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- “Sueños compartidos”: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Julio De Vido
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exministro de Planificación contra la resolución de ese mismo tribunal que había ratificado la elevación a juicio de las actuaciones
- Fecha: 28/06/2019
- “Sueños compartidos”: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Julio De Vido
- La Sala IV, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, no hizo lugar a un recurso extraordinario
- Fecha: 14/06/2019
- “Sueños compartidos”: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Julio De Vido
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de los recursos extraordinarios presentados con relación a su procesamiento por el delito de defraudación y embargo por 250 millones de pesos y al planteo de nulidad de la clausura de la instrucción
- Fecha: 17/05/2019
- El juez Martínez de Giorgi procesó a Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y otros imputados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento
- También fueron procesados Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez, entre otros. Además, declaró la falta de mérito con respecto a Ángel Calcaterra y Jorge Rodríguez
- Fecha: 16/04/2019
- Revocan sentencia en Córdoba que declaraba ilegítimo el despido de un empleado del Banco Nación y ordenaba pagar indemnización, preaviso y antigüedad
- La Sala A de la Cámara Federal de esa ciudad sostuvo por unanimidad que está acreditado que el despido fue por “justa causa”
- Fecha: 08/04/2019
- Ratifican embargo a Julio De Vido en una causa por defraudación
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo contra el fallo que confirmó el embargo trabado respecto de sus bienes por 250 millones de pesos
- Fecha: 14/03/2019
- Causa “Sueños compartidos”: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Hebe de Bonafini y otros dos imputados
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de los recursos de queja por casación denegada contra la confirmación de sus procesamientos
- Fecha: 02/11/2018
- Causa “Sueños compartidos”: la Cámara Federal de Casación Penal desestimó planteos de Julio De Vido y de Hebe de Bonafini
- Lo resolvió la Sala IV. Están procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública
- Fecha: 30/10/2018
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario en el marco del pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- La Sala IV declaró inadmisible la presentación de la defensa. La detención se ordenó después de que accediera a sus cajas de seguridad, efectuara extracciones de dinero en sus cuentas bancarias y donara su participación accionaria en una empresa familiar
- Fecha: 23/08/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos y embargos en el marco de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. La medida alcanza a José Alex Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz, Jorge Horacio Ruiz y Martín Andrés Eraso
- Fecha: 28/06/2018
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió la Sala IV. Su detención se había ordenado luego de que accediera a sus cajas de seguridad, efectuara extracciones de dinero en sus cuentas bancarias y donara a un familiar su participación accionaria en una empresa familiar
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El caso está vinculado a la causa de tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 12/03/2018
- La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- La Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah, hizo lugar a un planteo de los acusadores y requirió al magistrado que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de la expresidenta
- Fecha: 06/02/2018
- La Corte Suprema declaró la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias
- El tribunal decidió que una sociedad que depositaba en forma habitual sumas en efectivo en la cuenta de su proveedor debe pagar el mencionado impuesto
- Fecha: 13/12/2017
- Procesan a trece imputados en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Alcanza a llamados “prestanombres” y al beneficiario de dos cuentas bancarias en el exterior. Ordenó embargos de hasta $5.000 millones
- Fecha: 07/12/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Corte Suprema desestimó un recurso de Guillermo Greppi en una causa por lavado de activos
- Se trata de una denuncia vinculada a la existencia de un grupo económico que operaba con diversas cuentas bancarias en las que se reportaron varias operaciones sospechosas
- Fecha: 29/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- Citan a indagatoria a 11 imputados en una causa por evasión tributaria en Mar del Plata
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Las audiencias fueron fijadas entre el 19 y el 22 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentran dueños y contadores de un local nocturno ubicado en aquella ciudad
- Fecha: 26/07/2017