Es en la megacausa por las operaciones de DJAI iniciada en agosto de 2016 y que cuenta con 47 procesados, muchos de ellos confirmados por la Cámara. Martínez Rojas fue recientemente deportado por EEUU por contrabando, asociación ilícita y lavado de dinero
Lo resolvió el juez Santiago Inchausti. Alcanza a diez imputados. Se trata de una causa por los delitos de asociación ilícita, contrabando, comercio de estupefacientes y lavado de activos, entre otros
Los magistrados Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich se reunieron con el presidente de la entidad. Representantes de esa asociación participaron en el país de actividades académicas referidas a problemáticas internacionales en materia penal económica
La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Es en el marco de una causa en la que se encuentra con pedido de captura Mariano Martínez Rojas
Se trata de la causa por la que se encuentra con pedida de captura Mariano Martínez Rojas, entre otros, y que está acumulada a otro caso por lavado de activos. Entre los procesados están una persona apodada “Mr. Korea” y un ex gerente del Banco Patagonia
El tribunal declaró inadmisibles dos recursos extraordinarios presentados por las defensas. En el caso se investiga el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal
Lo resolvió la Sala I. Además, ratificó la nulidad de una indagatoria ante el exjuez Reynoso, al comprobarse que el imputado no participó del acto y se simuló su presencia, hecho por el que están procesados el exmagistrado, el imputado y su defensor
Lo resolvió la Sala I. Se investiga un entramado delictivo entre personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Aduanas y empleados “maleteros” de empresas que cumplían funciones en la terminal de arribos de vuelos internacionales
Lo resolvió la Sala IV. El hecho ocurrió en el aeropuerto de Ezeiza, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria advirtieron que un pasajero intentaba extraer del país 200.000 euros y 8.000 dólares burlando el control aduanero
Lo resolvió la Sala IV. En el caso, un hombre fue encontrado culpable de intentar salir del país desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Chile llevando en su equipaje dólares estadounidenses sin haber sido declarados
Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Hizo lugar a los planteos presentados por la Fiscalía y la querella contra un fallo que absolviera a siete imputados y fijó penas de hasta dos años y nueve meses de prisión en suspenso
Lo dispuso el juez federal Daniel Gutiérrez. En el proceso se investiga a una organización internacional integrada por ciudadanos argentinos y mexicanos. Están acusados por, entre otros, los delitos de robo, encubrimiento y enriquecimiento ilícito
Lo resolvió la Cámara Federal de Paraná. La causa se inició cuando personal de Aduana, en el puente internacional Gral. San Martín, detectó en el interior del vehículo del acusado 110.000 dólares, en sobres ubicados en la guantera y bajo los asientos
Lo señaló el juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8. Resaltó también la importancia de la capacitación y que se permita al personal desarrollar su vocación judicial. El “coaching es día a día”, aseguró el magistado
Ley de medios, medicamentos adulterados, escuchas ilegales, Jaime, crimen de Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, Armas, Skanska y Cromañón, son algunas de las causas que están en agenda. Los detalles
La Procuración General de la Nación busca que los bienes obtenidos ilícitamente sean devueltos a la sociedad. La medida se extiende también a casos de narcotráfico, evasión, lavado de dinero, contrabando y trata de personas, entre otros ilícitos
Se trata de Claudio Uberti. La Cámara en lo Penal Económico le pidió al juez de primera instancia Daniel Petrone que realice medidas para profundizar la pesquisa en relación a los delitos de contrabando y lavado de dinero. Fallo completo