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- Reunión de trabajo contra la trata y explotación de personas
- Funcionarias de la Corte Suprema se reunieron con Gustavo Vera
- Fecha: 27/08/2020
- Difunden fundamentos de la sentencia dictada en el juicio oral por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural
- Se trata del fallo del Tribunal Oral Federal n.° 2 de la Capital, cuya parte resolutiva había sido dada a conocer el 27 de marzo pasado
- Fecha: 28/05/2019
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal ratifica rechazo a pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió la Sala IV. Es en la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral
- Fecha: 08/05/2019
- Confirman fallo que hizo lugar a demanda de usucapión respecto de un inmueble de 99 hectáreas ubicado en Córdoba
- Lo resolvió, por mayoría, la Sala A de la Cámara Federal de esa provincia. Se trata de terrenos registrados a nombre de la Compañía Anónima Ferrocarril de Buenos Aires
- Fecha: 26/03/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal avala prisiones preventivas e impulsa la investigación de una gran organización dedicada al narcotráfico en Rosario
- La Sala IV rechazó los recursos de las defensas de 11 imputados. En la causa se secuestraron más de 60 kilogramos de cocaína en su máxima pureza y marihuana escondida en el baúl de un rodado y en inmuebles allanados
- Fecha: 31/08/2018
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario en el marco del pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- La Sala IV declaró inadmisible la presentación de la defensa. La detención se ordenó después de que accediera a sus cajas de seguridad, efectuara extracciones de dinero en sus cuentas bancarias y donara su participación accionaria en una empresa familiar
- Fecha: 23/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga de prisión preventiva de Miguel “Mameluco” Villalba y otros dos imputados
- La Sala IV homologó una decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín. Fue en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- Fecha: 28/06/2018
- Causa Vialidad: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió la Sala IV. Su detención se había ordenado luego de que accediera a sus cajas de seguridad, efectuara extracciones de dinero en sus cuentas bancarias y donara a un familiar su participación accionaria en una empresa familiar
- Fecha: 13/06/2018
- Se reanudó el juicio oral en causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural
- Fue este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital. Entre los imputados están Carlos Menem y Domingo Cavallo. CIJ TV transmite en vivo
- Fecha: 13/06/2018
- Comenzó un juicio oral en causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural
- Es ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital. Entre los imputados están Carlos Menem y Domingo Cavallo. CIJ TV transmite en vivo. Cómo es la acreditación de medios
- Fecha: 06/06/2018
- Corren vista al fiscal una causa en Mar del Plata por narcotráfico y lavado de dinero
- Es para que dictamine por la elevación a juicio en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Inchausti. Durante la investigación se secuestraron tres toneladas de marihuana y 160 kilogramos de cocaína
- Fecha: 25/04/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal de Casación rechaza pedido de libertad en causa en donde se investigan maniobras de lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. En la causa se investiga a una organización acusada de comercializar estupefacientes y blanquear las ganancias mediante la compra de numerosos vehículos e inmuebles, que eran registrados a nombre de terceros
- Fecha: 27/03/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de libertad de Carlos Santiago Kirchner
- Lo resolvió, por mayoría, la Sala IV. La detención se ordenó después de que efectuara extracciones de dinero y donara su participación accionaria en una empresa con la presunta finalidad de evitar el embargo de sus bienes y un eventual decomiso
- Fecha: 13/03/2018
- La Cámara Federal de Casación confirma condenas de hasta 11 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- La Sala IV rechazó un recurso extraordinario. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 01/03/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- Procesan a cinco imputados en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- Lo dispuso el juez federal de Morón Néstor Barral. Se trata de bienes procedente de actividades presuntamente vinculadas al “Cartel de Cali”. Durante la investigación hubo allanamientos en diferentes inmuebles, entre ellos en el “Café de los Angelitos”
- Fecha: 17/10/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el pedido de libertad de un hermano de Miguel “Mameluco” Villalba
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso de casación. En la causa se investiga el lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido con habitualidad
- Fecha: 04/10/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Salta confirmó procesamientos con prisión preventiva en una causa por narcotráfico
- Lo resolvió la Sala I. Además, ratificó la nulidad de una indagatoria ante el exjuez Reynoso, al comprobarse que el imputado no participó del acto y se simuló su presencia, hecho por el que están procesados el exmagistrado, el imputado y su defensor
- Fecha: 04/07/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas en una causa por trata de personas en Tucumán
- Lo resolvió la Sala IV. También condenó a los absueltos y encomendó se investigue la posible comisión de delito de acción pública por parte de la Policía de la zona. Ordenó además el decomiso de los inmuebles donde las víctimas eran explotadas sexualmente
- Fecha: 29/06/2017
- El juez Rafecas amplió el procesamiento con prisión preventiva de José López en la causa por enriquecimiento ilícito
- Es por un departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. También fueron procesados la esposa del exsecretario, el empresario Carlos Gianni y el abogado Marcos Marconi. Además, elevó el embargo a 225 millones de pesos
- Fecha: 25/04/2017