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Noticias totales 15
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de unificación de querellas en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. La defensa de varios imputados había solicitado la unificación de las querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos
- Fecha: 24/05/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma pronto juicio oral y público contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV no hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Báez, contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había rechazado un planteo de nulidad del auto de elevación de la causa a juicio y de suspensión del trámite del expediente
- Fecha: 21/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación contra la decisión del TOF 4 de la Capital que había prorrogado su prisión preventiva por un año. Será juzgado junto a otras 24 personas por presunto lavado de activos a través de la financiera SGI
- Fecha: 06/06/2018
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de Lázaro Báez
- La resolución fue firmada de manera unipersonal por el juez Gustavo M. Hornos. La defensa pretendía que se aparte al fiscal Abel Córdoba
- Fecha: 24/05/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
- Fecha: 01/12/2017
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación convalidó reunión del juez Casanello con magistrada de Uruguay
- Lo dispuso la Sala IV. El encuentro tenía por finalidad el intercambio de información. Había sido impugnado por la defensa de Daniel Pérez Gadín, que reclamaba que se permitiese la intervención de las defensas
- Fecha: 26/05/2017
- Caso Lázaro Báez: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al juez Casanello
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Lázaro Báez, que cuestiona el rechazo a un planteo de recusación contra el magistrado
- Fecha: 04/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas en la causa “La Rosadita” por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 03/05/2017
- La Cámara Federal ratificó el rechazo a la excarcelación de Daniel Pérez Gadín
- Lo decidió la Sala II, por considerar que existe peligro concreto de fuga y de entorpecimiento de la investigación
- Fecha: 10/04/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Daniel Pérez Gadín
- Lo resolvió la Sala IV. El imputado había solicitado la suspensión de la audiencia que el juez Casanello y el fiscal Marijuan llevaron a cabo con autoridades de la Federación Suiza y que se dé a conocer el contenido de esa reunión
- Fecha: 29/09/2016
- “Ruta del dinero K”: la Cámara Federal de Casación rechazó la recusación del juez Casanello
- La Sala IV, integrada por los jueces Gemignani, Hornos y Borinsky, declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Leandro Báez contra la resolución de la Cámara Federal que había desestimado un pedido de apartamiento del magistrado
- Fecha: 15/09/2016
- “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación ratifica como prueba válida la filmación en la financiera SGI
- Lo resolvió la Sala IV. La defensa del hijo de Pérez Gadín había solicitado la nulidad de la prueba fílmica en la que se lo ve a él, entre otros imputados, contando amplias sumas de dinero en efectivo en una oficina de la financiera
- Fecha: 20/05/2016
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a las excarcelaciones de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. El tribunal consideró que existen los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación
- Fecha: 14/04/2016
- Lesa humanidad: se realizaron inspecciones oculares en el marco de un juicio oral en San Luis
- Los reconocimientos, encabezados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, se llevaron a cabo en la capital provincial y en la ciudad de Villa Mercedes. En el proceso se investigan delitos en perjuicio de 46 víctimas. Comunicado completo
- Fecha: 06/06/2014
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