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Noticias totales 9
- Citan a indagatoria a 11 imputados en una causa por evasión tributaria en Mar del Plata
- Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Las audiencias fueron fijadas entre el 19 y el 22 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentran dueños y contadores de un local nocturno ubicado en aquella ciudad
- Fecha: 26/07/2017
- Time Warp: el juez Casanello dispuso el procesamiento de dos empresarios
- Se trata de los presidentes de las firmas Energy Group y Multiticket. Es por los delitos de facilitación de un lugar para el comercio de estupefacientes, agravado, y por homicidio y lesiones leves culposas. Ordenó trabar embargo por 50 millones de pesos
- Fecha: 31/08/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y ordenó investigar a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios
- Lo resolvió la Sala II. Además ordenó al juez Casanello avanzar sobre las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior, recomendando vías de investigación para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
- Fecha: 30/06/2016
- El juez Rafecas ordenó allanamientos en propiedades de José López y dispuso la inhibición de sus bienes y de familiares
- Los procedimientos se realizaron en Santa Cruz, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires. El magistrado dispuso también el congelamiento de los fondos las cuentas bancarias del ex secretario de Obras Públicas, de su esposa y de su suegra
- Fecha: 15/06/2016
- Time Warp: el juez Casanello procesó con prisión preventiva a Víctor Stinfale, Adrián Conci y otros tres imputados
- Es por comercio de estupefacientes agravado y por abandono de personas seguido de muerte y lesiones. También procesó a un empleado de Dell Producciones como partícipe necesario. Además, ordenó embargos por 50 millones de pesos
- Fecha: 24/05/2016
- El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
- También procesó a Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Ordenó congelar cuentas, tasar inmuebles y secuestrar bienes. Dispuso la captura de Jorge Chueco y prohibió la salida del país del ex titular de la AFIP
- Fecha: 18/04/2016
- El juez Claudio Bonadio rechazó un planteo del titular de la Unidad de Información Financiera
- Se trata de la apelación contra la nulidad de resoluciones dictadas por ese organismo que habían dispuesto administrativamente el congelamiento de bienes de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad y que están prófugos
- Fecha: 04/10/2013
- El juez Bonadio dispuso el congelamiento de bienes de Olivera y De Marchi
- Se trata de los condenados por crímenes de lesa humanidad que se fugaron en julio último del Hospital Militar y que aún permanecen prófugos. La medida alcanza también a sus parejas. El juez anuló una decisión similar que antes había adoptado la UIF
- Fecha: 16/09/2013
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