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- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Ignacio Bidone, Claudio Oscar Álvarez y Hugo Rolando Barreiro
- Lo decidió la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia
- Fecha: 14/06/2019
- El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por lavado de dinero
- Se investigan maniobras realizadas a través de la empresa Agosto SA y otras compañías del Grupo Indalo. También fue procesado Osvaldo Sanfelice. El magistrado ordenó embargos por 80 millones de pesos
- Fecha: 05/06/2019
- El juez Ercolini procesó a exfuncionarios en el marco de la investigación por fraude a la AFIP por $8.000 millones por parte de Oil Combustibles
- Alcanza entre otros a Ángel Toninelli, ex director general de la DGI. Ordenó embargos por sumas de más de $4.000 millones. Se trata del segundo tramo de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio oral
- Fecha: 17/04/2019
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento del exministro Norberto Yauhar
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Se investiga el proceso de compra de 60 camionetas realizado por el ex-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
- Fecha: 29/03/2019
- Procesan a Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta por cohecho pasivo
- Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Solicitó la extradición de ejecutivos brasileños sospechados por el pago de sobornos. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas
- Fecha: 27/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó procesamientos y embargos en una causa por lavado de activos
- Lo resolvió la Sala IV. Entre los imputados está la diputada nacional Aída Ayala
- Fecha: 27/12/2018
- Ordenan 53 procesamientos en el marco de una causa por contrabando
- Lo resolvió el juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6. Se trabaron embargos por un total de 131 mil millones de pesos
- Fecha: 19/12/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de dos procesados por el delito de lavado de activos agravado
- La Sala II declaró inadmisible una queja por recurso de casación denegado
- Fecha: 12/12/2018
- Procesan a 21 imputados en una causa por presuntas irregularidades en la contratación de alimentos para cárceles de Marcos Paz
- Lo dispuso el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón. En la causa se investigan los delitos de defraudación contra la administración pública y vejaciones
- Fecha: 29/08/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos y embargos en el marco de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens. La medida alcanza a José Alex Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz, Jorge Horacio Ruiz y Martín Andrés Eraso
- Fecha: 28/06/2018
- Procesan en Mar del Plata a tres imputados en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual
- Lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Ordenó embargos por un millón de pesos y fijó para cada uno de los imputados una caución personal por la misma cifra. Además les prohibió la salida del país. En el caso fueron rescatadas 13 víctimas
- Fecha: 21/06/2018
- Procesan en Mar del Plata a imputados en una causa por asociación ilícita fiscal
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchuausti. Se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte por llevar adelante entre los años 2003 a 2014 maniobras de evasión tributaria
- Fecha: 15/06/2018
- Procesan en Salta a 11 integrantes de la Policía Federal en un caso en donde se investiga el apoderamiento de dinero y estupefacientes secuestrados en allanamientos
- Lo dispuso el juez federal Julio Leonardo Bavio. En la causa se investigan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y concusión, entre otros. Además ordenó embargos por sumas de hasta dos millones y medio de pesos
- Fecha: 14/06/2018
- Procesan a la viuda y al hijo de Pablo Escobar por lavado de activos
- Lo resolvió el juez federal Néstor Barral. Además fue procesado el ex jugador de fútbol Mauricio Serna. El magistrado ordenó embargos por 30 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados
- Fecha: 05/06/2018
- Procesan en Mar del Plata a ocho imputados en una causa por defraudación contra la administración pública
- Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de esa ciudad. Se investiga a una organización que habría realizado maniobras a fin de obtener beneficios previsionales ilegítimos por parte de la ANSES
- Fecha: 31/05/2018
- El juez López Biscayart procesó a directivos de OCA por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social
- Alcanza a Patricio Farcuh, Jorge Mario Aste y a la propia empresa. Además, el magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, ordenó embargos de hasta 400 millones de pesos cada uno
- Fecha: 17/05/2018
- Procesan a diez personas por lavado de dinero proveniente de la explotación de un local nocturno en Mar del Plata
- Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se investiga a una organización conformada entre otras personas por los principales explotadores del local Madaho’s
- Fecha: 15/05/2018
- Causa Hotesur: el juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner por lavado de activos y asociación ilícita
- También fueron procesados Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado, entre otros. El magistrado mandó trabar embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos cada uno
- Fecha: 14/05/2018
- El juez Ercolini procesó a exautoridades de ENARSA por administración fraudulenta
- En la causa se denunció la contratación de una empresa que era de propiedad de un funcionario de aquella compañía. El magistrado ordenó embargos sobre los bienes de los imputados por sumas de hasta un millón de pesos cada uno
- Fecha: 11/05/2018
- El juez López Biscayart procesó a dos funcionarias de ANMAT y otros imputados en una causa por contrabando
- En el caso se investigan operaciones de importación de vacunas para embarazadas. El magistrado ordenó embargos por 50 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados
- Fecha: 11/05/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal desestima recursos en las causas “Los Sauces” y “Hotesur”
- Lo decidió la Sala I. Se trata de los recursos presentados por las defensas contra los procesamientos, embargos y medidas cautelares
- Fecha: 10/05/2018