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Jueves, 11 de febrero de 2016
La Cámara Federal de Casación dispuso la competencia del fuero federal de Chaco en una investigación por lavado de activos
Lo resolvió la Sala IV. En la causa se investigan maniobras de lavado de activos presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico objeto de la causa “Carbón Blanco”, con relación al contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (en carácter de presidente del tribunal), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, resolvió este jueves un conflicto de competencia suscitado entre la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (provincia de Chaco) y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, disponiendo que debe seguir entendiendo en las actuaciones el fuero federal de la provincia de Chaco.
En la causa se investigan maniobras de lavado de activos presuntamente relacionadas con los hechos de narcotráfico que fueron objeto de la causa “Carbón Blanco”, en cuyo marco el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a 5 personas a penas de entre 12 y 21 años de prisión por los delitos de contrabando de estupefacientes y asociación ilícita, con relación al contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal.
La presente investigación tuvo origen en una denuncia de la PROCELAC a partir de constancias de la causa “Carbón Blanco” y de distintos reportes de operaciones sospechosas recibidos por la UIF, que interviene en carácter de querellante. La instrucción se encontraba a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Saenz Peña, que también investigó la causa por narcotráfico. Este juzgado fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para seguir interviniendo en la causa por lavado de activos.
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