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- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas por la causa Ciccone
- La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo, ratificó, entre otras, la condena de 5 años y 10 meses de prisión de Amado Boudou, de 5 años y 6 meses de José María Núñez Carmona y de 4 años y 6 meses de Nicolás Tadeo Ciccone
- Fecha: 17/07/2019
- Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociación ilícita
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, están acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a través de la modalidad “cuento del tío”
- Fecha: 25/03/2019
- Rechazan pedidos de libertad en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 22/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condena por expendio de moneda de curso legal apócrifa
- Lo resolvió la Sala I. Se trata de un caso en donde el empleado de una estación de servicio denunció haber recibido dinero falsificado como pago por la carga de combustible. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
- Fecha: 04/07/2018
- La Cámara Federal de Casación desestima pedido de libertad en una causa por narcotráfico en Tierra del Fuego
- Lo decidió la Sala IV. En la causa se investiga el delito de organización y financiación del comercio de estupefacientes agravados por la cantidad de personas organizadas para cometer el hecho
- Fecha: 21/12/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento del exfuncionario Javier Grosman por defraudación a la administración pública
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es en el marco de la investigación por la contratación de un servicio para la publicación del libro “La Década Ganada” que nunca se imprimió
- Fecha: 13/09/2017
- El juez Bonadio procesó al exfuncionario Javier Grosman en una causa por defraudación a la administración pública
- Es en el marco de la investigación por la contratación para la publicación del libro “La Década Ganada” que nunca se imprimió. También procesó a Diego Oller, que fuera gerente general operativo de la Casa de Moneda
- Fecha: 11/08/2017
- El juez Bonadio rechazó un planteo de recusación en su contra presentado por Oscar Parrillli
- El magistrado no admitió el pedido de apartamiento y lo elevó a la Cámara. Es en la causa por una contratación para la impresión de un libro de la Casa de la Moneda que no se realizó, a pesar de que se hicieron gastos en papel para ese efecto
- Fecha: 23/05/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Oscar Parrilli y Katya Daura por defraudación a la administración pública
- Lo resolvió la Sala II. Se trata de una causa por una contratación para la impresión de un libro que no se realizó, a pesar de que se hicieron gastos en papel para ese efecto. También rechazó un planteo de nulidad y de recusación contra el juez Bonadio
- Fecha: 17/04/2017
- El juez Bonadio procesó a Oscar Parrilli y Katya Daura por defraudación a la administración pública
- Se trata de una causa, iniciada por una denuncia del actual titular de la Casa de la Moneda, por una contratación para la impresión de un libro que no se realizó a pesar de que se hicieron gastos en papel especial para ese efecto
- Fecha: 08/03/2017
- Casación Federal ratifica condena a 27 años de prisión por privación ilegal de la libertad y abuso sexual de menores
- La Sala I del máximo tribunal penal del país declaró inadmisible un recurso extraordinario
- Fecha: 30/12/2016
- El juez Ramos procesó a Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda
- Es por el delito de peculado. Se la investiga por haber utilizado servicios pagados con dinero cuya administración le había sido confiada en razón de su cargo para satisfacer necesidades particulares y/o familiares. Dispuso un embargo por $10 millones
- Fecha: 02/12/2016
- Casación Federal confirma condena a 27 años de prisión por privación ilegal de la libertad y abuso sexual a menores
- La Sala I ratificó la condena a una persona que retuvo a tres menores a quienes obligaba a pedir limosna, maltrató físicamente y abusó sexualmente de uno de ellos
- Fecha: 13/10/2016
- Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como parte querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se trata de la causa en la que se investiga la adquisición de la fábrica de papel moneda
- Fecha: 06/10/2016
- Caso Ciccone: el juez Lijo citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- El ex titular de la AFIP fue convocado para el 26 de octubre próximo. También citó a Katya Daura, ex presidenta de la Casa de la Moneda, y a otros siete imputados
- Fecha: 08/09/2016
- El juez Lijo solicitó al fiscal que se expida sobre la elevación a juicio en la causa Ciccone
- El magistrado consideró completa la instrucción y corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal. En la causa están procesados Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y otros cuatro imputados
- Fecha: 22/06/2016
- Casación Federal rechazó pedidos de excarcelación en una causa por narcotráfico
- Lo dispuso la Sala IV. Se trata de tres imputados que pertenecerían a una organización dedicada a comercializar estupefacientes, con asiento en cercanías de la estación de La Paternal
- Fecha: 28/12/2015
- Casación envía a juicio a imputados en una causa por tráfico internacional de dólares falsos
- La Sala III anuló la suspensión del juicio a prueba. Durante la investigación, que se inició en Tierra del Fuego, se detectó el uso de los billetes en Ushuaia y Chile. También fueron incautados en La Quiaca, con destino a Buenos Aires y Rosario
- Fecha: 27/08/2015
- Dudas frecuentes: acentuación de monosílabos
- En el documento adjunto se encontrará el noveno artículo de “Dudas frecuentes y errores comunes”. El envío por email se realiza los viernes, cada 15 días
- Fecha: 05/09/2014
- Desestiman un recurso de revisión en una causa por la nueva ley penal tributaria
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de la presentación de la defensa de un condenado por el delito de evasión simple bajo la vigencia de la ley 24.769, con relación a los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias
- Fecha: 28/12/2012
- El juez Ariel Lijo elevó a juicio oral una causa contra Armando Gostanian por el cobro de sobreprecios
- Es en una investigación por el pago de coimas en la compra de maquinarias a una compañía alemana por parte de la Casa de la Moneda, en la década del 90. El magistrado libró exhortos a Suiza, Alemania y EEUU a fin de identificar cuentas y sus movimientos
- Fecha: 13/04/2012