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- La Cámara Criminal y Correccional Federal revocó los sobreseimientos de Alejandra Gils Carbó y Carlos Gonella en una causa por abuso de autoridad
- Lo resolvió la Sala I. Se investiga la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la designación de su titular
- Fecha: 15/02/2019
- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó condenas en una causa por secuestros virtuales
- Lo resolvió la Sala III, con la firma de Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite. El tribunal estableció que ese tipo de sucesos son constitutivos del delito de extorsión
- Fecha: 08/02/2019
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- Se llevó a cabo audiencia oral ante la Cámara Federal de Casación Penal en causa por delitos contra el orden financiero en Mar del Plata
- Fue ante la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de esa ciudad por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos
- Fecha: 19/10/2017
- La Corte Suprema desestimó un recurso de Guillermo Greppi en una causa por lavado de activos
- Se trata de una denuncia vinculada a la existencia de un grupo económico que operaba con diversas cuentas bancarias en las que se reportaron varias operaciones sospechosas
- Fecha: 29/08/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó al juez a cargo de una investigación por delitos contra el orden económico en Mar del Plata
- Lo dispuso la Sala IV. Se trata Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de Mar del Plata por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos
- Fecha: 03/08/2017
- La Cámara Federal confirmó la nulidad de un dictamen fiscal donde se pedía el sobreseimiento de Carlos Gonella y Omar Orsi
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de un dictamen del fiscal Zoni que había sido declarado nulo por no haber fundamentado suficientemente la petición, en la causa referida a la actuación de la Procelac en una investigación vinculada a Lázaro Báez
- Fecha: 02/05/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de César Milani por enriquecimiento ilícito
- Lo resolvió la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tribunal también ratificó el procesamiento de Eduardo Barreiro
- Fecha: 26/04/2017
- La Cámara Federal desestimó una presentación del fiscal Carlos Gonella
- La Sala II no aceptó revisar la decisión que había denegado una prueba en la causa por haber direccionado el inicio de la investigación contra Lázaro Báez y su grupo limitándola a hechos menores. Además, encomendó el pronto paso a la etapa de juicio
- Fecha: 21/02/2017
- El juez Rafecas procesó a César Milani por enriquecimiento ilícito
- Fecha: 12/12/2016
- Casación Federal no hizo lugar a un planteo de Guillermo Greppi en una causa por lavado de activos
- La Sala IV rechazó un recurso extraordinario de la defensa del financista. Se trata de una investigación por el posible lavado de más de 3.000 millones de pesos
- Fecha: 09/11/2016
- El juez Rafecas citó a indagatoria a César Milani en una causa por enriquecimiento ilícito
- El ex jefe del Ejército fue convocado para el 19 de octubre próximo. También fue citado a declarar en indagatoria Eduardo Enrique Barreiro, quien se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad
- Fecha: 20/09/2016
- El juez Rafecas recibió las conclusiones de la pericia del Cuerpo de Peritos Contadores en la causa contra César Milani por enriquecimiento ilícito
- Según el informe, “no aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani, ni sus consumos”. Señala además que “la ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente”
- Fecha: 16/09/2016
- Casación Federal avaló investigación contra el financista Guillermo Greppi por lavado de más de 3.000 millones de pesos
- La Sala IV rechazó un recurso de queja de la defensa y confirmó, de esa manera, la resolución de la Cámara Federal que había revocado el sobreseimiento
- Fecha: 26/08/2016
- “Carbón Blanco”: la Cámara Federal de Casación rechazó excarcelación en una causa por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso de casación presentado por una imputada. Se investigan maniobras presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico, en una causa por contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal
- Fecha: 14/07/2016
- “Carbón Blanco”: la Cámara Federal de Casación rechazó pedido de excarcelación en una investigación por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Se investigan maniobras presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico, en una causa por el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal
- Fecha: 07/07/2016
- Caso Lázaro Báez: la Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- Lo resolvió este jueves la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah
- Fecha: 16/06/2016
- Casación Federal reactiva expediente por Ley Penal Tributaria
- Fecha: 09/05/2016
- La Cámara Federal de Casación rechazó la excarcelación de Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky
- Fecha: 04/05/2016
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a las excarcelaciones de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. El tribunal consideró que existen los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación
- Fecha: 14/04/2016
- Casación Federal confirmó el rechazo a un pedido de excarcelación en una investigación por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Se investigan maniobras presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico que fueron objeto de la causa “Carbón Blanco”, con relación al tráfico de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal
- Fecha: 31/03/2016
- La Cámara Federal de Casación dispuso la competencia del fuero federal de Chaco en una investigación por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. En la causa se investigan maniobras de lavado de activos presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico objeto de la causa “Carbón Blanco”, con relación al contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal
- Fecha: 11/02/2016
- “Contado con liqui”: la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la Procelac
- Sin tratar el fondo del caso, el máximo tribunal declaró inadmisible un recurso extraordinario. Se trata de una causa en donde se cuestionan operaciones de compra y venta de títulos mediante pagos en la Argentina y en el exterior
- Fecha: 14/07/2015
- La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias en causas contra el fiscal Carlos Gonella y contra Ricardo Jaime
- Lo resolvió la Sala IV. Será el 21 y el 27 de mayo, respectivamente. Dispuso que también el 27 de mayo se realice la audiencia de informes en el marco de la causa por la llamada “mafia del oro”
- Fecha: 12/05/2015
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de una investigación por presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en una causa vinculada al empresario Lázaro Báez que tramita ante el juez Casanello
- Fecha: 15/04/2015