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Noticias totales 18
- El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero
- Se investigan maniobras realizadas a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo. También fue procesado Osvaldo Sanfelice. El magistrado ordenó embargos por 80 millones de pesos
- Fecha: 05/06/2019
- Rechazan planteos de Fabián De Sousa en el marco de la quiebra de Oil Combustibles
- Lo resolvió la Sala D de la Cámara Comercial. Se impuso a De Sousa una nueva multa, fijada en 80 mil pesos, por el uso abusivo del instituto de la recusación con causa para dilatar los procedimientos
- Fecha: 27/02/2019
- PENAL | Rechazo a un planteo en una causa por evasión
- La Corte Suprema, por unanimidad, desestimó un recurso de queja presentado por los apoderados de una concesionaria vial
- Fecha: 26/02/2019
- El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y sus hijos en una causa por lavado de dinero
- Se investigan maniobras a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo. También fueron convocados Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros. El magistrado también ordenó inhibición de bienes y el bloqueo de cajas de seguridad
- Fecha: 24/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la inmediata detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- La Sala I revocó la resolución de la Cámara Federal y dispuso que se califiquen los hechos imputados a Ricardo Echegaray, López y De Sousa como defraudación en perjuicio del Estado. Además elevó el monto del embargo de bienes dispuesto
- Fecha: 27/04/2018
- El juez Ercolini rechazó un nuevo pedido de levantamiento de la inhibición de bienes de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- La defensa había solicitado el levantamiento de las medidas ordenadas por el magistrado a fin de realizar la venta de acciones de empresas que conforman el Grupo Indalo
- Fecha: 10/04/2018
- El juez Ercolini rechazó levantar la inhibición de bienes pedida por Cristóbal López para vender las acciones del Grupo Indalo
- El magistrado no se hizo lugar al levantamiento de las inhibiciones de bienes de conformidad con las posiciones del fiscal, la AFIP y los veedores designados en la causa
- Fecha: 01/12/2017
- El juez Bonadio dispuso la intervención de la empresa "Los Sauces" y de la sucesión de Néstor Kirchner
- Tanto en Los Sauces como en la sucesión designó interventores administradores, removiendo a Máximo Kirchner como administrador de la sucesión. Nombró interventores informantes en el Grupo Indalo, Indalo Media, Grupo Báez, Idea SA y Negocios Patagónicos SA
- Fecha: 15/12/2016
- El juez Furnari aclara sobre presentación referida a la vigencia de medidas cautelares dictadas sobre Oil Combustibles
- Ante una presentación realizada por un funcionario de la IGJ, referida al levantamiento de medidas cautelares dispuesto por un Juzgado de Comodoro Rivadavia, hizo saber que ese planteo debe ser llevado a cabo ante el juez nacional en lo Comercial
- Fecha: 24/06/2016
- El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y Ricardo Echegaray por la deuda de $8.000 millones con la AFIP
- Se investiga la falta de pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y el uso indebido de ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del Grupo Indalo. La medida alcanza también a Fabián De Souza y otros 19 imputados
- Fecha: 24/06/2016
- El juez Furnari rechazó un pedido de remisión de la causa contra empresas del Grupo Indalo a la Justicia de Comodoro Rivadavia
- Se trata del proceso por la deuda de casi 8.000 millones de pesos que Oil Combustibles mantiene con la AFIP. El magistrado consideró que la causa está excluida del fuero de atracción del concurso que tramita en la provincia de Chubut
- Fecha: 20/04/2016
- El juez Furnari amplió el fallo que impide la división del Grupo Indalo y extendió la intervención a otras sociedades
- El magistrado dictó una nueva cautelar. Al igual que la anterior, la medida tendrá vigencia hasta tanto se cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 07/04/2016
- Fallo impide la escisión del Grupo Indalo y nombra un interventor en Oil Combustibles y otras empresas
- Lo dispuso el juez Esteban Furnari como medida cautelar. La medida tendrá vigencia hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda de casi 8.000 millones de pesos que mantiene con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles
- Fecha: 30/03/2016
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