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Jueves, 30 de noviembre de 2017
La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas
Lo decidió la Sala II. Se investiga a una organización que, mediante documentación apócrifa, obtenía tarjetas de crédito corporativas y chequeras para comprar productos que finalmente no abonaban y luego vendían en la web
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva y los embargos por cinco millones de pesos -dictados por el juez Bonadio, en el marco de una investigación compleja iniciada en 2015 que está en pleno trámite y profundizando alrededor de nuevos hechos-, de doce personas imputadas de formar parte de una organización ilícita dedicada a realizar maniobras de estafas y defraudaciones, valiéndose para ello de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que adquirían mediante la presentación, en distintos organismos administrativos y bancarios, de documentación apócrifa y con las cuales luego obtenían productos crediticios -tarjetas de crédito corporativas y chequeras- para comprar en diferentes comercios mercadería que finalmente no abonaban y vendían en la web.
Se estima que la banda habría generado un perjuicio patrimonial a sus víctimas -entre las cuales se encuentra la firma American Express- por más de 4 millones de pesos.
Los imputados fueron detenidos luego de que se realizaran allanamientos a más de doce domicilios previamente identificados, de los cuales se secuestraron muchísima documentación falsa relacionada a trámites registrales, estatutos sociales e inscripciones de AFIP, como así también se logró incautar una considerable suma de dinero, joyas, alhajas, armas y elementos destinados a la falsificación, entre otras cosas.
Los delitos que se les endilgaron son asociación ilícita, encubrimiento por receptación -46 hechos- agravados por el ánimo de lucro, la habitualidad para cometer hechos de encubrimiento y por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, estafas, falsificación de documentación destinada a acreditar la identidad de las personas y de dominios automotores, entre otros.
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