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Noticias totales 19
- “Carbón blanco”: la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se continúe la investigación en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocó el sobreseimiento de cuatro imputados
- Fecha: 08/08/2018
- El juez Meirovich procesó con prisión preventiva a Mariano Martínez Rojas y ordenó un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos
- Es en la megacausa por las operaciones de DJAI iniciada en agosto de 2016 y que cuenta con 47 procesados, muchos de ellos confirmados por la Cámara. Martínez Rojas fue recientemente deportado por EEUU por contrabando, asociación ilícita y lavado de dinero
- Fecha: 06/07/2018
- Procesan con prisión preventiva en Mar del Plata a miembros de una organización delictiva de carácter internacional
- Lo resolvió el juez Santiago Inchausti. Alcanza a diez imputados. Se trata de una causa por los delitos de asociación ilícita, contrabando, comercio de estupefacientes y lavado de activos, entre otros
- Fecha: 06/07/2018
- Jueces recibieron a autoridades de la Asociación Iberoamericana de Derechos Penal Económico y de la Empresa
- Los magistrados Marcos Grabivker y Gustavo Meirovich se reunieron con el presidente de la entidad. Representantes de esa asociación participaron en el país de actividades académicas referidas a problemáticas internacionales en materia penal económica
- Fecha: 26/03/2018
- Confirman procesamientos en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando
- La Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ratificó una decisión del juez Gustavo Meirovich. Es en el marco de una causa en la que se encuentra con pedido de captura Mariano Martínez Rojas
- Fecha: 17/10/2017
- El juez Meirovich procesó a cuatro imputados en una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y contrabando
- Se trata de la causa por la que se encuentra con pedida de captura Mariano Martínez Rojas, entre otros, y que está acumulada a otro caso por lavado de activos. Entre los procesados están una persona apodada “Mr. Korea” y un ex gerente del Banco Patagonia
- Fecha: 04/09/2017
- “Carbón Blanco”: la Cámara Federal de Casación ordenó prisiones preventivas en causa por lavado de activos
- El tribunal declaró inadmisibles dos recursos extraordinarios presentados por las defensas. En el caso se investiga el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal en un cargamento de carbón vegetal
- Fecha: 17/08/2017
- La Cámara Federal de Salta confirmó procesamientos con prisión preventiva en una causa por narcotráfico
- Lo resolvió la Sala I. Además, ratificó la nulidad de una indagatoria ante el exjuez Reynoso, al comprobarse que el imputado no participó del acto y se simuló su presencia, hecho por el que están procesados el exmagistrado, el imputado y su defensor
- Fecha: 04/07/2017
- Casación Federal desestima recurso de la defensa en una causa vinculada a “maleteros” del aeropuerto de Ezeiza
- Lo resolvió la Sala I. Se investiga un entramado delictivo entre personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de Aduanas y empleados “maleteros” de empresas que cumplían funciones en la terminal de arribos de vuelos internacionales
- Fecha: 19/10/2016
- La Cámara Federal de Casación confirmó rechazo de probation en un caso de contrabando de dinero
- Lo resolvió la Sala IV. El hecho ocurrió en el aeropuerto de Ezeiza, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria advirtieron que un pasajero intentaba extraer del país 200.000 euros y 8.000 dólares burlando el control aduanero
- Fecha: 17/10/2016
- Casación Federal ratificó condena por contrabando de exportación de divisas de más de 100.000 dólares
- Lo resolvió la Sala IV. En el caso, un hombre fue encontrado culpable de intentar salir del país desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Chile llevando en su equipaje dólares estadounidenses sin haber sido declarados
- Fecha: 23/12/2015
- Casación Penal condenó a siete imputados en un caso de contrabando de combustible en Formosa
- Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Hizo lugar a los planteos presentados por la Fiscalía y la querella contra un fallo que absolviera a siete imputados y fijó penas de hasta dos años y nueve meses de prisión en suspenso
- Fecha: 03/06/2014
- Procesan con prisión preventiva a tres integrantes de la Policía Federal en una causa por contrabando de drogas
- Lo dispuso el juez federal Daniel Gutiérrez. En el proceso se investiga a una organización internacional integrada por ciudadanos argentinos y mexicanos. Están acusados por, entre otros, los delitos de robo, encubrimiento y enriquecimiento ilícito
- Fecha: 24/05/2014
- Confirman procesamiento de un imputado por tentativa de contrabando de exportación de divisas
- Lo resolvió la Cámara Federal de Paraná. La causa se inició cuando personal de Aduana, en el puente internacional Gral. San Martín, detectó en el interior del vehículo del acusado 110.000 dólares, en sobres ubicados en la guantera y bajo los asientos
- Fecha: 27/09/2013
- Destacan al "trabajo en equipo" como uno de los ejes de la gestión judicial
- Lo señaló el juez Gustavo Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8. Resaltó también la importancia de la capacitación y que se permita al personal desarrollar su vocación judicial. El “coaching es día a día”, aseguró el magistado
- Fecha: 16/11/2011
- Con definiciones sobre causas clave, se reanudó este martes la actividad judicial tras la feria
- Ley de medios, medicamentos adulterados, escuchas ilegales, Jaime, crimen de Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, Armas, Skanska y Cromañón, son algunas de las causas que están en agenda. Los detalles
- Fecha: 01/02/2011
- La Procuración instruye a fiscales por recupero de activos en causas de corrupción
- La Procuración General de la Nación busca que los bienes obtenidos ilícitamente sean devueltos a la sociedad. La medida se extiende también a casos de narcotráfico, evasión, lavado de dinero, contrabando y trata de personas, entre otros ilícitos
- Fecha: 09/10/2009
- Causa Antonini: seguirán investigando a ex funcionario
- Se trata de Claudio Uberti. La Cámara en lo Penal Económico le pidió al juez de primera instancia Daniel Petrone que realice medidas para profundizar la pesquisa en relación a los delitos de contrabando y lavado de dinero. Fallo completo
- Fecha: 05/12/2008
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