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- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV declaró inadmisible recursos extraordinarios. Las defensas cuestionan la decisión del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital que había dispuesto la prórroga de sus prisiones preventivas
- Fecha: 17/07/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirma la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco
- La Sala IV no hizo lugar a planteos de las defensas contra decisiones del Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital. Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que están siendo juzgados junto a una veintena de imputados
- Fecha: 30/05/2019
- Prorrogan la prisión preventiva de Jorge Chueco
- Lo resolvió el Tribunal Oral Federal n.° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. Es en la causa en la que Chueco es juzgado junto a Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Fecha: 12/04/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las prisiones preventivas de Lázaro y Martín Báez y de Daniel Pérez Gadín
- Lo resolvió la Sala IV, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Javier Carbajo. En la causa se investiga el presunto lavado de 60 millones de dólares
- Fecha: 03/04/2019
- Confirman rechazo a excarcelaciones de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible los recursos extraordinarios interpuestos por sus defensas
- Fecha: 14/03/2019
- Rechazan pedidos de suspensión del juicio a prueba en una causa por lavado de activos
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Sebastián Pérez Gadín, Walter Zanzot y Juan Ignacio Pisano Costa
- Fecha: 06/03/2019
- Rechazan los pedidos de excarcelación de Lázaro y Martín Báez
- Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, en el marco de la causa “Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros”. También se desestimó el pedido de excarcelación de Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 15/02/2019
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 rechazó pedidos de excarcelación y de arresto domiciliario
- Fueron realizados por la defensa de Daniel Pérez Gadín, en el marco de la causa “Báez, Lázaro Antonio y otros s/ lavado de activos y otros”
- Fecha: 07/12/2018
- Comenzó este martes el juicio oral contra Lázaro Báez y otros imputados por lavado de dinero
- Interviene el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital. CIJ TV transmitió en vivo el inicio de la audiencia
- Fecha: 26/10/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de Daniel Pérez Gadín contra la prórroga de su prisión preventiva
- La Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, no hizo lugar a un recurso extraordinario
- Fecha: 17/08/2018
- La Cámara Federal de Casación convalidó la continuidad de la prisión preventiva de Daniel Pérez Gadín y encomienda celeridad al tribunal oral
- La Sala IV convalidó la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 4 de la Capital que había prorrogado la prisión preventiva dispuesta respecto de Pérez Gadín por el término de un año
- Fecha: 08/05/2018
- Prorrogan por un año la prisión preventiva de Daniel Pérez Gadin
- Lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez. Es en la causa que se le sigue a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de dinero
- Fecha: 05/04/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal de Casación ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci. Los imputados son investigados por el delito de lavado de activos, con relación a fondos que circularon a través de la financiera conocida como “La Rosadita”
- Fecha: 01/12/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Corte Suprema rechazó planteos de Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero
- Se trata de siete recursos. También desestimó dos presentaciones que había hecho la defensa de Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 29/08/2017
- El juez Casanello procesó a Lázaro Báez y 26 personas más por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los años 2010 y 2013
- Ordenó embargos y ratificó las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de Báez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares
- Fecha: 25/08/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó el rechazo a un pedido de libertad de Daniel Pérez Gadín
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. Daniel Pérez Gadín se encuentra procesado junto a Lázaro Báez y otros por el delito de lavado de activos con relación a maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 28/06/2017
- Causa Lázaro Báez: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó a los camaristas Irurzun y Farah
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín pretendían que se revisara en casación el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Federal
- Fecha: 13/06/2017
- Causa “La Rosadita”: la Cámara Federal de Casación convalidó reunión del juez Casanello con magistrada de Uruguay
- Lo dispuso la Sala IV. El encuentro tenía por finalidad el intercambio de información. Había sido impugnado por la defensa de Daniel Pérez Gadín, que reclamaba que se permitiese la intervención de las defensas
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación no hizo lugar a un planteo de recusación de la defensa de Pérez Gadín y ratificó rechazo de excarcelación
- Lo resolvió la Sala IV. Pérez Gadín se encuentra procesado por el delito de lavado de activos por maniobras a través de la financiera SGI
- Fecha: 26/05/2017
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de las defensas en la causa “La Rosadita” por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadin
- Fecha: 03/05/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en la causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisibles los recursos mediante los cuales las defensas de Báez y de Daniel Pérez Gadín pretendían que se revise el rechazo a la recusación de dos integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Fecha: 28/04/2017
- La Cámara Federal ratificó el rechazo a la excarcelación de Daniel Pérez Gadín
- Lo decidió la Sala II, por considerar que existe peligro concreto de fuga y de entorpecimiento de la investigación
- Fecha: 10/04/2017