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- Informe de la Cámara Nacional Electoral
- Fecha: 29/04/2020
- Procesan a Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta por cohecho pasivo
- Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Solicitó la extradición de ejecutivos brasileños sospechados por el pago de sobornos. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas
- Fecha: 27/02/2019
- Corren vista al fiscal en causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- El juez federal Santiago Inchausti giró el expediente para que se evalúe la eventual solicitud de elevación a juicio. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 04/09/2018
- El juez Meirovich procesó a nueve imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se investiga a contadores, comerciantes y empresarios por la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Se trata de un tramo de la investigación en la cual uno de los imputados es una persona identificada como “Mr. Korea”
- Fecha: 22/06/2018
- Procesan en Mar del Plata a ocho imputados en una causa por defraudación contra la administración pública
- Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad. Se investiga a una organización que habría realizado maniobras a fin de obtener beneficios previsionales ilegítimos por parte de la ANSES
- Fecha: 31/05/2018
- La Corte Suprema llama a concurso para nuevos integrantes del Cuerpo de Peritos Anticorrupción
- Es para cubrir cargos de peritos de diferentes especialidades. Se suman a los profesionales que ya componen ese cuerpo, creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 04/08/2017
- Citan a indagatoria a 11 imputados en una causa por evasión tributaria en Mar del Plata
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Las audiencias fueron fijadas entre el 19 y el 22 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentran dueños y contadores de un local nocturno ubicado en aquella ciudad
- Fecha: 26/07/2017
- Procesaron a seis imputados en una causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de responsables de empresas de transporte público de aquella ciudad. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 12/07/2017
- La Corte Suprema amplió el cuerpo de peritos anticorrupción
- Fue a través de una resolución firmada por todos los ministros. Es por el incremento de las causas vinculadas a los delitos de corrupción y la complejidad de los elementos a peritar. Además, designó a tres peritos que fueron elegidos por concurso público
- Fecha: 12/07/2017
- Lorenzetti se reunió con los jueces de la Cámara Nacional Electoral
- Fue este miércoles. La Corte iniciará gestiones para la aprobación de una partida presupuestaria que permita aumentar el número de profesionales del Cuerpo de Auditores Contadores, como lo viene solicitando la Cámara
- Fecha: 28/06/2017
- El juez Rafecas procesó a César Milani por enriquecimiento ilícito
- Fecha: 12/12/2016
- El juez Rafecas rechazó un planteo de nulidad realizado por César Milani en la causa por enriquecimiento ilícito
- La defensa cuestionaba una pericia contable. Además, el magistrado accedió al pedido de la Oficina Anticorrupción de ser tenido como querellante. La indagatoria del ex jefe del Ejército fue reprogramada para el 25 de octubre próximo
- Fecha: 14/10/2016
- El juez Rafecas citó a indagatoria a César Milani en una causa por enriquecimiento ilícito
- El ex jefe del Ejército fue convocado para el 19 de octubre próximo. También fue citado a declarar en indagatoria Eduardo Enrique Barreiro, quien se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad
- Fecha: 20/09/2016
- El juez Rafecas recibió las conclusiones de la pericia del Cuerpo de Peritos Contadores en la causa contra César Milani por enriquecimiento ilícito
- Según el informe, “no aparece justificado ni el patrimonio del Sr. Milani, ni sus consumos”. Señala además que “la ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente”
- Fecha: 16/09/2016
- La Corte Suprema llama a concurso para integrar el cuerpo de peritos anticorrupción
- Designó a tres contadores y busca cubrir otros siete cargos. Se trata del cuerpo de profesionales creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 06/05/2016
- Caso Hotesur: el juez Rafecas validó los procedimientos realizados en el Sur dispuestos por el juez Bonadio
- Lo resolvió este viernes. En tanto, anuló la designación de peritos contadores, la realización de la pericia contable ordenada y un informe de los peritos. No hizo lugar al pedido de Margarita Stolbizer de ser tenida por parte querellante
- Fecha: 14/08/2015
- La jueza Servini designó veedores informantes en la AFA por la investigación de fondos del programa “Fútbol para Todos”
- La magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, designó al abogado Alberto Daniel Piotti y a los contadores Horacio Roberto Della Rocca y Alicia Beatriz López. Es por el plazo de seis meses
- Fecha: 26/06/2015
- La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná será sede de la Primera Jornada Regional de Derecho Electoral
- El encuentro se llevará a cabo el 9 de diciembre próximo. Disertarán jueces, funcionarios y especialistas.
- Fecha: 04/12/2014
- Highton de Nolasco inauguró en Salta jornada de reflexión sobre la Ley de Mediación Provincial
- Fue este viernes. La actividad tiene por objeto generar un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la vigencia y aplicación de aquella norma y la prórroga de la obligatoriedad de la mediación como instancia previa al juicio
- Fecha: 04/04/2014
- Procesaron con prisión preventiva a tres contadores por delitos fiscales en Salta
- Lo resolvió el juez federal Julio Leonardo Bavio. Se investiga, entre otros, el delito de simulación dolosa de pago. El magistrado además dictó el procesamiento de otras ocho personas y mandó a trabar embargos por sumas de hasta 5 millones de pesos
- Fecha: 20/09/2013
- El Superior Tribunal firmó convenios para promover actividades conjuntas con colegios de martilleros
- La presidenta de la Corte, María Angélica Gastaldi, firmó sendos Convenios de Colaboración para la promoción de actividades conjuntas con los Colegios de Martilleros de Santa Fe y Rosario. Es en el marco del plan de acceso vía web a expedientes
- Fecha: 15/05/2013
- Lesa humanidad: detuvieron a ex titular de la Comisión Nacional de Valores
- Se trata de Juan Alfredo Etchebarne. Fue por orden del juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la causa en la que se investigan crímenes cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. También fue capturado el excoronel Francisco D’Alessandri
- Fecha: 16/04/2013
- Magistrados y funcionarios del Poder Judicial juraron ante el presidente del Superior Tribunal
- El acto se realizó en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales de la provincia. Eduardo LLudgar le tomó juramente de estilo a magistrados y funcionarios de los juzgados de Trabajo y Minas y de las cámaras de apelaciones
- Fecha: 03/01/2013