El Tribunal Oral en lo Penal Económico n.° 3, con intervención de la jueza Karina Perilli, condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a un ciudadano lituano que intentó ingresar al país, proveniente de Málaga vía Roma, con 5000 gramos de esa sustancia
La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal tuvo en cuenta que la pasajera se instalaría en Chile para cuidar de una hija gravemente enferma
Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3. Se trata de integrantes de una organización que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza
Lo decidió la Sala IV. Se investiga a una organización que habría ingresado al país contenedores con mercadería simulando mudanzas. Están involucrados, entre otros, un ex-SIDE y dos directivos de la Aduana por contrabando calificado y asociación ilícita
La Sala IV no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de un imputado en donde se cuestionaba la vigencia de la inhibición general de sus bienes. En el caso se investiga, entre otros, a funcionarios de la Dirección General de Aduanas
La Sala II hizo lugar al recurso y anuló la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico nº 3 que había dispuesto la absolución de culpa y cargo todos los enjuiciados
Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investiga a una organización que habría ingresado al país 58 contenedores con mercadería simulando mudanzas
Lo resolvió el juez Diego A. Amarante. También ordenó un embargo sobre los bienes del ex titular de la AFIP por cinco millones de pesos. Además dispuso el procesamiento del titular de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei
La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, no hizo lugar a un recurso de queja. Se investiga, entre otros, a un ex agente de la ex-SIDE y a dos directivos de la Aduana por contrabando y asociación ilícita
La Sala IV rechazó dos recursos de la defensa de David Kyselycia. Se investiga además a un ex-SIDE y a dos altos directivos de la Aduana, entre otros, por contrabando y asociación ilícita
Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Se investiga, entre otros, a un ex agente de la ex-SIDE y a dos altos directivos de la Dirección General de Aduanas por contrabando y asociación ilícita
Fue este viernes, en el Salón de Derechos Humanos del Palacio de Justicia. Asistieron 70 imputados. Se trata de funcionarios de la Aduana que habrían intervenido en el control de las cargas y salidas de los contenedores investigados
Lo dispuso el juez Diego Amarante. Alcanza a cuatro miembros de una organización que importaba de contrabando drogas de diseño a través de envíos postales internacionales. Otros dos integrantes habían sido procesados con anterioridad
Lo dispuso el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. En la causa se investigan irregularidades en el régimen de franquicias tributarias a personal de cuerpo diplomático acreditado ante la Argentina
La Sala IV desestimó los recursos de once procesados contra la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que había confirmado el rechazo a la excarcelación solicitada por las defensas
Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. En la causa se había denunciado el acceso a elementos de prueba obtenidos de forma ilícita. El tribunal hizo referencia al derecho del periodista a no revelar sus fuentes
La Sala B mantuvo detenidos a 11 presuntos integrantes de una asociación ilícita, entre ellos funcionarios aduaneros. Se investigan “mudanzas” no aranceladas desde los EEUU con la modalidad de “equipaje no acompañado”
Lo ordenó el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. La medida alcanza a doce imputados. También dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados, por sumas de hasta $10.000 millones