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- El juez Meirovich procesó a otro imputado en la causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importación mediante el uso de DJAI
- Se trata de Víctor Alejandro Ola, a quien se le impuso además un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Martínez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como “Mr. Korea”
- Fecha: 12/06/2019
- Procesan con prisión preventiva a cuatro ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por la "Masacre del Pabellón Séptimo"
- Lo resolvió el juez federal Daniel Rafecas. En los hechos, ocurridos en la cárcel de Devoto en 1978, murieron 65 personas y otras 89 víctimas fueron objeto de cruentos tormentos
- Fecha: 28/12/2018
- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- Rechazan pedidos de probation de dos imputados en una causa en Mar del Plata por estafa a una compañía de seguros
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Los imputados están acusados de haber tomado parte en el hundimiento de un buque, poniendo en peligro la vida e integridad física de los tripulantes, con el fin de cobrar la suma asegurada
- Fecha: 12/07/2018
- Amplían el procesamiento con prisión preventiva de tres imputados en una causa en Mar del Plata por narcotráfico y lavado de activos
- Lo resolvió el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad. Además el magistrado procesó a otra imputada y dispuso el secuestro con fines de decomiso de 23 vehículos incautados
- Fecha: 25/06/2018
- La jueza Servini procesó con prisión preventiva a Enrique Blaksley por estafa, lavado de activos y asociación ilícita
- Es considerado coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades. La magistrada ordenó un embargo sobre sus bienes por 3.000 millones de pesos. También fueron procesadas otras tres personas
- Fecha: 26/04/2018
- La Cámara Federal de Casación rechaza excarcelación en una causa por narcotráfico
- La Sala I declaró inadmisible un recurso de la defensa. Se investiga a una organización que operaba en Rosario y otros puntos del litoral
- Fecha: 23/04/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó libertad de una imputada en causa por narcotráfico con complicidad policial
- Lo resolvió la Sala IV. La investigación se inició a raíz de la sospecha de que personal policial de una Comisaría de Rosario ofrecería protección a personas que se dedicarían a venta de estupefacientes
- Fecha: 27/03/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de 23 imputados por los incidentes del 14 de diciembre pasado en inmediaciones del Congreso Nacional
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah
- Fecha: 28/02/2018
- El juez Casanello elevó a juicio oral la causa contra Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Se trata de 25 personas que habían sido procesadas por lavado de dinero agravado y respeto de las cuales se fijaron embargos que llegan a los 10.500 millones de pesos
- Fecha: 29/12/2017
- Procesan con prisión preventiva a integrantes de una banda que contrabandeaba y vendía éxtasis en Santa Fe y Entre Ríos
- Lo dispuso el juez Diego Amarante. Alcanza a cuatro miembros de una organización que importaba de contrabando drogas de diseño a través de envíos postales internacionales. Otros dos integrantes habían sido procesados con anterioridad
- Fecha: 10/11/2017
- Se llevó a cabo audiencia oral ante la Cámara Federal de Casación Penal en causa por delitos contra el orden financiero en Mar del Plata
- Fue ante la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de esa ciudad por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos
- Fecha: 19/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó al juez a cargo de una investigación por delitos contra el orden económico en Mar del Plata
- Lo dispuso la Sala IV. Se trata Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de Mar del Plata por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos
- Fecha: 03/08/2017
- Casación Federal revocó excarcelación en causa por lavado de activos vinculada al caso “Carbón Blanco”
- Lo resolvió la Sala IV. Los jueces tuvieron en cuenta la gravedad de las maniobras investigadas, el avanzado estado del proceso y la magnitud y complejidad de la asociación ilícita a la que se le atribuyó haber pertenecido a la procesada
- Fecha: 08/06/2017
- Causa Los Sauces: el juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de activos
- Ordenó además un embargo por $130 millones. También dispuso el procesamiento de los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros. Prohibió la salida del país de todos los procesados
- Fecha: 04/04/2017
- Procesaron a 23 imputados en una causa en Mar del Plata por lavado de dinero
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. El magistrado también dispuso el secuestro con fines de decomiso de 158 vehículos, entre los cuales se encuentran 54 camionetas y 20 camiones, y fijó un embargo de diez millones de pesos
- Fecha: 23/03/2017
- Política migratoria, orden de expulsión y control judicial
- Fecha: 23/01/2017
- El juez Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos
- Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. También fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros
- Fecha: 27/12/2016
- Procesaron a 13 imputados en una causa por narcotráfico en Mar del Plata
- Además, a 12 de los imputados se les dictó prisión preventiva. Las medidas fueron dispuestas por el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad
- Fecha: 21/12/2016
- Procesan a 28 imputados y disponen el decomiso de bienes en una causa por lavado de dinero
- Lo ordenó el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Dispuso la prisión preventiva de 14 de los procesados y mandó trabar embargos por sumas de hasta 10 millones de pesos
- Fecha: 13/10/2016
- El juez Canicoba procesó a Héctor Timerman en una causa por el traslado de un diplomático
- Se trata de una denuncia por arbitrariedad en el pase de un funcionario a la embajada de Nueva Zelanda. También fue procesada una ex secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores
- Fecha: 04/10/2016
- Procesan con prisión preventiva a cinco imputados por trata de personas y abusos sexuales
- Lo dispuso el juez federal de Mar de Plata Santiago Inchausti. Los delitos fueron cometidos tras un falso ministerio religioso, mediante el cual se captó a las víctimas para explotarlas laboralmente
- Fecha: 22/07/2016