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- Declaran incompetencia territorial para entender en una causa por comercialización de productos apócrifos
- Lo decidió la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, en una resolución firmada por el juez Abel Sánchez Torres
- Fecha: 28/05/2019
- Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociación ilícita
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, están acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a través de la modalidad “cuento del tío”
- Fecha: 25/03/2019
- Rechazan pedidos de libertad en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 22/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el análisis de la solicitud de un pretenso querellante del Fondo Especial del Tabaco
- La Sala IV se pronunció sobre la facultad de recurrir en una causa en la que la Cámara Federal de Tucumán denegó al denunciante la condición de querellante.
- Fecha: 14/02/2019
- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó condenas en una causa por secuestros virtuales
- Lo resolvió la Sala III, con la firma de Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite. El tribunal estableció que ese tipo de sucesos son constitutivos del delito de extorsión
- Fecha: 08/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal rechaza excarcelación a empresario extraditado de Haití
- Se trata de un empresario de nacionalidad chilena arrestado en Haití y luego extraditado a nuestro país, acusado de haber falsificado documentos y cometer varias estafas
- Fecha: 06/09/2018
- Corren vista al fiscal en causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- El juez federal Santiago Inchausti giró el expediente para que se evalúe la eventual solicitud de elevación a juicio. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 04/09/2018
- Rechazan pedidos de probation de dos imputados en una causa en Mar del Plata por estafa a una compañía de seguros
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Los imputados están acusados de haber tomado parte en el hundimiento de un buque, poniendo en peligro la vida e integridad física de los tripulantes, con el fin de cobrar la suma asegurada
- Fecha: 12/07/2018
- La jueza Servini procesó con prisión preventiva a Enrique Blaksley por estafa, lavado de activos y asociación ilícita
- Es considerado coautor del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades. La magistrada ordenó un embargo sobre sus bienes por 3.000 millones de pesos. También fueron procesadas otras tres personas
- Fecha: 26/04/2018
- La Cámara Federal de Casación ratifica rechazo de excarcelación solicitado por exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa. Marcelo Mallo se encuentra procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y estafa
- Fecha: 27/03/2018
- La Cámara Federal de Casación ratifica rechazo de arresto domiciliario solicitado por exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. Marcelo Mallo se encuentra procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y estafa
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación confirma procesamiento de dos imputados por lavado de activos
- La Sala IV no hizo lugar a la queja presentada por la defensa. En la misma causa se encuentra procesado Marcelo Mallo, ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas
- Fecha: 15/03/2018
- La Cámara Federal de Casación rechaza pedido de libertad del ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso de la defensa de Marcelo Horacio Mallo, a quien se le imputan los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y estafa
- Fecha: 22/02/2018
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un imputado en una causa por medicamentos adulterados
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Está imputado por poner en circulación medicamentos adulterados y por estafas contra el APE. Se trata de una causa conexa al caso por “la mafia de medicamentos”
- Fecha: 08/02/2018
- La Cámara Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por la denuncia de Nisman por el memorándum con Irán
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es por el delito de encubrimiento. También ratificó los procesamientos y prisión preventiva de Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y los demás imputados
- Fecha: 21/12/2017
- Se hizo efectivo el ingreso a prisión de “Giselle” Rímolo
- La jueza de ejecución María Jimena Monsalve rechazó este martes su arresto domiciliario y dispuso su inmediato traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza
- Fecha: 05/12/2017
- La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas
- Lo decidió la Sala II. Se investiga a una organización que, mediante documentación apócrifa, obtenía tarjetas de crédito corporativas y chequeras para comprar productos que finalmente no abonaban y luego vendían en la web
- Fecha: 30/11/2017
- Casación Federal rechaza pedidos de libertad de un imputado por asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y estafa
- Lo resolvió la Sala IV. En la misma causa se encuentra procesado también Marcelo Mallo, ex líder de “Hinchadas Unidas Argentinas”
- Fecha: 15/09/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica el derecho de la víctima a ser reparada por el daño producto del delito
- Lo resolvió la Sala IV, por mayoría. Lo hizo al sostener que previo a la extinción de la acción penal por la aplicación del artículo 59 inciso 6° del Código Penal debía convocarse a todas las víctimas
- Fecha: 30/08/2017
- Procesaron a seis imputados en una causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de responsables de empresas de transporte público de aquella ciudad. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 12/07/2017
- La Cámara Federal de Casación revisará el sobreseimiento por defraudación a la administración pública del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk
- La Sala IV abrió un recurso de queja presentado por la querella. En la causa se investiga la supuesta malversación de fondos de cooperativas del Plan “Argentina Trabaja”
- Fecha: 30/06/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedido de libertad de ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas
- La Sala IV desestimó un recurso de la defensa de Marcelo Mallo, que se encuentra procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público y estafa
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación rechazó un pedido de libertad de Marcelo Mallo
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata del ex titular de Hinchadas Unidas Argentinas, a quien se lo investiga por ser miembro de una asociación ilícita a través de la cual habrían sido cedidos créditos fiscales inexistentes
- Fecha: 23/02/2017