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- La Cámara Federal de Córdoba declaró la nulidad de disposición que ordenaba la cesantía de un empleado de AFIP
- La Sala A consideró probada la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y ordenó a la AFIP dictar un nuevo acto administrativo, ya que el tiempo de duración del sumario al que fue sometido el agente se extendió por más de 17 años
- Fecha: 22/04/2019
- El juez Ercolini procesó a exfuncionarios en el marco de la investigación por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles
- Alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI. Ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral
- Fecha: 17/04/2019
- TRIBUTARIO | Exención del Impuesto al Valor Agregado para la actividad aeronáutica
- La Corte Suprema se pronunció en las causas Garman y Baxxor sobre el alcance de beneficios tributarios para actividades relacionadas o conexas al transporte internacional por vía aérea de personas y cargas
- Fecha: 26/02/2019
- Rechazan un planteo de un imputado en una causa por encubrimiento
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un planteo presentado por la defensa de Rubén Toninelli, extitular de la DGI, contra el rechazo a la recusación del juez Mariano Llorens
- Fecha: 22/02/2019
- Sentencias del día
- Acceda a las sentencias dictadas el 26 de marzo de 2019 por las cámaras de apelaciones y tribunales orales
- Fecha: 01/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal declara imprescriptibilidad de delitos de corrupción
- Lo decidió la Sala IV en la causa IBM-DGI, con los votos de los jueces Gustavo M. Hornos y Juan Carlos Gemignani
- Fecha: 29/08/2018
- Fijan fecha de inicio de juicio oral contra Alberto Samid en una causa por asociación ilícita y delitos tributarios
- Comenzará el 18 de marzo próximo, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1
- Fecha: 27/08/2018
- Causa “IBM-DGI”: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó recusación y pasó los autos a resolver
- Lo decidió la Sala IV. En la causa se investigó el desfalco de 120 millones de dólares en el proceso de digitalización de la DGI (ahora AFIP)
- Fecha: 01/08/2018
- El juez Irurzun rechazó un planteo de recusación en su contra en el marco de una investigación a Ricardo Echegaray por encubrimiento
- El magistrado emitió informe ante una presentación realizada por Ángel Toninelli, extitular de la DGI. Junto a Echegaray habían sido denunciados por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones SA
- Fecha: 28/06/2018
- Comenzaron los alegatos en un juicio oral en San Juan por crímenes de lesa humanidad
- Fue este lunes. El proceso se realiza ante el Tribunal Oral Federal de la capital provincial, integrado para este caso por los jueces Sergio Paduczak, Ángel Gabriel Nardiello y Guillermo Friele. CIJ TV transmite en vivo
- Fecha: 18/06/2018
- El juez Casanello procesó a Ricardo Echegaray por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Echegaray había sido denunciado por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario es Lázaro Báez. También fue procesado Ángel Toninelli, extitular de la DGI
- Fecha: 13/06/2018
- Condenaron a Leonardo Fariña a 4 años de prisión por evasión agravada
- Lo resolvió este jueves el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, integrado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Jorge Pisarenco y Susana Pellet Lastra. En la causa se investiga la compra de un campo en Mendoza
- Fecha: 23/11/2017
- Casación Federal confirmó investigación contra José Alberto Samid por evasión tributaria
- La Sala I declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa contra la resolución, de la misma sala, que había hecho lugar a un planteo de la AFIP-DGI contra el sobreseimiento del imputado
- Fecha: 29/08/2016
- Caso Báez: la Cámara Federal rechazó un pedido de sobreseimiento de Ricardo Echegaray
- Lo resolvió la Sala II. Es en una investigación por el eventual desvío de interés de funcionarios en el manejo de los fondos públicos asignados a Lázaro Báez mediante la concesión de obra pública. También desestimó el planteo de un ex titular de la DGI
- Fecha: 26/08/2016
- Casación Federal revocó el sobreseimiento de José Alberto Samid por evasión tributaria y ordenó la realización del juicio oral
- La Sala IV hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la querella AFIP-DGI. Pidió al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Capital que continúe con la sustanciación de la causa y fije audiencia de debate oral a la brevedad
- Fecha: 24/08/2016
- La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de una de las defensas en la causa “IBM-DGI”
- La Sala IV desestimó la recusación de ese tribunal promovida por la defensa de Ricardo Cossio. En la causa se investiga la presunta comisión de una millonaria defraudación en perjuicio del Estado nacional
- Fecha: 07/07/2016
- Casación rechaza un planteo de inaplicabilidad de la ley de la defensa del exjuez Liporace
- Lo dispuso la Sala IV, integrada por los jueces Gemignani, Borinsky y David. Es en la causa que se le sigue al exmagistrado y a Guillermo Luis Yoma por la sustracción a la AFIP-DGI de 8 millones y medio de pesos
- Fecha: 12/05/2016
- Casación Federal revocó sobreseimiento por plazo razonable en causa por evasión fiscal agravada
- La Sala IV hizo lugar a un recurso presentado por la AFIP. Se trata de una causa que tramitaba ante el entonces juez Faggionato Márquez. En el caso se investiga la evasión en el año 1999 del impuesto a los combustibles líquidos
- Fecha: 04/05/2016
- La Cámara Federal de Casación rechazó la excarcelación de Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky
- Fecha: 04/05/2016
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a las excarcelaciones de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. El tribunal consideró que existen los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación
- Fecha: 14/04/2016
- Caso IBM: la Cámara Federal de Casación ratifica la decisión de avanzar con la medida cautelar impuesta
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La empresa cuestionaba el rechazo a un planteo contra la intimación a que cumpla con un embargo por más de 80 millones de pesos. Se investigan irregularidades en un contrato celebrado con la ex DGI
- Fecha: 26/02/2016
- La Cámara Federal de Casación examinará una causa por evasión en transferencias de futbolistas
- La Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar a un recurso de la AFIP contra la resolución que había desestimado la denuncia presentada por dicho organismo contra el futbolista Santiago Vergini
- Fecha: 26/02/2016
- La Cámara Federal de Casación ordena continuar una investigación por asociación ilícita fiscal
- Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos
- Fecha: 12/11/2015