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- Condenaron a un acusado por tentativa de contrabando de éxtasis
- El Tribunal Oral en lo Penal Económico n.° 3, con intervención de la jueza Karina Perilli, condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a un ciudadano lituano que intentó ingresar al país, proveniente de Málaga vía Roma, con 5000 gramos de esa sustancia
- Fecha: 24/05/2019
- La Cámara Federal de Casación confirmó la prórroga de medidas cautelares en causa por contrabando
- La Sala IV no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de un imputado en donde se cuestionaba la vigencia de la inhibición general de sus bienes. En el caso se investiga, entre otros, a funcionarios de la Dirección General de Aduanas
- Fecha: 01/06/2018
- Procesan con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investiga a una organización que habría ingresado al país 58 contenedores con mercadería simulando mudanzas
- Fecha: 20/04/2018
- Procesan a Ricardo Echegaray por contrabando agravado y le prohíben salir del país
- Lo resolvió el juez Diego A. Amarante. También ordenó un embargo sobre los bienes del ex titular de la AFIP por cinco millones de pesos. Además dispuso el procesamiento del titular de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei
- Fecha: 09/04/2018
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión para ex directivo de la Aduana y ex agente de inteligencia en la causa por las “mudanzas truchas”
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Se investiga, entre otros, a un ex agente de la ex-SIDE y a dos altos directivos de la Dirección General de Aduanas por contrabando y asociación ilícita
- Fecha: 21/12/2017
- Se realizó una audiencia ante el juez Aguinsky en la causa por la “mafia de los contenedores”
- Fue este viernes, en el Salón de Derechos Humanos del Palacio de Justicia. Asistieron 70 imputados. Se trata de funcionarios de la Aduana que habrían intervenido en el control de las cargas y salidas de los contenedores investigados
- Fecha: 17/11/2017
- Procesan con prisión preventiva a integrantes de una banda que contrabandeaba y vendía éxtasis en Santa Fe y Entre Ríos
- Lo dispuso el juez Diego Amarante. Alcanza a cuatro miembros de una organización que importaba de contrabando drogas de diseño a través de envíos postales internacionales. Otros dos integrantes habían sido procesados con anterioridad
- Fecha: 10/11/2017
- Citan a indagatoria a Ricardo Echegaray y le prohíben salir del país en el marco de una causa por contrabando agravado
- Lo dispuso el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investigan irregularidades en el régimen de franquicias tributarias a personal de cuerpo diplomático acreditado ante la Argentina
- Fecha: 09/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Gómez Centurión
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. En la causa se había denunciado el acceso a elementos de prueba obtenidos de forma ilícita. El tribunal hizo referencia al derecho del periodista a no revelar sus fuentes
- Fecha: 18/09/2017
- La Cámara en lo Penal Económico confirmó el rechazo de excarcelaciones en una causa por contrabando agravado
- La Sala B mantuvo detenidos a 11 presuntos integrantes de una asociación ilícita, entre ellos funcionarios aduaneros. Se investigan “mudanzas” no aranceladas desde los EEUU con la modalidad de “equipaje no acompañado”
- Fecha: 11/09/2017
- Procesan con prisión preventiva a un ex agente de la SIDE y a funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. La medida alcanza a doce imputados. También dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados, por sumas de hasta $10.000 millones
- Fecha: 31/08/2017
- Ordenan la detención de un ex agente de la SIDE y de funcionarios de la Dirección General de Aduanas por asociación ilícita y contrabando
- La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante. En la causa se constató la existencia de una organización que habría ingresado al país 58 contenedores simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado
- Fecha: 16/08/2017
- Justicia sinfónica
- Fecha: 08/02/2017
- Casación Federal reafirmó los alcances del acuerdo de transporte internacional terrestre en el marco del Mercosur
- La Sala I hizo lugar a un pedido de la AFIP-DGA y señaló que el Estado argentino no ha renunciado a ejercer el control aduanero sobre la mercadería que, en el marco de aquel tratado, ingresa a su territorio
- Fecha: 07/02/2017
- Casación Federal confirmó condenas de prisión y decomiso por el desvío de casi 17.000 kilogramos de efedrina hacia redes de narcotráfico
- Lo decidió la Sala I, al confirmar las condenas de Alfredo Abraham, Alberto López y Víctor Wendling Duarte. También admitió los recursos del Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas, y revocó absoluciones dispuestas por el tribunal oral
- Fecha: 02/02/2017
- La Cámara Federal de Casación revierte prescripción en causa por contrabando agravado
- La Sala I hizo lugar a un recurso presentado por la Dirección General de Aduanas. Uno de los imputados en el caso era empleado de la Aduana con funciones de autoridad de prevención de los delitos aduaneros
- Fecha: 25/11/2016
- “Mafia de los contenedores”: el juez Aguinsky dispuso el procesamiento de nueve imputados
- Entre ellos están Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda y Edgardo Paolucci. Además dispuso la prisión preventiva de seis imputados, uno de ellos bajo arresto domiciliario. Mandó trabar embargos por más de 22 millones de pesos sobre los bienes de cada uno
- Fecha: 14/11/2016
- Casación Federal desestima recurso de la defensa en una causa vinculada a “maleteros” del aeropuerto de Ezeiza
- Lo resolvió la Sala I. Se investiga un entramado delictivo entre personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Aduanas y empleados “maleteros” de empresas que cumplían funciones en la terminal de arribos de vuelos internacionales
- Fecha: 19/10/2016
- Casación Federal reafirmó los alcances del acuerdo de transporte internacional terrestre en el marco del Mercosur
- La Sala I hizo lugar a un pedido de la Dirección General de Aduanas y señaló que el Estado argentino no ha renunciado a ejercer el control aduanero sobre la mercadería que, en el marco de aquel tratado, ingresa a su territorio
- Fecha: 18/10/2016
- Casación Federal confirmó condenas y elevó penas en un caso por contrabando de cocaína en biodiésel
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de una causa en donde se realizó una “entrega vigilada” de droga desde la Argentina a España, para investigar el contrabando de cocaína que era diluida en biodiésel exportado legalmente
- Fecha: 04/10/2016
- Casación Federal revierte prescripción en causa por contrabando agravado
- Lo dispuso la Sala I. Uno de los imputados en el caso era empleado de la Aduana, con funciones de autoridad de prevención de los delitos aduaneros
- Fecha: 26/08/2016
- Casación Federal precisa los alcances del acuerdo de transporte internacional terrestre en el marco del Mercosur
- La Sala IV hizo lugar a un pedido de la Dirección General de Aduanas. En el caso, señaló que el Estado Argentino no ha renunciado a ejercer el control aduanero sobre la mercadería que, en el marco de ese tratado, ingresa a su territorio
- Fecha: 07/07/2016