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Noticias totales 24
- Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociación ilícita
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, están acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a través de la modalidad “cuento del tío”
- Fecha: 25/03/2019
- Rechazan pedidos de libertad en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 22/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal rechaza excarcelación a empresario extraditado de Haití
- Se trata de un empresario de nacionalidad chilena arrestado en Haití y luego extraditado a nuestro país, acusado de haber falsificado documentos y cometer varias estafas
- Fecha: 06/09/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un imputado en una causa por medicamentos adulterados
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Está imputado por poner en circulación medicamentos adulterados y por estafas contra el APE. Se trata de una causa conexa al caso por “la mafia de medicamentos”
- Fecha: 08/02/2018
- La Cámara Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por la denuncia de Nisman por el memorándum con Irán
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es por el delito de encubrimiento. También ratificó los procesamientos y prisión preventiva de Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y los demás imputados
- Fecha: 21/12/2017
- Se hizo efectivo el ingreso a prisión de “Giselle” Rímolo
- La jueza de ejecución María Jimena Monsalve rechazó este martes su arresto domiciliario y dispuso su inmediato traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza
- Fecha: 05/12/2017
- La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas
- Lo decidió la Sala II. Se investiga a una organización que, mediante documentación apócrifa, obtenía tarjetas de crédito corporativas y chequeras para comprar productos que finalmente no abonaban y luego vendían en la web
- Fecha: 30/11/2017
- Casación Federal ratificó condena de 9 años de prisión a “Giselle” Rímolo
- La Sala II confirmó las condenas impuestas a la falsa médica por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, tráfico de medicamentos peligrosos para la salud, estafas en 70 ocasiones y homicidio culposo. Asimismo, se ratificó la condena a su hermano
- Fecha: 15/09/2016
- El juez Rodríguez amplió el procesamiento y dispuso la prisión preventiva de Marcelo Mallo en una causa por estafas
- Se trata de un caso por estafas a empresas a través de venta de bonos y créditos fiscales apócrifos. El ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas está procesado como partícipe necesario de estafa y por integrar una asociación ilícita, entre otros delitos
- Fecha: 08/08/2016
- Se realizaron allanamientos en una causa en Mar del Plata por trata de personas con fines de explotación sexual
- Durante los procedimientos, llevados a cabo en inmuebles ubicados en esa ciudad, fueron detenidas cinco personas. La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti
- Fecha: 06/07/2016
- Procesaron a una pareja que se dedicaba a realizar estafas por internet
- Lo dispuso el juez federal Ariel Lijo. En la causa se constató que los imputados ofrecían soluciones crediticias a través de internet, cobraban una suma dineraria por ello y nunca realizaban algún tipo de gestión al interesado
- Fecha: 12/11/2014
- Condenaron a cuatro años de prisión a una ex jueza federal de Morón
- Lo dispuso este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín. Se trata de Raquel Susana Morris Dloogatz, que fue condenada por ser coautora del delito de asociación ilícita. Los hechos investigados ocurrieron en el año 1996
- Fecha: 09/10/2014
- El juez Casanello procesó a cuatro imputados por estafas reiteradas
- Se investiga a una organización dedicada a cometer estafas mediante el uso de nombres de diputados nacionales. También fueron procesados por asociación ilícita, tenencia ilegítima de DNI y tenencia de materiales destinados a la falsificación de documentos
- Fecha: 21/07/2014
- Desestiman planteo de incompetencia en causa por la toma de un predio en Villa Lugano
- La jueza María Gabriela López Iñíguez no hizo lugar a una presentación de la Fiscalía porteña y resolvió que la investigación prosiga ante el fuero local. Se investiga la ocupación iniciada el 24 de febrero pasado en terrenos lindantes a la Villa 20
- Fecha: 11/06/2014
- Casación anuló el sobreseimiento de un imputado en causa por secuestro e imposición de tormentos
- Lo dispuso la Sala IV, en un caso que fue tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La víctima habría sido obligada en 1991 por funcionarios de la Policía Federal a confesar, bajo torturas, su intervención en el secuestro de Mauricio Macri
- Fecha: 30/11/2012
- Corralito financiero: condenaron a cinco años de prisión a un abogado acusado de irregularidades en trámite de amparos
- Lo resolvió este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba. Se lo acusó por los delitos de falsificación de instrumento público y estafa reiterada. Los hechos que llevaron al dictado de la condena ocurrieron en 2008
- Fecha: 10/09/2012
- Presentan informe sobre mediación penal en la ciudad de Rosario
- Se trata de la primera evaluación que se realiza desde su implementación, impulsada por la Corte de Justicia de Santa Fe. Se aplica en casos de delitos menores. Según el estudio, el 96% de los involucrados quedó satisfecho con la resolución alcanzada
- Fecha: 07/06/2012
- Las claves del plan de la Corte de Justicia de Santa Fe para descomprimir juzgados penales
- En el Poder Judicial de la provincia ya funcionan oficinas que tramitan causas con imputados no individualizados. Se trata de un método que el Tribunal puso en marcha para descongestionar el volumen de expedientes en juzgados penales. Informe completo
- Fecha: 12/06/2011
- Declaran nula una sentencia de primera instancia por deficiencias de fundamentación
- Lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal. El imputado había sido procesado por el por supuesta defraudación a la Administración pública. Para los jueces, el magistrado de primera instancia "ha omitido fundar o motivar la resolución"
- Fecha: 20/05/2011
- Reabren causa contra policía por torturas durante la investigación del secuestro de Mauricio Macri
- Lo resolvió la Cámara de Casación Penal. El imputado está acusado de torturar a un sospechoso del secuestro del actual jefe de gobierno porteño, en 1991. Se tomó la doctrina de la Corte Interamericana en el caso “Bulacio”. Fallo completo
- Fecha: 09/10/2010
- La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de ex presidente del Banco Mayo
- Se trata de Rubén Beraja. El tribunal ordenó que se continúe la pesquisa en una causa por administración fraudulenta. Se trata de un proceso paralelo a la investigación por estafas reiteradas a damnificados de la extinguida entidad. Fallo completo
- Fecha: 21/04/2010
- "La Justicia Penal no es una instancia de venganza pública"
- Lo aseguró el juez federal Claudio Bonadio. Remarcó la necesidad de que los jueces deben respetar los tiempos de los procesos y no estar sujetos a la presión de los medios de comunicación o de la sociedad. Entrevista completa
- Fecha: 10/02/2010
- Recondo: "El Consejo de la Magistratura se politizó demasiado"
- El titular de la Asociación de Magistrados criticó la falta de equilibrio entre los estamentos que componen el organismo que nombra y remueve a los jueces y administra la Justicia. Dijo que los concursos para elegir jueces deberían ser más cristalinos
- Fecha: 21/07/2009
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