Se trata de una organización con conexiones en varios países, como Rusia, Alemania y Holanda, a la que se le secuestraron alrededor de 390 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados a la Federación Rusa desde la Argentina
La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo, ratificó, entre otras, la condena de 5 años y 10 meses de prisión de Amado Boudou, de 5 años y 6 meses de José María Núñez Carmona y de 4 años y 6 meses de Nicolás Tadeo Ciccone
Se trata de Tae Seung Lee, de nacionalidad coreana, quien fuera extraditado desde Etiopía. Estuvo prófugo dos años. El magistrado ordenó un embargo por $5.000 millones. Se investiga la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
Se trata de Víctor Alejandro Ola, a quien se le impuso además un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Martínez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como “Mr. Korea”
La Sala IV ratificó las condenas impuestas a los acusados de formar una asociación ilícita para defraudar la administración pública, así como también a quienes intervinieron en dichas maniobras
La Sala IV declaró inadmisibles recursos extraordinarios. Se trata de la causa conocida como “Di Biase”, en el marco de una investigación por evasión tributaria y que dio origen al caso “Skanska”
Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n.° 8. Es en la megacausa por operaciones de DJAI, donde uno de los tramos de la investigación, que involucra a Mariano Martínez Rojas, ya fue elevado a juicio oral
También fueron procesados Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez, entre otros. Además, declaró la falta de mérito con respecto a Ángel Calcaterra y Jorge Rodríguez
Lo resolvió la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, con la firma de los jueces Hernán Martín López, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto. Se investiga el desvío de fondos de la institución Club Atlético River Plate
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En la causa se lo investiga por lavado de dinero a través de transferencias bancarias en Bahamas y Suiza