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Noticias totales 3
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una probation en un caso por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. En el caso se investiga el libramiento de cheques por más de 150.000 dólares destinados a dar apariencia lícita a diversos bienes provenientes del hurto de cajas de seguridad bancarias
- Fecha: 24/09/2015
- Dictan falta de mérito para Guillermo Nielsen en causa por negociaciones incompatibles
- La Cámara Federal porteña revocó su procesamiento. Se investiga la intervención del ex secretario de Finanzas en la “frustrada” compra por parte del Banco Hipotecario de la Banca Nazionale del Lavoro. El tribunal pidió que se profundice la investigación
- Fecha: 15/06/2011
- El juez federal Sergio Torres procesó a Guillermo Nielsen por negociaciones incompatibles
- Se investiga la intervención del ex secretario de Finanzas en la “frustrada” compra por parte del Banco Hipotecario de la Banca Nazionale del Lavoro, cuya actuación fue calificada como “delictiva”. Ordenó trabar embargo por $500.000. Fallo completo
- Fecha: 01/12/2010
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