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    La Cámara Federal de Casación ratificó al juez a cargo de una investigación por delitos contra el orden económico en Mar del Plata

    Lo dispuso la Sala IV. Se trata Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de Mar del Plata por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, no hizo lugar a dos quejas interpuestas por las defensas de varias personas y empresas imputadas por los delitos de asociación ilícita e intermediación financiera ilegal.

    En la causa, iniciada a partir de una denuncia de la PROCELAC, se investiga a las casas de cambio Trascambio, Anker y Transacciones Agente de Valores y fueron procesadas más de 20 personas.

    En el marco de la causa se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata, y otros cuatro en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se secuestraron 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 pesos chilenos. Además se habían secuestrado ocho armas, con cargadores y municiones.

     

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    Últimos fallos
    • Expte. N° FCT 002157/2024/30/CA007 - Incidente Nº 30 - QUERELLANTE: NOGUERA, MARIA LUISA Y OTROS IMPUTADO: ROSSI COLOMBO, ESTEBAN FEDERICO s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
    • Expte. N° FCT 001734/2024/7/CA003 - Incidente Nº 7 - IMPUTADO: FERREYRA, MARCELO RAUL s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA
    • Expte. N° FCT 001507/2024/CA004 - IMPUTADO: BARRIOS, DAVID ANGEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 PRESENTANTE: FISCAL FEDERAL PRESENTA CASO COIRON 72767/2024 IP 25/24 Y OTRO
    • Expte. N° CIV 060126/2021/CA001 - BARQUILLA, SILVIA MARIEL c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU s/DAÑOS Y PERJUICIOS
    • Expte. N° FRE 000115/2024/2/CA002 - Incidente Nº 2 - ACTOR: GOMEZ BURGOS, JUAN CARLOS Y OTROS DEMANDADO: SANCOR SALUD s/INC APELACION
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