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- Ordenan el decomiso preventivo y anticipado de una moto en el marco de una causa por robo agravado
- Lo resolvió la jueza María Alejandra Provítola, al disponer la ampliación del procesamiento de uno de los imputados y el procesamiento de otro. Se investiga el robo a dos supermercados, hechos ocurridos este año en la Ciudad de Buenos Aires
- Fecha: 17/07/2019
- Procesan a otro imputado en la causa por lavado de dinero en la que también son investigados la viuda y el hijo de Pablo Escobar y Mauricio Serna
- Lo dispuso el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Morón. Se trata de José Bayron Piedrahita Ceballos, a quien se le dictó además la prisión preventiva. El magistrado ordenó el decomiso definitivo de bienes
- Fecha: 14/06/2019
- Condenaron a José López a 6 años de prisión en un juicio oral por enriquecimiento ilícito
- Lo dispuso el Tribunal Oral Federal n.° 1 de la Capital. Fueron condenados otros tres acusados. El tribunal ordenó el decomiso de dinero y bienes incautados y su disposición con fines de utilidad pública. CIJ TV transmitió en vivo
- Fecha: 12/06/2019
- Entregan vehículos que habían sido decomisados definitiva y anticipadamente en una causa por narcotráfico y lavado de dinero
- El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata, ordenó ponerlos a disposición de la Comisión Mixta y de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 05/06/2019
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal ratifica rechazo a pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió la Sala IV. Es en la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral
- Fecha: 08/05/2019
- Decomiso de embarcaciones y responsabilidad de la empresa transportista
- La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal eximió de responsabilidad a la transportista. Consideró que llevaba toda la documentación obligatoria y que la que le fue requerida por ARBA y motivó el secuestro del vehículo, no le era exigible
- Fecha: 01/03/2019
- La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó condenas en una causa por secuestros virtuales
- Lo resolvió la Sala III, con la firma de Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite. El tribunal estableció que ese tipo de sucesos son constitutivos del delito de extorsión
- Fecha: 08/02/2019
- La Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal dispuso afectar con una medida de no innovar un inmueble
- Lo resolvió la Sala V. En las actuaciones se investiga una defraudación por administración fraudulenta reiterada
- Fecha: 07/01/2019
- Ordenan la subasta pública de dos aviones de una empresa de Lázaro Báez
- Lo dispuso el TOF 4 de la Capital. Se trata de dos aeronaves que habían sido entregadas en depósito al Ministerio de Seguridad, y cuya subasta había sido solicitada a fin de proteger el valor de los bienes que podrían ser objeto de un eventual decomiso
- Fecha: 06/08/2018
- Amplían el procesamiento con prisión preventiva de tres imputados en una causa en Mar del Plata por narcotráfico y lavado de activos
- Lo resolvió el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad. Además el magistrado procesó a otra imputada y dispuso el secuestro con fines de decomiso de 23 vehículos incautados
- Fecha: 25/06/2018
- La Cámara Federal confirmó inhibición general de bienes en causa por presunto fraude en la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales
- Lo decidió la Sala II. Alcanza a una empresa y a su presidente. Se trata de una investigación por una obra en el partido de Presidente Perón, de la provincia de Buenos Aires
- Fecha: 08/05/2018
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas de prisión e indemnización por trata de personas y explotación sexual a acusados y a la Municipalidad de Ushuaia
- Lo resolvió la Sala II. Se trata del primer caso en que una víctima de trata querella a los proxenetas, demanda al Estado y logra obtener una indemnización en sede penal a modo de reparación
- Fecha: 12/04/2018
- Procesan con prisión preventiva a ocho imputados en una causa por narcotráfico y lavado de activos
- Lo dispuso el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Se dispuso el secuestro con fines de decomiso del dinero y los rodados secuestrados, y se trabó embargo por tres millones de pesos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal ratificó medidas de inhibición general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
- La Sala II confirmó las cautelares dispuestas sobre funcionarios públicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupción
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió, por mayoría, la Sala IV. La detención se ordenó después de que efectuara extracciones de dinero y donara su participación accionaria en una empresa con la presunta finalidad de evitar el embargo de sus bienes y un eventual decomiso
- Fecha: 13/03/2018
- Condenaron en Tucumán a 13 integrantes del denominado “Clan Ale”
- El Tribunal Oral Federal de la capital provincial fijó penas de hasta diez años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita, entre otros delitos. Además dispuso el decomiso de bienes de los condenados y de las armas secuestradas
- Fecha: 19/12/2017
- Decomisan un inmueble ubicado en la Ciudad de Buenos Aires en causa por tráfico de efedrina
- Lo ordenó el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital. Dispuso que sea utilizado por una comisión mixta para “la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo”
- Fecha: 01/12/2017
- Inician trámite de extradición en una causa por narcotráfico que tramita en la Justicia Federal de Mar del Plata
- Se trata de un ciudadano español, que fue detenido en Alicante. La causa, a cargo del juez Santiago Inchausti, se inició en el año 2010 y durante el trámite de la investigación se secuestraron más de 100 kilogramos de cocaína
- Fecha: 17/11/2017
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- Procesan a 18 imputados en una causa en Corrientes por trata de personas con fines de explotación sexual
- Lo dispuso la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres. Entre los imputados se encuentran un ex fiscal federal y un ex integrante de Gendarmería. Además, ordenó embargos y el decomiso de bienes
- Fecha: 11/09/2017