Lo resolvió la Sala IV. Sergio Gustavo Freixes, exministro de Legalidad, y Mario Edgar Zavala, exviceministro, fueron condenados a seis años de prisión
Se trata de Víctor Alejandro Ola, a quien se le impuso además un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Martínez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como “Mr. Korea”
El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal n.° 3 de Mar del Plata, ordenó ponerlos a disposición de la Comisión Mixta y de la Unidad de Información Financiera
Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico n.° 8. Es en la megacausa por operaciones de DJAI, donde uno de los tramos de la investigación, que involucra a Mariano Martínez Rojas, ya fue elevado a juicio oral
Por unanimidad, la Corte Suprema consideró necesario que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén se pronuncie sobre una cuestión federal planteada por la querella vinculada a la validez constitucional de una norma local
Lo resolvió la Sala IV, con relación a un empresario excarcelado en octubre de 2018. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
Lo resolvió el juez Gustavo Meirovich. La medida alcanza a 27 imputados. Se investiga la salida de divisas bajo la fachada de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación
La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. En el caso, un condenado por intento de contrabando de estupefacientes había solicitado la expulsión anticipada a Holanda y para ello planteó la inconstitucionalidad de la ley 25.871
Comenzará el 22 de octubre próximo, ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Están imputados por requerir renuncias anticipadas en blanco a postulantes para ocupar cargos judiciales, como condición de elevar sus propuestas al Senado provincial
Lo decidió la Sala IV. Es un caso de extrañamiento a su país de origen de una mujer, madre de cinco hijos menores de edad, que había sido condenada por tráfico de estupefacientes
Se trata de quien comprara el diario Tiempo Argentino y que se encuentra prófugo desde agosto pasado, con pedido de captura. Se lo investiga por formar parte de una asociación ilícita que habría lavado activos por más de 10 millones de dólares
Lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad. Se trata de una presentación que había realizado Arnoldo José López, condenado por crímenes de lesa humanidad
Lo resolvió la Sala II. También alcanza a cinco integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Anteriormente, el tribunal había ratificado el procesamiento de, entre otros, Aníbal Fernández y Daniel Gollan
Fue este jueves, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba. Durante la audiencia siguieron las exposiciones de las querellas. También se investigan delitos en el centro clandestino “La Ribera”. Se reanuda el martes próximo. CIJ TV transmite en vivo
Lo resolvió la Sala IV. El imputado, que había sido condenado a seis años y un mes de prisión por el delito de transporte y comercialización de estupefacientes, habría protagonizado un hecho de violencia de género durante su libertad provisional
Fue este jueves, ante la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba. Es por los procesamientos dictados a seis imputados en el marco de una causa en la que se investigan los delitos de transporte y contrabando de estupefacientes. Seguirá el miércoles próximo