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Noticias totales 11
- Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
- Fecha: 01/02/2019
- PENAL | Detención de imputado mientras se sustancia la investigación
- La Corte Suprema consideró inadmisible un recurso de queja en una causa en la que se ordenó la detención de un imputado
- Fecha: 26/12/2018
- Confirman procesamientos en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI
- Fecha: 20/04/2018
- Procesan a trece imputados en una causa por contrabando, asociación ilícita y lavado de activos vinculada a operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Alcanza a llamados “prestanombres” y al beneficiario de dos cuentas bancarias en el exterior. Ordenó embargos de hasta $5.000 millones
- Fecha: 07/12/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas por contrabando de exportación de divisas
- Lo decidió la Sala IV. Se trata de tres personas que intentaron sustraer del control aduanero 200 mil dólares con destino a Chile
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas por contrabando de exportación de divisas
- Lo resolvió la Sala IV. Se trata de tres personas que intentaron sustraer del control aduanero unos 200.000 dólares en total, con destino a Chile. El hecho ocurrió en enero último, en el aeropuerto internacional El Plumerillo de la ciudad de Mendoza
- Fecha: 27/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ordena investigar caso de contrabando de divisas
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Los imputados intentaron salir del país, desde Ezeiza hacia los Emiratos Árabes, con más de 50.000 dólares
- Fecha: 03/11/2016
- Casación Federal ratificó condena por contrabando de exportación de divisas de más de 100.000 dólares
- Lo resolvió la Sala IV. En el caso, un hombre fue encontrado culpable de intentar salir del país desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Chile llevando en su equipaje dólares estadounidenses sin haber sido declarados
- Fecha: 23/12/2015
- Confirman procesamiento de un imputado por tentativa de contrabando de exportación de divisas
- Lo resolvió la Cámara Federal de Paraná. La causa se inició cuando personal de Aduana, en el puente internacional Gral. San Martín, detectó en el interior del vehículo del acusado 110.000 dólares, en sobres ubicados en la guantera y bajo los asientos
- Fecha: 27/09/2013
- Procesaron a un matrimonio que intentó llevar divisas a Uruguay ocultas en su equipaje
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. Ambos fueron procesados sin prisión preventiva por tentativa de contrabando. El caso se inició luego de que personal de Aduana descubiera entre sus pertenencias más de 45.000 dólares que no habían sido declarados
- Fecha: 05/09/2011
- Causa Antonini: seguirán investigando a ex funcionario
- Se trata de Claudio Uberti. La Cámara en lo Penal Económico le pidió al juez de primera instancia Daniel Petrone que realice medidas para profundizar la pesquisa en relación a los delitos de contrabando y lavado de dinero. Fallo completo
- Fecha: 05/12/2008
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