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- Difunden fundamentos de sentencia que condenó a integrante de una banda en un juicio oral por secuestro extorsivo
- Se trata del fallo del Tribunal Oral Federal n.° 3 de la Capital, cuya parte resolutiva había sido dada a conocer el pasado 29 de abril. Los jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni impusieron para el acusado la pena de 11 años y 6 meses de prisión
- Fecha: 08/05/2019
- El juez Martínez de Giorgi procesó a Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y otros imputados en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento
- También fueron procesados Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez, entre otros. Además, declaró la falta de mérito con respecto a Ángel Calcaterra y Jorge Rodríguez
- Fecha: 16/04/2019
- Confirman la ampliación del procesamiento de Daniel Passarella y de otros exdirectivos de River Plate
- Lo resolvió la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, con la firma de los jueces Hernán Martín López, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto. Se investiga el desvío de fondos de la institución Club Atlético River Plate
- Fecha: 03/04/2019
- Procesan a Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta por cohecho pasivo
- Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Solicitó la extradición de ejecutivos brasileños sospechados por el pago de sobornos. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas
- Fecha: 27/02/2019
- Hace 91 años…
- … el 17 de febrero de 1928, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en una causa en la que se discutieron pagos adeudados por la Administración de Ferrocarriles.
- Fecha: 13/02/2019
- Soterramiento del Sarmiento: la Cámara Federal confirma rechazo al planteo de un imputado en la causa por presuntos sobornos que involucra a Odebrecht, IECSA y otras empresas
- La Sala II no hizo lugar a la excepción de falta de acción (por supuesta imposibilidad de perseguir penalmente en la Argentina) realizado por Luiz Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina y supuesto colaborador en el proceso “Lava Jato”
- Fecha: 24/08/2018
- La Cámara Federal confirmó fallo que no hizo lugar a un planteo de la empresa Odebrecht
- La Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Bruglia, ratificó una decisión del juez Rafecas que había rechazado un planteo contra una medida de no innovar por la cual se suspendieron pagos reclamados por esa firma por obras realizadas en la Argentina
- Fecha: 16/08/2018
- Elevan a juicio oral causa en Mar del Plata por trata de personas con fines de explotación laboral
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Alcanza a dos imputados. Uno de ellos está imputado también por abuso sexual agravado y amenazas coactivas
- Fecha: 09/08/2018
- La Cámara Federal confirmó fallo que ordena suspender el trámite de reclamos indemnizatorios realizados por la empresa Odebrecht
- La Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, ratificó una decisión del juez Daniel Rafecas de dictar una prohibición de innovar
- Fecha: 19/07/2018
- La Cámara Federal confirmó inhibición general de bienes en causa por presunto fraude en la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales
- Lo decidió la Sala II. Alcanza a una empresa y a su presidente. Se trata de una investigación por una obra en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 08/05/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- Se realizó un nuevo encuentro de los miembros del Sistema Interinstitucional de Control de las Unidades Carcelarias
- El organismo, presidido por el juez federal Gustavo M. Hornos, busca proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
- Fecha: 16/03/2018
- La Corte Suprema declaró la constitucionalidad del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias
- El tribunal decidió que una sociedad que depositaba en forma habitual sumas en efectivo en la cuenta de su proveedor debe pagar el mencionado impuesto
- Fecha: 13/12/2017
- Caso Odebrecht: la Cámara Federal estableció pautas al juez para profundizar la investigación del tramo vinculado al soterramiento del tren Sarmiento
- Lo dispuso la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah
- Fecha: 06/11/2017
- Odebrecht: el juez Rafecas citó a indagatoria a Julio De Vido
- Es en la causa por irregularidades en el “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008”, obra pública que contaba con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht. También citó a otros tres exfuncionarios
- Fecha: 06/10/2017
- Casación Federal rechaza planteo de suspensión del juicio oral de un coimputado en una causa contra María Julia Alsogaray
- Se trata de Gustavo Daneri. Se investiga su intervención en un expediente administrativo de ENTEL en su calidad de abogado del ente, en el que se habrían cometido irregularidades respecto a pagos a las empresas Meller SA – Meller Directors Corporation UTE
- Fecha: 10/08/2017
- Casación Federal confirmó procesamiento de un imputado por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga una operación de lavado por más de un millón de pesos que se instrumentó mediante una cuenta en el Banco Nación perteneciente a la exONABE
- Fecha: 15/12/2016
- “Mafia de los contenedores”: la Cámara en lo Penal Económico revocó la exención de prisión de un imputado
- Lo decidió la Sala B, por unanimidad. Se trata de Federico Tiscornia Salort. Entre otras cuestiones, los jueces destacaron su rol preponderante en la asociación ilícita y que no reuniría el carácter de arrepentido en los términos de la reciente ley
- Fecha: 30/11/2016
- Caso Ciccone: el juez Lijo citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- El ex titular de la AFIP fue convocado para el 26 de octubre próximo. También citó a Katya Daura, ex presidenta de la Casa de la Moneda, y a otros siete imputados
- Fecha: 08/09/2016
- El juez Lijo solicitó al fiscal que se expida sobre la elevación a juicio en la causa Ciccone
- El magistrado consideró completa la instrucción y corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal. En la causa están procesados Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y otros cuatro imputados
- Fecha: 22/06/2016
- La Cámara Federal anuló el sobreseimiento de Eduardo Eurnekian y otros imputados en una causa por defraudación al Estado
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de un caso en donde se denunciaron maniobras realizadas por Aeropuertos Argentina 2000 SA, la cual habría llevado a cabo pagos a otras empresas sin contraprestación real, es decir a través de contratos con objeto simulado
- Fecha: 24/05/2016
- Caso Hotesur: resolución del juez Ercolini que ordena un peritaje contable sobre pagos, facturación, registros y otra documentación
- Se refiere, entre otras, a las empresas Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones y Valle Mitre. El magistrado dio un plazo máximo de 30 días para su finalización
- Fecha: 09/05/2016