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- Procesan a otro imputado en la causa por lavado de dinero en la que también son investigados la viuda y el hijo de Pablo Escobar y Mauricio Serna
- Lo dispuso el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Morón. Se trata de José Bayron Piedrahita Ceballos, a quien se le dictó además la prisión preventiva. El magistrado ordenó el decomiso definitivo de bienes
- Fecha: 14/06/2019
- Condenaron a José López a 6 años de prisión en un juicio oral por enriquecimiento ilícito
- Lo dispuso el Tribunal Oral Federal n.° 1 de la Capital. Fueron condenados otros tres acusados. El tribunal ordenó el decomiso de dinero y bienes incautados y su disposición con fines de utilidad pública. CIJ TV transmitió en vivo
- Fecha: 12/06/2019
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal ratifica rechazo a pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió la Sala IV. Es en la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral
- Fecha: 08/05/2019
- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó condenas en una causa por secuestros virtuales
- Lo resolvió la Sala III, con la firma de Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite. El tribunal estableció que ese tipo de sucesos son constitutivos del delito de extorsión
- Fecha: 08/02/2019
- Ordenan la subasta pública de dos aviones de una empresa de Lázaro Báez
- Lo dispuso el TOF 4 de la Capital. Se trata de dos aeronaves que habían sido entregadas en depósito al Ministerio de Seguridad, y cuya subasta había sido solicitada a fin de proteger el valor de los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso
- Fecha: 06/08/2018
- La Cámara Federal confirmó inhibición general de bienes en causa por presunto fraude en la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales
- Lo decidió la Sala II. Alcanza a una empresa y a su presidente. Se trata de una investigación por una obra en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 08/05/2018
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas de prisión e indemnización por trata de personas y explotación sexual a acusados y a la Municipalidad de Ushuaia
- Lo resolvió la Sala II. Se trata del primer caso en que una víctima de trata querella a los proxenetas, demanda al Estado y logra obtener una indemnización en sede penal a modo de reparación
- Fecha: 12/04/2018
- La Cámara Federal ratificó medidas de inhibición general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
- La Sala II confirmó las cautelares dispuestas sobre funcionarios públicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupción
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió, por mayoría, la Sala IV. La detención se ordenó después de que efectuara extracciones de dinero y donara su participación accionaria en una empresa con la presunta finalidad de evitar el embargo de sus bienes y un eventual decomiso
- Fecha: 13/03/2018
- Condenaron en Tucumán a 13 integrantes del denominado “Clan Ale”
- El Tribunal Oral Federal de la capital provincial fijó penas de hasta diez años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos. Además dispuso el decomiso de bienes de los condenados y de las armas secuestradas
- Fecha: 19/12/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- Procesan a 18 imputados en una causa en Corrientes por trata de personas con fines de explotación sexual
- Lo dispuso la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres. Entre los imputados se encuentran un ex fiscal federal y un ex integrante de Gendarmería. Además, ordenó embargos y el decomiso de bienes
- Fecha: 11/09/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de Lázaro Báez por el decomiso de bienes
- La defensa pretendía impugnar la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que había rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del Código Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
- Fecha: 23/08/2017
- Procesan en Mar del Plata al piloto de un avión y decomisan la aeronave por realizar vuelos sin autorización
- Lo dispuso el juez Santiago Inchausti. Se trata de una persona que realizó vuelos rasantes en cercanías de Sierra de los Padres, sin contar con la autorización para realizar ese tipo de maniobras, poniendo en peligro la vida o bienes de terceros
- Fecha: 08/08/2017
- La Cámara Federal fijó pautas sobre el destino provisorio de automóviles secuestrados en causas por narcotráfico
- Lo hizo la Sala II, en el marco de un proceso en donde confirmó una resolución que había rechazado un pedido de restitución de un vehículo secuestrado durante un allanamiento
- Fecha: 01/06/2017
- La Cámara Federal confirmó la entrega a Vialidad Nacional de maquinarias pertenecientes al grupo Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificó una decisión del juez Sebastián Casanello. Se trata de máquinas viales de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA que se encuentran embargadas
- Fecha: 10/04/2017
- Procesaron a 23 imputados en una causa en Mar del Plata por lavado de dinero
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. El magistrado también dispuso el secuestro con fines de decomiso de 158 vehículos, entre los cuales se encuentran 54 camionetas y 20 camiones, y fijó un embargo de diez millones de pesos
- Fecha: 23/03/2017
- Caracteres del delito de trata de personas
- Fecha: 13/02/2017
- Procesan a 28 imputados y disponen el decomiso de bienes en una causa por lavado de dinero
- Lo ordenó el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Dispuso la prisión preventiva de 14 de los procesados y mandó trabar embargos por sumas de hasta 10 millones de pesos
- Fecha: 13/10/2016
- La Cámara Federal confirmó embargos a inmuebles y la inhibición general de bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Se trata de medidas adoptadas para proteger los bienes con miras a un futuro decomiso
- Fecha: 20/09/2016
- Time Warp: el juez Casanello dispuso el procesamiento de dos empresarios
- Se trata de los presidentes de las firmas Energy Group y Multiticket. Es por los delitos de facilitación de un lugar para el comercio de estupefacientes, agravado, y por homicidio y lesiones leves culposas. Ordenó trabar embargo por 50 millones de pesos
- Fecha: 31/08/2016
- La Cámara Federal de Casación reafirma en un caso el decomiso de bienes relacionados con el delito
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso de un condenado por transporte de estupefacientes contra la resolución que había rechazado un pedido de restitución de objetos decomisados en el marco de la causa
- Fecha: 01/06/2016
- Time Warp: el juez Casanello procesó con prisión preventiva a Víctor Stinfale, Adrián Conci y otros tres imputados
- Es por comercio de estupefacientes agravado y por abandono de personas seguido de muerte y lesiones. También procesó a un empleado de Dell Producciones como partícipe necesario. Además, ordenó embargos por 50 millones de pesos
- Fecha: 24/05/2016