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- Se reanudó el juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa
- Es ante el Tribunal Oral Federal n.° 3 de la Capital. Se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles. CIJ TV transmitió en vivo
- Fecha: 27/06/2019
- Empezó un juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa
- Es ante el Tribunal Oral Federal n.° 3 de la Capital. Se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago con relación al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos en favor de Oil Combustibles. CIJ TV transmite en vivo
- Fecha: 13/06/2019
- Comenzará el próximo jueves un juicio oral contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa por el fraude de $8.000 millones a la AFIP
- Será ante el Tribunal Oral Federal n.° 3 de la Capital, integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso. CIJ TV transmitirá en vivo
- Fecha: 06/06/2019
- El juez Ercolini procesó a exfuncionarios en el marco de la investigación por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles
- Alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI. Ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral
- Fecha: 17/04/2019
- Rechazan planteos de Fabián De Sousa en el marco de la quiebra de Oil Combustibles
- Lo resolvió la Sala D de la Cámara Comercial. Se impuso a De Sousa una nueva multa, fijada en 80 mil pesos, por el uso abusivo del instituto de la recusación con causa para dilatar los procedimientos
- Fecha: 27/02/2019
- Causa Oil Combustibles: rechazan un planteo de recusación contra los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi
- Lo resolvió la Sala I, por mayoría. La defensa de Cristóbal López y Fabián De Sousa habían solicitado el apartamiento de los magistrados que habían ordenado la prisión preventiva de ambos
- Fecha: 11/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la inmediata detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- La Sala I revocó la resolución de la Cámara Federal y dispuso que se califiquen los hechos imputados a Ricardo Echegaray, López y De Sousa como defraudación en perjuicio del Estado. Además elevó el monto del embargo de bienes dispuesto
- Fecha: 27/04/2018
- Causa Oil Combustibles: las partes acusadoras no concurrieron a la audiencia ante Casación y, al igual que las defensas, presentaron escritos
- Lo informó la Cámara Federal de Casación Penal. De esa manera, se agregó, se dio por superada la etapa procesal de la oralidad y el tribunal, conformado por los jueces Gustavo M. Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo R. Riggi, pasa a dictar sentencia
- Fecha: 26/04/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- La Sala I denegó un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la intervención en el caso del fuero Criminal y Correccional Federal. El tribunal también desestimó un recurso de la concesionaria vial CV1 SA, que cuestiona su inhibición general de bienes
- Fecha: 25/04/2018
- Causa Oil Combustibles: la Cámara Federal de Casación confirma la audiencia del próximo jueves
- La Sala I rechazó un recurso de reposición presentado por la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que había solicitado que se deje sin efecto la audiencia fijada por no estar de acuerdo con el trámite abreviado dispuesto
- Fecha: 20/04/2018
- La Cámara Federal de Casación fijó audiencia en la causa “Oil Combustibles”
- El presidente de la Sala, Gustavo M. Hornos, fijó audiencia para que las partes informen para el 26 de abril, a las 11 horas
- Fecha: 16/04/2018
- Causa Oil Combustibles: informan sobre integración de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal
- El presidente de la Sala, Gustavo M. Hornos, dio por clarificada la integración de la Sala I con la intervención de las partes
- Fecha: 12/04/2018
- La Sala I de la Cámara Federal de Casación informó sobre su integración en la causa “Oil Combustibles”
- Por presidencia se resolvió mantener la integración establecida para el año 2018 por el pleno de la Cámara en la Acordada 5/17
- Fecha: 06/04/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- El juez Furnari aclara sobre presentación referida a la vigencia de medidas cautelares dictadas sobre Oil Combustibles
- Ante una presentación realizada por un funcionario de la IGJ, referida al levantamiento de medidas cautelares dispuesto por un Juzgado de Comodoro Rivadavia, hizo saber que ese planteo debe ser llevado a cabo ante el juez nacional en lo Comercial
- Fecha: 24/06/2016
- El juez Furnari rechazó un pedido de remisión de la causa contra empresas del Grupo Indalo a la Justicia de Comodoro Rivadavia
- Se trata del proceso por la deuda de casi 8.000 millones de pesos que Oil Combustibles mantiene con la AFIP. El magistrado consideró que la causa está excluida del fuero de atracción del concurso que tramita en la provincia de Chubut
- Fecha: 20/04/2016
- El juez Furnari amplió el fallo que impide la división del Grupo Indalo y extendió la intervención a otras sociedades
- El magistrado dictó una nueva cautelar. Al igual que la anterior, la medida tendrá vigencia hasta tanto se cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 07/04/2016
- Fallo impide la escisión del Grupo Indalo y nombra un interventor en Oil Combustibles y otras empresas
- Lo dispuso el juez Esteban Furnari como medida cautelar. La medida tendrá vigencia hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 30/03/2016
- Sobreseen al presidente de Shell en causa por desabastecimiento de combustibles
- Lo dispuso el juez Daniel Petrone. La causa se inició por una denuncia del secretario Guillermo Moreno, realizada en el 2007. El magistrado descartó que haya habido un importante faltante de naftas y dijo que no se configuró el delito de desabastecimiento
- Fecha: 24/02/2011