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- La Corte resolvió un planteo de inhibición
- Fecha: 08/10/2020
- Narcotráfico: la Cámara Federal de Casación Penal rechaza pedido de libertad en causa en la que se investiga a una banda transnacional
- Se trata de una organización con conexiones en varios países, como Rusia, Alemania y Holanda, a la que se le secuestraron alrededor de 390 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados a la Federación Rusa desde la Argentina
- Fecha: 27/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal reincorporó en su rol de querellante a una particular damnificada en una causa por administración fraudulenta
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga la supuesta utilización de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para adquirir un inmueble de modo fraudulento y el delito de lavado de activos
- Fecha: 17/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal condenó a miembros de la Policía de Córdoba por el delito de asociación ilícita
- Lo decidió la Sala III. Se trata de integrantes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
- Fecha: 01/07/2019
- Procesan a otro imputado en la causa por lavado de dinero en la que también son investigados la viuda y el hijo de Pablo Escobar y Mauricio Serna
- Lo dispuso el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Morón. Se trata de José Bayron Piedrahita Ceballos, a quien se le dictó además la prisión preventiva. El magistrado ordenó el decomiso definitivo de bienes
- Fecha: 14/06/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó rechazo de probation a expareja de Ibar Pérez Corradi
- La Sala IV, con la firma del juez Gustavo M. Hornos, rechazó el recurso presentado por la defensa de Liliana Raquel Aurehhuliu, imputada por encubrimiento en una causa por lavado de activos
- Fecha: 24/04/2019
- La Cámara Federal de Córdoba declaró la nulidad de disposición que ordenaba la cesantía de un empleado de AFIP
- La Sala A consideró probada la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y ordenó a la AFIP dictar un nuevo acto administrativo, ya que el tiempo de duración del sumario al que fue sometido el agente se extendió por más de 17 años
- Fecha: 22/04/2019
- La Corte Suprema fijó como criterio que los delitos de secuestro extorsivo deben ser investigados en forma prioritaria por el fuero federal
- Con esta decisión, que define con claridad cuál es el fuero competente para investigar los secuestros extorsivos, se asegura la efectividad de la pesquisa en una de sus etapas más importantes para procurar la libertad de las víctimas
- Fecha: 16/04/2019
- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal revocó el apartamiento de una querella en una causa por administración fraudulenta
- La Sala IV hizo lugar a un recurso de casación. Se investiga la supuesta utilización de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para adquirir un inmueble de modo fraudulento
- Fecha: 13/12/2018
- PROCEDIMIENTO PENAL | El juez que primero conoció en la causa debe precisar los hechos investigados para determinar la competencia ante una denuncia
- La Corte reafirmó que una contienda de competencia debe ser precedida de una investigación suficiente. Se trata de sucesos relacionados con un informe emitido en un programa periodístico
- Fecha: 13/11/2018
- Lesa humanidad: la Corte declaró la competencia de la Justicia federal en el marco de una investigación por presuntos delitos cometidos contra trabajadores de la empresa “La Veloz del Norte”
- Declaró competente a la Justicia federal de la provincia de Salta para continuar entendiendo en la investigación por los delitos de privación ilegítima de libertad y torturas que habría sufrido un grupo de trabajadores durante la última dictadura
- Fecha: 18/09/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó rechazo a excarcelación en causa por corrupción en Chaco
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa. En el caso, Claudia Soledad Varela y Ricardo Ariel Retamozo están procesados por el delito de lavado de activos
- Fecha: 13/09/2018
- La Cámara Federal no hizo lugar a un planteo de uno de los imputados en la causa por filtración de datos secretos de AFIP
- La Sala II rechazó un planteo de nulidad de toda la instrucción. En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que filtraba indebidamente datos fiscales secretos de las personas obrantes en las bases de datos de la AFIP
- Fecha: 04/09/2018
- Condenan a dos acusados a prisión perpetua en el juicio oral por la causa conocida como “crimen del Unicenter”
- Lo dispuso el Tribunal Oral Federa N° 1 de San Martín. Se investiga el homicidio de dos ciudadanos colombianos ocurrido en julio del 2008 en el estacionamiento de ese centro comercial, ubicado en la localidad de Martínez
- Fecha: 24/08/2018
- Se conocerá este viernes la sentencia en el juicio oral por la causa conocida como “crimen del Unicenter”
- En el debate, que encabeza el Tribunal Oral Federa N° 1 de San Martín, se investiga el homicidio de dos ciudadanos colombianos ocurrido en julio del 2008 en el estacionamiento de ese centro comercial, ubicado en la localidad de Martínez
- Fecha: 22/08/2018
- La Cámara Federal de Casación revocó sobreseimiento en causa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual
- Lo decidió la Sala I. La medida alcanza a tres imputados, investigados por haber recibido y acogido a mujeres mayores de edad con el fin de explotarlas sexualmente aprovechado de la vulnerabilidad de las mismas, en un bar nocturno de Tierra del Fuego
- Fecha: 06/08/2018
- Se realizó una audiencia preliminar a un juicio oral contra Esteban Pérez Corradi en una causa por lavado de activos
- Fue el pasado martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Se trata de la audiencia preliminar según la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/07/2018