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Noticias totales 22
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó excarcelación de un exdirectivo de PDVSA acusado de lavado de dinero proveniente de corrupción
- Lo resolvió la Sala IV, conformada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Javier Carbajo. Fue en el marco de un proceso de extradición iniciado por el Principado de Andorra
- Fecha: 26/06/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó rechazo de probation a expareja de Ibar Pérez Corradi
- La Sala IV, con la firma del juez Gustavo M. Hornos, rechazó el recurso presentado por la defensa de Liliana Raquel Aurehhuliu, imputada por encubrimiento en una causa por lavado de activos
- Fecha: 24/04/2019
- La Cámara Federal no hizo lugar a un planteo de uno de los imputados en la causa por filtración de datos secretos de AFIP
- La Sala II rechazó un planteo de nulidad de toda la instrucción. En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que filtraba indebidamente datos fiscales secretos de las personas obrantes en las bases de datos de la AFIP
- Fecha: 04/09/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Corte Suprema llama a concurso para nuevos integrantes del Cuerpo de Peritos Anticorrupción
- Es para cubrir cargos de peritos de diferentes especialidades. Se suman a los profesionales que ya componen ese cuerpo, creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 04/08/2017
- La Corte Suprema amplió el cuerpo de peritos anticorrupción
- Fue a través de una resolución firmada por todos los ministros. Es por el incremento de las causas vinculadas a los delitos de corrupción y la complejidad de los elementos a peritar. Además, designó a tres peritos que fueron elegidos por concurso público
- Fecha: 12/07/2017
- Rechazan pedido de extinción de la acción penal para delitos aduaneros con motivo de adhesión al “blanqueo”
- Lo resolvió el juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. Fue en un caso iniciado a raíz de allanamientos una firma en los cuales se secuestró mercadería que podría provenir de maniobras compatibles con el contrabando
- Fecha: 05/04/2017
- La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra Lázaro Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevación a juicio parcial de la causa
- Fecha: 10/03/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó pedido de extinción de la acción en una causa por el delito de asociación ilícita fiscal
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga a un grupo que reclutaba personas, generalmente indigentes, a quienes inscribían como monotributistas para hacer pasar como propias operaciones de venta de cereales de terceros
- Fecha: 29/08/2016
- La Corte Suprema llama a concurso para integrar el cuerpo de peritos anticorrupción
- Designó a tres contadores y busca cubrir otros siete cargos. Se trata del cuerpo de profesionales creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 06/05/2016
- Casación Federal confirmó el rechazo a un pedido de excarcelación en una investigación por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Se investigan maniobras presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico que fueron objeto de la causa “Carbón Blanco”, con relación al tráfico de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal
- Fecha: 31/03/2016
- La Cámara Federal de Casación Penal anuló sobreseimientos en causa por lavado de activos
- La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hizo lugar a un planteo de la Unidad de Información Financiera, que actúa en la causa como querellante
- Fecha: 15/06/2015
- Caso Hotesur: Casación rechazó un planteo de recusación contra el juez Bonadio
- Por mayoría, la Sala I no hizo lugar a un recurso contra la resolución que había desestimado el pedido de apartamiento del magistrado. Los jueces Gustavo M. Hornos –presidente de la sala- y Luis María Cabral votaron por la continuidad del magistrado
- Fecha: 27/04/2015
- Anulan procesamientos de acusados en investigación por evasión fiscal de empresas cerealeras
- Lo resolvió este martes la Cámara Federal de Córdoba. Dejó sin efecto la imputación hecha por el juez federal subrogante de Villa María a 22 personas. El tribunal señaló la necesidad de contar con una pericia contable para valorar los hechos investigados
- Fecha: 13/11/2012
- Confirman procesamientos de acusados por asociación ilícita fiscal en compraventa de cereales
- Lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En la investigación se detectaron irregularidades en operaciones comerciales realizadas por la organización, donde intervenían prestanombres y contribuyentes ficticios, en perjuicio del Estado
- Fecha: 13/10/2011
- Procesan a una banda que ofrecía a productores agrarios servicios para evadir impuestos
- Lo resolvió el juez federal de Salta Julio Bavio. Se trata de una organización que operaba en esa provincia. Usaba “prestanombres” para adquirir cartas de porte que les vendía a productores para “blanquear” compras del mercado informal. Fallo completo
- Fecha: 28/01/2011
- Confirman el procesamiento de ex coronel por secuestros y torturas en la “Escuelita”
- Lo dispuso la Cámara Federal de Bahía Blanca. Se trata de José Héctor Fidalgo, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino de detención que funcionara en esa ciudad durante el último gobierno militar. Fallo completo
- Fecha: 23/08/2010
- Medicamentos falsos: ratifican procesamiento y prisión preventiva de Zanola y su mujer
- Lo dispuso la Cámara Federal. Igual medida adoptó con relación al empresario Néstor Lorenzo. Sin embargo, dispuso la excarcelación de un grupo de detenidos, manteniendo sus procesamientos. Pidió a Oyarbide que profundice la investigación. FALLOS COMPLETOS
- Fecha: 14/04/2010
- Un juez advierte al BCRA por aplicación inequitativa de la ley de "blanqueo de capitales"
- Lo hizo el magistrado Marcelo Aguinsky, en un fallo en donde absolvió a una empresa que había demorado en declarar divisas. “Se sanciona un incumplimiento normativo formal y se perdona a quien ocultó bienes”, sostuvo. Fallo completo
- Fecha: 25/03/2010
- Levantan inhibición de bienes a contribuyente que se adhirió a la "Ley de Blanqueo"
- Lo dispuso la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico. Se trata de una persona que había sido procesada por evasión tributaria y que se había acogido a un plan de facilidades de pago. El tribunal fijó criterio ante un vacío legal. Fallo completo
- Fecha: 03/12/2009
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