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- El juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se investiga el uso de aviones de la flota presidencial para el envío de diarios a Santa Cruz
- Es por el delito de peculado. El magistrado también procesó al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli. Ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 500.000 pesos
- Fecha: 28/03/2019
- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- Procesan a diez personas por lavado de dinero proveniente de la explotación de un local nocturno en Mar del Plata
- Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se investiga a una organización conformada entre otras personas por los principales explotadores del local Madaho’s
- Fecha: 15/05/2018
- Causa Hotesur: el juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner por lavado de activos y asociación ilícita
- También fueron procesados Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado, entre otros. El magistrado mandó trabar embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos cada uno
- Fecha: 14/05/2018
- El juez Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a siete imputados en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Fueron procesados por asociación ilícita y violación de secretos. Además, el magistrado ordenó una serie de allanamientos y trabar embargos por 10 millones de pesos cada uno
- Fecha: 02/03/2018
- Río Turbio: el juez Rodríguez procesó con prisión preventiva a Julio De Vido
- Es por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El magistrado mandó a trabar embargo por 250 millones de pesos
- Fecha: 10/11/2017
- El juez Bonadio procesó con prisión preventiva a Julio De Vido y Roberto Baratta en una causa por operaciones de gas natural licuado
- Pidió el desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados de la Nación y ordenó la inmediata detención de Baratta. Además, resolvió trabar un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno. También procesó a Daniel Cameron y Roberto Dromi, entre otros
- Fecha: 19/10/2017
- Procesaron en Mar del Plata a un agente de la ANSES por el delito de concusión
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. En el caso, una persona denunció que al salir de un banco, donde debía cobrar un retroactivo de la jubilación, el imputado le exigió una suma de dinero por el trámite jubilatorio que había sustanciado
- Fecha: 04/10/2017
- El juez Rafecas elevó a juicio oral la causa contra César Milani por enriquecimiento ilícito
- En la investigación, el magistrado tuvo por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos, suma que no encontró justificación
- Fecha: 08/09/2017
- El juez Aguinsky procesó con prisión preventiva a Claudio Minnicelli
- Además, ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por más de 22 millones de pesos. Es en el marco de la causa por la denominada “mafia de los contenedores”. Hay otros diez imputados con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones
- Fecha: 11/08/2017
- Procesan en Mar del Plata al piloto de un avión y decomisan la aeronave por realizar vuelos sin autorización
- Lo dispuso el juez Santiago Inchausti. Se trata de una persona que realizó vuelos rasantes en cercanías de Sierra de los Padres, sin contar con la autorización para realizar ese tipo de maniobras, poniendo en peligro la vida o bienes de terceros
- Fecha: 08/08/2017
- Lesa humanidad: la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Cesar Milani
- Lo resolvió la Sala B. En el caso se investigan los delitos de secuestro y tormentos cometidos en perjuicio de tres víctimas en la provincia de La Rioja
- Fecha: 31/07/2017
- El juez Bonadio procesó a Julio De Vido en una causa por irregularidades en asignación de susbsidos y dispuso embargo por $1.000 millones
- Se trata de una causa referida a subsidios para gasoil de colectivos, con perjuicio para el Estado por más de $600 millones. También fueron procesados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro
- Fecha: 10/07/2017
- Procesan a Fabián de Sousa y a otras autoridades de Editorial Amfin por retención indebida de aportes a la seguridad social
- Lo dispuso el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. Se trata de la empresa que publica Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald. Ordenó trabar embargos y prohibió la salida del país de los imputados
- Fecha: 10/04/2017
- Causa Los Sauces: el juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de activos
- Ordenó además un embargo por $130 millones. También dispuso el procesamiento de los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros. Prohibió la salida del país de todos los procesados
- Fecha: 04/04/2017
- El juez Sebastián Ramos procesó a Ricardo Jaime y Néstor Otero en la causa por la renegociación del contrato de concesión de la terminal de ómnibus de Retiro
- Se investigan irregularidades en el proceso de renegociación de la concesión de aquella estación. El magistrado ordenó trabar embargos por 50 millones de pesos
- Fecha: 22/12/2016
- “Mafia de los contenedores”: el juez Aguinsky dispuso el procesamiento de nueve imputados
- Entre ellos están Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda y Edgardo Paolucci. Además dispuso la prisión preventiva de seis imputados, uno de ellos bajo arresto domiciliario. Mandó trabar embargos por más de 22 millones de pesos sobre los bienes de cada uno
- Fecha: 14/11/2016
- Procesan a 28 imputados y disponen el decomiso de bienes en una causa por lavado de dinero
- Lo ordenó el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata. Dispuso la prisión preventiva de 14 de los procesados y mandó trabar embargos por sumas de hasta 10 millones de pesos
- Fecha: 13/10/2016
- El juez Torres procesó a Amado Boudou en la causa por la compra de autos para el Ministerio de Economía
- Es por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El magistrado mandó trabar embargo sobre los bienes del exvicepresidente hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos
- Fecha: 02/09/2016
- Time Warp: el juez Casanello dispuso el procesamiento de dos empresarios
- Se trata de los presidentes de las firmas Energy Group y Multiticket. Es por los delitos de facilitación de un lugar para el comercio de estupefacientes, agravado, y por homicidio y lesiones leves culposas. Ordenó trabar embargo por 50 millones de pesos
- Fecha: 31/08/2016
- El juez Ercolini procesó a Julio De Vido en la causa por la compra de trenes a España y Portugal
- Ordenó trabar embargo por 100 millones de pesos. El exministro fue considerado autor del delito de administración fraudulenta agravada y partícipe necesario de cohecho. También fueron procesados otros cinco imputados
- Fecha: 14/07/2016
- El juez Rafecas procesó con prisión preventiva a José López por enriquecimiento ilícito
- El magistrado ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos
- Fecha: 30/06/2016
- El juez Ramos procesó a Julio De Vido y Ricardo Jaime en la causa por la renegociación de contratos ferroviarios
- Además ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 500 millones de pesos cada uno. Es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles
- Fecha: 22/06/2016
- Condenaron a un ex comisario y a un oficial de la Policía Federal por favorecer a barrabravas de Boca
- Lo dispuso este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 de la Capital. En la causa se investigaron los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, destrucción de pruebas y encubrimiento
- Fecha: 18/05/2016
- El juez López Biscayart procesó a Guillermo Greppi por evasión tributaria
- Es por la evasión del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ordenó trabar embargo por 330 millones de pesos. El magistrado también dispuso el procesamiento de otros siete imputados
- Fecha: 17/05/2016