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- El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a otro imputado en causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se trata de Tae Seung Lee, de nacionalidad coreana, quien fuera extraditado desde Etiopía. Estuvo prófugo dos años. El magistrado ordenó un embargo por $5.000 millones. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 10/07/2019
- Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
- Fecha: 01/02/2019
- PENAL | Detención de imputado mientras se sustancia la investigación
- La Corte Suprema consideró inadmisible un recurso de queja en una causa en la que se ordenó la detención de un imputado
- Fecha: 26/12/2018
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- El juez Meirovich procesó a otros cinco imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- La medida alcanza al padre de Mariano Martínez Rojas. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Según informaron desde el juzgado, hasta el momento se decretaron 46 procesamientos
- Fecha: 27/06/2018
- El juez Meirovich procesó a nueve imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se investiga a contadores, comerciantes y empresarios por la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Se trata de un tramo de la investigación en la cual uno de los imputados es una persona identificada como “Mr. Korea”
- Fecha: 22/06/2018
- Confirman procesamientos en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 20/04/2018
- El juez Meirovich procesó a otra imputada en una causa por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Está acusada de integrar una asociación ilícita. Se ordenó un embargo sobre sus bienes por 5.000 millones de pesos. En el caso se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 07/02/2018
- La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- La Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah, hizo lugar a un planteo de los acusadores y requirió al magistrado que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de la expresidenta
- Fecha: 06/02/2018
- Procesan a trece imputados en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Alcanza a llamados “prestanombres” y al beneficiario de dos cuentas bancarias en el exterior. Ordenó embargos de hasta $5.000 millones
- Fecha: 07/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas por contrabando de exportación de divisas
- Lo decidió la Sala IV. Se trata de tres personas que intentaron sustraer del control aduanero 200 mil dólares con destino a Chile
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas por contrabando de exportación de divisas
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de tres personas que intentaron sustraer del control aduanero unos 200.000 dólares en total, con destino a Chile. El hecho ocurrió en enero último, en el aeropuerto internacional El Plumerillo de la ciudad de Mendoza
- Fecha: 27/10/2017
- El juez Meirovich procesó a otros dos imputados en una causa por lavado de dinero vinculada a operaciones de importación
- Uno de ellos es considerado el encargado de reclutar personas para que integren en lo formal sociedades, a través de las cuales se permitía la salida al exterior de divisas, bajo la fachada de operaciones de DJAI. Trabó embargos por $5.500 millones
- Fecha: 12/09/2017
- Dólar futuro: por unanimidad, la Corte desestimó planteos de Cristina Kirchner
- El Máximo Tribunal no hizo lugar a los recursos presentados por la defensa, a raíz del rechazo a los planteos de recusación contra el juez Bonadio y los magistrados integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Fecha: 27/12/2016
- La Cámara Federal de Casación ordena investigar caso de contrabando de divisas
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Los imputados intentaron salir del país, desde Ezeiza hacia los Emiratos Árabes, con más de 50.000 dólares
- Fecha: 03/11/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y ordenó investigar a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios
- Lo resolvió la Sala II. Además ordenó al juez Casanello avanzar sobre las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior, recomendando vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
- Fecha: 30/06/2016
- Casación Federal ratificó condena por contrabando de exportación de divisas de más de 100.000 dólares
- Lo resolvió la Sala IV. En el caso, un hombre fue encontrado culpable de intentar salir del país desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Chile llevando en su equipaje dólares estadounidenses sin haber sido declarados
- Fecha: 23/12/2015
- La Corte Suprema desestimó un planteo de una Comisión Bicameral del Congreso por no recurrir antes a Casación
- Fue en una causa iniciada ante el fuero Penal Tributario por una comisión investigadora para procurar la comparecencia forzosa de Cablevisión SA. Para el tribunal, debió antes haber presentado el recurso de casación que se exige en todo proceso penal
- Fecha: 20/10/2015
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó una absolución por operaciones de “contado con liquidación”
- Lo dispuso la Sala IV. El tribunal no hizo lugar a una queja contra una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en una causa por presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria
- Fecha: 09/09/2015
- Ordenan que una mujer reciba en euros una pensión otorgada por un Estado extranjero
- La jueza federal Liliana Heiland hizo lugar a una acción de amparo. La magistrada dispuso que el Banco Central y la AFIP arbitren los medios para que se perciba el beneficio previsional en la misma moneda en que lo envía el país de origen
- Fecha: 15/04/2015
- La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a reclamo por cobro de una jubilación en moneda extranjera
- Lo resolvió la Sala I del tribunal. Se trata de un amparo iniciado por una mujer de 81 años, en donde había cuestionado la normativa que obliga la conversión a pesos argentinos de los haberes previsiones que percibe en euros provenientes de Italia
- Fecha: 08/07/2014
- Fallo hizo lugar a un amparo por el cobro de una jubilación en moneda extranjera
- Lo dispuso el juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal de Mar del Plata N° 4. El magistrado declaró en ese caso en particular la inaplicabilidad de las restricciones a las operaciones cambiarias
- Fecha: 25/06/2014
- Confirman procesamiento de un imputado por tentativa de contrabando de exportación de divisas
- Lo resolvió la Cámara Federal de Paraná. La causa se inició cuando personal de Aduana, en el puente internacional Gral. San Martín, detectó en el interior del vehículo del acusado 110.000 dólares, en sobres ubicados en la guantera y bajo los asientos
- Fecha: 27/09/2013
- Dejan sin efecto suspensión impuesta a una empresa para realizar operaciones de cambio
- Lo decidió el juez Marcelo Aguinsky. Fue en el marco de un amparo iniciado por una firma bioquímica, ante una medida dispuesta por el Banco Central. Le imputaban la negociación tardía y falta de liquidación de divisas entre los años 2002 y 2008
- Fecha: 03/09/2013
- Revocaron fallo que ordenaba a la AFIP autorizar a una pareja a adquirir dólares para la compra de un inmueble
- La Cámara Federal de Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar a un recurso de apelación contra una decisión el Juzgado Federal N° 4 de esa ciudad. El tribunal consideró improcedente la acción de amparo intentada
- Fecha: 31/10/2012