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- Causa CBI: condenaron a 13 imputados en un juicio oral en Córdoba
- El proceso fue encabezado por el Tribunal Oral Federal n.° 2 de esa ciudad. Las penas fueron impuestas por los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos y evasión tributaria agravada
- Fecha: 27/06/2019
- Confirman investigación contra Guillermo Moreno y otros imputados por la presunta inserción de datos falsos en el acta de una asamblea de Papel Prensa
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra las resoluciones que había revocado sobreseimientos
- Fecha: 17/04/2019
- Condenaron a cuatro años de prisión en un juicio oral a Alberto Samid
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1. Samid fue considerado coautor del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro. Otros cuatro acusados fueron condenados
- Fecha: 17/04/2019
- Declaran la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires para juzgar a Guillermo Moreno
- Lo resolvió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en una causa por violación de secreto. El TOCF 2 se había declarado incompetente con el argumento de que el exfuncionario tiene por ante el TOCF 8 una causa por delitos más graves.
- Fecha: 25/03/2019
- PENAL | Desestiman recurso del extitular de la Comisión Nacional de Valores
- La Corte Suprema se pronunció en una causa en la que se investigan presuntos hechos de abusos de autoridad
- Fecha: 12/03/2019
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín difundió los fundamentos de la sentencia que condenó a Luis Patti a prisión perpetua
- Se trata del fallo dictado por mayoría, con el voto concordante de Germán Andrés Castelli y Enrique Méndez Signori, y con disidencia parcial de Elbio Osores Soler
- Fecha: 04/12/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de tres imputados en una causa por abuso de autoridad
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga a exfuncionarios de la Comisión Nacional de Valores.
- Fecha: 15/11/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal revisará recusación contra un juez federal de Santiago del Estero
- El juez Gustavo Hornos habilitó la instancia para decidir si Guillermo Molinari continúa a cargo de la denuncia del ex juez provincial Miguel Ángel Moreno por amenazas y privación de la libertad
- Fecha: 31/10/2018
- Fijan fecha de inicio de juicio oral contra Alberto Samid en una causa por asociación ilícita y delitos tributarios
- Comenzará el 18 de marzo próximo, ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1
- Fecha: 27/08/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas a integrantes de una organización en un caso en donde se secuestraron más de 11 toneladas de marihuana
- Lo decidió la Sala IV. La droga se encontraba oculta en el interior de un tanque cisterna. También se secuestraron más de 15 kilogramos de cocaína, dinero en efectivo y elementos útiles para acondicionar estupefacientes
- Fecha: 16/08/2018
- Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
- Fecha: 11/07/2018
- La Cámara Federal procesó a Guillermo Moreno en la causa por cambios en el INDEC
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos y falsedad ideológica
- Fecha: 12/04/2018
- Procesaron a Guillermo Moreno por perturbar una asamblea del Grupo Clarín
- Lo dispuso el juez Rodolfo Canicoba Corral, por el delito de turbación de una reunión lícita. El exsecretario de Comercio había sido denunciado por haber realizado agresiones verbales y amenazas a accionistas, hecho ocurrido el 25 de abril de 2013
- Fecha: 09/04/2018
- El juez Ercolini procesó a Guillermo Moreno por perturbar e impedir el desarrollo de una asamblea de Papel Prensa
- Es por el delito perturbación al ejercicio de funciones públicas. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2010. Ese día, el exsecretario extrajo de una bolsa guantes de boxeo y cascos tipo industrial y solicitó a los presentes que eligieran entre ellos
- Fecha: 15/11/2017
- Caso Odebrecht: la Cámara Federal estableció pautas al juez para profundizar la investigación del tramo vinculado al soterramiento del tren Sarmiento
- Lo dispuso la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah
- Fecha: 06/11/2017
- Cotillón “anti-Clarín”: condenaron a Guillermo Moreno a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua
- El TOF 5 de la Capital fijó la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua. Es por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón que luego fuera exhibido por el ex secretario de Comercio
- Fecha: 30/10/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un agente de AFIP por abuso de autoridad contra Elisa Carrió
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tribunal encomendó investigar la eventual participación de autoridades de AFIP durante el año 2013
- Fecha: 30/10/2017
- Lesa humanidad: condenaron a diez acusados en el juicio oral por el “Operativo Independencia”
- El Tribunal Oral Federal de Tucumán impuso prisión perpetua a seis imputados y fijó penas de 4 a 18 años para los otros cuatro condenados. Siete imputados fueron absueltos. El 8 de noviembre se conocerán los fundamentos. CIJ TV transmitió en vivo
- Fecha: 15/09/2017