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- Informe de la Cámara Nacional Electoral
- Fecha: 29/04/2020
- Confirman investigación contra Guillermo Moreno y otros imputados por la presunta inserción de datos falsos en el acta de una asamblea de Papel Prensa
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra las resoluciones que había revocado sobreseimientos
- Fecha: 17/04/2019
- Procesan a Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta por cohecho pasivo
- Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Solicitó la extradición de ejecutivos brasileños sospechados por el pago de sobornos. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas
- Fecha: 27/02/2019
- Dictaron el procesamiento de cinco personas en una causa por asociación ilícita fiscal en Mar del Plata
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investigan maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional
- Fecha: 22/11/2018
- Corren vista al fiscal en causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- El juez federal Santiago Inchausti giró el expediente para que se evalúe la eventual solicitud de elevación a juicio. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 04/09/2018
- El juez Meirovich procesó a nueve imputados en un caso por lavado de dinero vinculado con operaciones de importación
- Se investiga a contadores, comerciantes y empresarios por la fuga de divisas bajo la fachada de operaciones de DJAI. Se trata de un tramo de la investigación en la cual uno de los imputados es una persona identificada como “Mr. Korea”
- Fecha: 22/06/2018
- Procesan en Mar del Plata a ocho imputados en una causa por defraudación contra la administración pública
- Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad. Se investiga a una organización que habría realizado maniobras a fin de obtener beneficios previsionales ilegítimos por parte de la ANSES
- Fecha: 31/05/2018
- La Cámara Federal de Casación confirma el archivo de una denuncia del contador Víctor Manzanares contra el juez Bonadio
- Lo resolvió la Sala IV. Manzanares había denunciado al magistrado y a los ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich por la exposición en ocasión de ser detenido en el marco de la causa “Los Sauces”
- Fecha: 11/04/2018
- La Cámara Federal de Casación hizo lugar a una queja en una causa por trata de personas en Mar del Plata
- Lo hizo la Sala IV. Se cuestiona la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de esa ciudad respecto del contador de las sociedades que operaban el prostíbulo “Madaho’s”
- Fecha: 17/11/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Corte Suprema llama a concurso para nuevos integrantes del Cuerpo de Peritos Anticorrupción
- Es para cubrir cargos de peritos de diferentes especialidades. Se suman a los profesionales que ya componen ese cuerpo, creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 04/08/2017
- Citan a indagatoria a 11 imputados en una causa por evasión tributaria en Mar del Plata
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Las audiencias fueron fijadas entre el 19 y el 22 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentran dueños y contadores de un local nocturno ubicado en aquella ciudad
- Fecha: 26/07/2017
- Procesaron a seis imputados en una causa en Mar del Plata por estafa vinculada con subsidios al transporte
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de responsables de empresas de transporte público de aquella ciudad. Se investiga una defraudación al Estado Nacional por unos 16 millones de pesos
- Fecha: 12/07/2017
- La Corte Suprema amplió el cuerpo de peritos anticorrupción
- Fue a través de una resolución firmada por todos los ministros. Es por el incremento de las causas vinculadas a los delitos de corrupción y la complejidad de los elementos a peritar. Además, designó a tres peritos que fueron elegidos por concurso público
- Fecha: 12/07/2017
- Lorenzetti se reunió con los jueces de la Cámara Nacional Electoral
- Fue este miércoles. La Corte iniciará gestiones para la aprobación de una partida presupuestaria que permita aumentar el número de profesionales del Cuerpo de Auditores Contadores, como lo viene solicitando la Cámara
- Fecha: 28/06/2017
- Casación Federal ratificó condena por el delito de acceso ilegítimo a un sistema o dato informático restringido
- Lo resolvió la Sala I. La Cámara confirmó una sentencia de un Juzgado Federal de San Isidro. En el caso, un contador que había sido despedido utilizó las claves fiscales de la cooperativa sin autorización
- Fecha: 31/03/2017
- Highton de Nolasco recibió de la Auditoría General de la Nación a la contadora Vilma Castillo
- El encuentro tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se abordaron cuestiones relativas a la política impulsada por el Tribunal sobre derechos humanos de las mujeres
- Fecha: 09/02/2017
- El juez Rafecas procesó a César Milani por enriquecimiento ilícito
- Fecha: 12/12/2016
- El juez Rafecas rechazó un planteo de nulidad realizado por César Milani en la causa por enriquecimiento ilícito
- La defensa cuestionaba una pericia contable. Además, el magistrado accedió al pedido de la Oficina Anticorrupción de ser tenido como querellante. La indagatoria del ex jefe del Ejército fue reprogramada para el 25 de octubre próximo
- Fecha: 14/10/2016
- El juez Rafecas citó a indagatoria a César Milani en una causa por enriquecimiento ilícito
- El ex jefe del Ejército fue convocado para el 19 de octubre próximo. También fue citado a declarar en indagatoria Eduardo Enrique Barreiro, quien se encuentra detenido por crímenes de lesa humanidad
- Fecha: 20/09/2016