El proceso fue encabezado por el Tribunal Oral Federal n.° 2 de esa ciudad. Las penas fueron impuestas por los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos y evasión tributaria agravada
La Sala A de la Cámara Federal de esa ciudad, integrada por los jueces Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos, no hizo lugar un recurso de la defensa que cuestionaba el decreto que ordena el llamado a declaración indagatoria
Se trata de los fundamentos de la sentencia, cuya parte dispositiva había sido dada a conocer el pasado 22 de abril, dictada por el Tribunal Oral Federal n.° 2 de esa ciudad
La Sala A consideró probada la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y ordenó a la AFIP dictar un nuevo acto administrativo, ya que el tiempo de duración del sumario al que fue sometido el agente se extendió por más de 17 años