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- Alcance del secreto fiscal con relación a quienes no son parte en un proceso
- La Sala I de la Cámara Civil revocó un fallo que ordenó a la AFIP remitir las declaraciones juradas de sociedades comerciales en las que el demandado tendría participación. Consideró que la información requerida se refiere a terceros.
- Fecha: 25/03/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido un recurso de la Fiscalía en una causa contra José Sbatella
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga al extitular de la UIF por el delito de violación de secretos
- Fecha: 07/11/2018
- La Cámara Federal resolvió dos causas vinculadas al fiscal Federico Delgado
- Se trata de dos decisiones de la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Bruglia. En una se confirmó la desestimación de la denuncia y el archivo de la causa. En la otra, ratificó el rechazo a un planteo de nulidad
- Fecha: 08/10/2018
- La Cámara Federal no hizo lugar a un planteo de uno de los imputados en la causa por filtración de datos secretos de AFIP
- La Sala II rechazó un planteo de nulidad de toda la instrucción. En la causa se investiga la existencia de una asociación ilícita que filtraba indebidamente datos fiscales secretos de las personas obrantes en las bases de datos de la AFIP
- Fecha: 04/09/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de Carlos Stornelli y Carlos Pagni en una causa por violación de secretos
- Lo resolvió la Sala I, por mayoría. Se trata de una denuncia por la posible comisión del delito de violación de secretos relacionados con la causa conocida como “Rio Turbio”
- Fecha: 21/08/2018
- El juez Martínez De Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado
- Se investiga la presunta revelación a medios de comunicación de información sensible en la causa Time Warp, reservada a su conocimiento en razón de su función como fiscal, cuando se había dispuesto el secreto de sumario. Fue convocado para el 19 de junio
- Fecha: 04/06/2018
- La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli y del periodista Carlos Pagni en un caso por violación de secretos en la causa “Río Turbio”
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Stornelli y Pagni habían sido denunciados por supuesta filtración y difusión de información vinculada al pedido de detención y desafuero de Julio De Vido
- Fecha: 17/04/2018
- La Cámara Federal procesó a Guillermo Moreno en la causa por cambios en el INDEC
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos y falsedad ideológica
- Fecha: 12/04/2018
- El juez Bonadio procesó al fiscal Carlos Gonella en una causa por violación de secretos
- Se le imputa haber difundido datos de un expediente. También fue procesado el fiscal Emilio Guerberoff
- Fecha: 11/04/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- El juez Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a siete imputados en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Fueron procesados por asociación ilícita y violación de secretos. Además, el magistrado ordenó una serie de allanamientos y trabar embargos por 10 millones de pesos cada uno
- Fecha: 02/03/2018
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de funcionarios de AFIP en causa por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Se investiga a una supuesta asociación ilícita que traficaba datos secretos de contribuyentes, denuncia presentada cuando se publicó información sobre el sistema de sinceramiento fiscal
- Fecha: 21/02/2018
- La Cámara Federal ratificó el procesamiento y prisión preventiva de Cristina Kirchner en la causa por la denuncia de Nisman por el memorándum con Irán
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Es por el delito de encubrimiento. También ratificó los procesamientos y prisión preventiva de Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D’Elía y los demás imputados
- Fecha: 21/12/2017
- El juez Lijo homologó el acuerdo entre Alejandro Vandenbroele y el fiscal en el marco de la “ley del arrepentido”
- Fue luego de haber escuchado a las partes y considerado que se cumplieron los requisitos establecidos por la ley 27.304. El magistrado ordenó el secreto de sumario en todas las actuaciones
- Fecha: 17/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un agente de AFIP por abuso de autoridad contra Elisa Carrió
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tribunal encomendó investigar la eventual participación de autoridades de AFIP durante el año 2013
- Fecha: 30/10/2017
- Río Turbio: el juez Rodríguez dispuso el secreto de sumario
- Es por diez días. Se trata de la causa en la cual el fiscal Stornelli pidiera que se cite a indagatoria y se libre orden de detención respecto de diversos imputados, entre ellos, el diputado nacional Julio De Vido
- Fecha: 07/07/2017
- Ordenan entregar a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas información amparada por el secreto fiscal, sin autorización judicial
- La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable disposiciones de la AFIP. En el caso se analizó si el organismo recaudador puede ampararse en el secreto fiscal para negar información requerida por la PIA
- Fecha: 14/04/2017
- La Cámara Federal de Casación rechaza planteo en causa por violación de secreto
- Lo decidió la Sala IV. La resolución se dictó en el marco de la causa donde se investigan a los fiscales Emilio Guerberoff y Carlos Gonella por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de secretos
- Fecha: 15/03/2017
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- La Sala II ratificó la desestimación a una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa. Es en el marco de un caso contra el ex titular de la UIF por abuso de autoridad y violación de secretos, iniciado por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 30/11/2016
- El juez Rodríguez rechazó un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- Se trata de una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una causa contra el ex titular de la UIF por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, iniciada por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 26/10/2016
- El juez Rodríguez amplió el procesamiento de José Sbattella por violación de secretos y abuso de autoridad
- Se le imputa al ex titular de la UIF haber realizado actos con el objeto de perjudicar los intereses del Grupo Clarín SA. Puntualmente, se mencionan filtraciones de información a la prensa, la radicación de denuncia y la violación de secretos
- Fecha: 11/05/2016
- La Corte revocó el fallo que había anulado la absolución de Gustavo Béliz
- El Máximo Tribunal hizo lugar este jueves a una queja del ex ministro de Justicia. Se trata de la causa por la exhibición de la imagen de Antonio Stiuso en un programa de televisión. La Corte ordenó dictar un nuevo fallo
- Fecha: 24/09/2015
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recurso de la defensa de Gonella y Guerberoff en causa por violación de secretos
- La Sala IV desestimó un planteo contra el fallo de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal que había confirmado la decisión del juez federal Claudio Bonadio que rechazó el pedido de la defensa de asistir a la declaración de un testigo
- Fecha: 01/06/2015