARENORTE 9 (MAT. 01648) (MAT. 01648)
      CERRAR
    • Delitos: INTERRUPCION DE LAS COMUNICACIONES (ART.197)
    • Radicación del expediente:
      08/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
    • Expediente: CFP 1531/2018
    • Carátula: IMPUTADO: MURILLO BETANCOURT, ANDRES EDUARDO s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • MURILLO BETANCOURT ANDRES EDUARDO
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      06/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    • Expediente: CFP 1316/2018
    • Carátula: IMPUTADO: ORTIZ, JONATHAN SAMUEL s/INFRACCION LEY 23.737
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADO:
      • ORTIZ JONATHAN SAMUEL
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      02/02/2018
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 3
      Fiscal: DR. JUAN PEDRO ZONI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N_ 8
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON SOBRESEIMIENTO
    Total 324
    Prefijo
    Expediente N°
    Año
    Fecha de asignación
    inicio
    fin
    Tribunal
    Fiscalía
    Fiscal
    Estado
    Intervinientes

    Denunciante o Denunciado o
    Imputado o Querellante o
    Procesado o TODOS
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    Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva.

    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Esto es,

    • - que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones,
    • - que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública,
    • - que el hecho investigado se refiera a obra o servicio público,
    • - que el hecho bajo estudio afecte un interés público (por ejemplo: sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.),
    • - que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que él mismo se encuentre.

    3) Estados procesales:

    En esta primera etapa, el usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, procesamiento y su intervención de Alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal.

    • - requerimiento fiscal de instrucción,
    • - auto de procesamiento,
    • - resolución de cámara
    • - elevación a juicio oral.

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que se agotó la jurisdicción, es decir, no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

    Resolución 12/2016

    Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).