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- El juez Meirovich procesó a otro imputado en la causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importación mediante el uso de DJAI
- Se trata de Víctor Alejandro Ola, a quien se le impuso además un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Martínez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como “Mr. Korea”
- Fecha: 12/06/2019
- Confirman en Córdoba rechazo a un amparo colectivo vinculado a ventas de planes de ahorro para adquisición de automóviles
- Lo resolvió, por mayoría, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad
- Fecha: 03/06/2019
- Detuvieron a un prófugo en una causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importación
- Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n.° 8. Es en la megacausa por operaciones de DJAI, donde uno de los tramos de la investigación, que involucra a Mariano Martínez Rojas, ya fue elevado a juicio oral
- Fecha: 23/04/2019
- Alcance del secreto fiscal con relación a quienes no son parte en un proceso
- La Sala I de la Cámara Civil revocó un fallo que ordenó a la AFIP remitir las declaraciones juradas de sociedades comerciales en las que el demandado tendría participación. Consideró que la información requerida se refiere a terceros.
- Fecha: 25/03/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento y revisará la libertad de un imputado investigado por maniobras millonarias en la provincia de Formosa.
- Lo resolvió la Sala IV, con relación a un empresario excarcelado en octubre de 2018. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
- Fecha: 14/02/2019
- Elevan a juicio una causa por lavado de activos vinculado con operaciones de importación
- Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
- Fecha: 01/02/2019
- PENAL | La Corte Suprema rechazó un planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra el titular de la UIF
- Se trata de un recurso de queja presentado contra una decisión que confirmó la desestimación por inexistencia de delito en el marco de una denuncia de la expresidenta contra Mariano Federici, titular de la UIF
- Fecha: 30/10/2018
- La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- La Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah, hizo lugar a un planteo de los acusadores y requirió al magistrado que se pronuncie en un plazo razonable sobre la situación de la expresidenta
- Fecha: 06/02/2018
- La Cámara Federal de Casación rechaza exención de prisión de Mariano Martínez Rojas
- Se trata de quien comprara el diario Tiempo Argentino y que se encuentra prófugo desde agosto pasado, con pedido de captura. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
- Fecha: 01/12/2017
- La Corte no hizo lugar a un recurso de César Milani contra la resolución que había confirmado su procesamiento por enriquecimiento ilícito
- Por unanimidad, el tribunal rechazó una queja de la defensa del ex jefe del Ejército. También desestimó un planteo de Eduardo Barreiro, a quien se le atribuye ser la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial injustificado de Milani
- Fecha: 05/09/2017
- El juez Lijo dispuso el sobreseimiento de Gabriela Michetti
- Es en la causa en la que se investiga el origen del dinero que le fuera sustraído a la vicepresidenta de la Nación en su domicilio, mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales. También resolvió archivar la investigación sobre las fundaciones
- Fecha: 12/04/2017
- El juez Rafecas procesó a César Milani por enriquecimiento ilícito
- Fecha: 12/12/2016
- Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Fecha: 09/09/2016
- Por unanimidad, la Corte ratificó el procedimiento establecido para el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales del tribunal
- Con la firma de los cinco ministros, dijo que las peticiones deben ajustarse a la reglamentación que al efecto estableció la Corte. Fue ante una presentación de los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez
- Fecha: 06/09/2016
- El juez Rafecas ordenó allanamientos en propiedades de José López y dispuso la inhibición de sus bienes y de familiares
- Los procedimientos se realizaron en Santa Cruz, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires. El magistrado dispuso también el congelamiento de los fondos las cuentas bancarias del ex secretario de Obras Públicas, de su esposa y de su suegra
- Fecha: 15/06/2016
- Sobreseen a Gonzalo Higuaín en una causa por presunta evasión tributaria
- Lo dispuso el juez Javier López Biscayart. El magistrado consideró infundada la querella iniciada por la AFIP y señaló que la situación del futbolista ya había sido esclarecida en sede administrativa
- Fecha: 08/07/2014
- La Corte aprobó el reglamento de presentación y consulta de declaraciones juradas patrimoniales
- Fue este martes, a través de la acordada 9/2014, a fin de adaptar el régimen vigente a los requerimientos de la ley 26.857, sobre Ética en el Ejercicio de la Función Pública, sancionada el 8 de mayo de 2013
- Fecha: 29/04/2014
- El juez Rafecas pidió las declaraciones juradas del general Milani
- Fue la semana pasada, mediante oficios dirigidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Oficina Anticorrupción, ante una solicitud del fiscal Jorge Di Lello. Es en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito
- Fecha: 08/09/2013
- Procesan a ex funcionarios y empresarios en causa por irregularidades en obras escolares en Río Negro
- Lo decidió este lunes el juez Carlos Reussi. Investiga los delitos de fraude a la adminstración pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público y falsificación de documento público. Está imputado un ex ministro de Educación provincial
- Fecha: 27/05/2013