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Noticias totales 9
- La Cámara en lo Penal Económico procesó y embargó a los hermanos Schoklender
- Lo dispuso la Sala B, integrada por los jueces Marcos Grabivker y Roberto Hornos. Es por apropiación indebida de las retenciones de los salarios de empleados de Fundación Madres de Plaza de Mayo desde mayo de 2008 hasta marzo de 2011
- Fecha: 27/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Está imputado junto a Lázaro Báez y otras personas en una causa por lavado de activos
- Fecha: 11/07/2017
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de Jorge Chueco
- La Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, no hizo lugar a un recurso de apelación presentado por la defensa del imputado. Chueco está detenido desde abril de 2016
- Fecha: 10/05/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II. También ratificó el procesamiento de Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. En la causa se investiga el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de venta de bonos de deuda pública
- Fecha: 14/07/2016
- El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- También procesó a Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Ordenó congelar cuentas, tasar inmuebles y secuestrar bienes. Dispuso la captura de Jorge Chueco y prohibió la salida del país del ex titular de la AFIP
- Fecha: 18/04/2016
- El juez Ariel Lijo elevó a juicio oral una causa contra Armando Gostanian por el cobro de sobreprecios
- Es en una investigación por el pago de coimas en la compra de maquinarias a una compañía alemana por parte de la Casa de la Moneda, en la década del 90. El magistrado libró exhortos a Suiza, Alemania y EEUU a fin de identificar cuentas y sus movimientos
- Fecha: 13/04/2012
- El juez Lijo trabó embargos en causa contra Gostanian por sobreprecios
- Se trata de una medida preventiva, por más de $25 millones, sobre los bienes del ex titular de la Casa de la Moneda y de otros funcionarios de esa entidad. Se investiga el pago de coimas en la compra de maquinarias a una empresa alemana
- Fecha: 19/07/2010
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