Alcanza a Patricio Farcuh, Jorge Mario Aste y a la propia empresa. Además, el magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ordenó embargos de hasta 400 millones de pesos cada uno
En el caso se investigan operaciones de importación de vacunas para embarazadas. El magistrado ordenó embargos por 50 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados
Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tribunal encomendó investigar la eventual participación de autoridades de AFIP durante el año 2013
Es por la evasión del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ordenó trabar embargo por 330 millones de pesos. El magistrado también dispuso el procesamiento de otros siete imputados
Fue este jueves, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. Durante la audiencia siguieron las exposiciones de las querellas. También se investigan delitos en el centro clandestino “La Ribera”. Se reanuda el martes próximo. CIJ TV transmite en vivo
Fue este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. En la jornada siguieron las exposiciones de las querellas. También se investigan delitos en el centro clandestino “La Ribera”. Se reanuda este jueves. CIJ TV transmite en vivo
Lo dispuso el juez Javier López Biscayart. El magistrado consideró infundada la querella iniciada por la AFIP y señaló que la situación del futbolista ya había sido esclarecida en sede administrativa
La Sala IV del máximo tribunal penal del país no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de Javier Azcárate. Los jueces definieron que la competencia de la causa principal corresponde al fuero Penal Tributario
Será este lunes, ante la Sala B de la Cámara Federal de esa ciudad, por la apelación a los procesamientos dictados por el Juzgado Federal N° 3. Se investigan crímenes ocurridos en esa provincia entre 1975 y los primeros meses del año siguiente
Lo dispuso el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart. El jugador de fútbol está imputado en una causa iniciada por la AFIP. Se investiga una supuesta evasión del pago del impuesto a las ganancias por una suma superior a los 400 mil pesos
Fue en la audiencia de este miércoles. El debate es encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba y se prevé que declaren alrededor de 900 testigos. Entre los acusados se encuentra Luciano Benjamín Menéndez. Seguirá este jueves
Sigue este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad. El debate iba a retomarse este martes, pero la audiencia fue postergada por inconvenientes en el traslado de un imputado. Entre los acusados se encuentra Luciano Benjamín Menéndez
Lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, debido a inconvenientes en el traslado de un imputado que se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria en la provincia de La Rioja. El debate se retomará este miércoles
Será este martes, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba. Entre los acusados está Luciano Benjamín Menéndez. Se prevé que durante el debate declaren más de 900 testigos. Se investigan delitos en perjuicio de 417 víctimas
Lo dispuso el juez Javier López Biscayart. Se trata de la presentación de un grupo de diputados en donde pidió que se investigue si hubo evasión tributaria al pagarse adicionales como “no remunerativos”. En el caso se consideró que no hubo delito alguno
El magistrado desestimó la querella iniciada por el organismo recaudador por la posible comisión de los delitos de evasión tributaria y asociación ilícita fiscal en los pases de 16 jugadores, a través de operaciones de “triangulación” de equipos
Lo resolvió el juez Javier López Biscayart. Se trata de la causa por presuntas irregularidades en transferencias de futbolistas a través de operaciones de “triangulación” de equipos. El magistrado consideró que las medidas solicitadas son improcedentes
Será durante este jueves, viernes y sábado, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan jueces, funcionarios, periodistas y académicos. Se analizan temas como periodismo judicial, transparencia, acceso a la información y política comunicacional
Lo resolvió el juez Javier López Biscayart. Advirtió por falta de cooperación por parte de magistrados del vecino país en ese tipo de investigaciones y dijo que podrá rever su posición si se demuestra en el futuro una recíproca colaboración
Ley de medios, medicamentos adulterados, escuchas ilegales, Jaime, crimen de Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, Armas, Skanska y Cromañón, son algunas de las causas que están en agenda. Los detalles
Lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal porteña. Se trata de un conflicto de competencia entre uno de los juzgados a cargo del juez Norberto Oyarbide y otro del fuero en lo Penal Tributario, cuyo titular es Javier López Biscayart. Fallo completo
El magistrado no hizo lugar al pedido de inhibitoria que le hiciera el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación contra empresas por el uso de facturas apócrifas para permitir el pago de sobornos. Fallo completo
El juez Javier López Biscayart no hizo lugar a una ampliación de denuncia que hizo un particular. En el caso, el fiscal había asegurado que no se aportaron indicios que permitan sospechar la existencia de maniobras delictivas. Fallo completo
Lo dispuso el juez Javier López Biscayart, en una causa por la presunta comisión de delitos tributarios. En el caso se le había negado información de contribuyentes a la Unidad Fiscal que investiga ese tipo de ilícitos. Fallo completo