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- Informe de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 15/07/2020
- La Cámara Federal de Córdoba declaró la nulidad de disposición que ordenaba la cesantía de un empleado de AFIP
- La Sala A consideró probada la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y ordenó a la AFIP dictar un nuevo acto administrativo, ya que el tiempo de duración del sumario al que fue sometido el agente se extendió por más de 17 años
- Fecha: 22/04/2019
- Confirman rechazo a una cautelar en el marco de un amparo iniciado por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba
- Lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de esa ciudad. La entidad y un grupo de trabajadores piden ser reconocidos por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación como profesionales prestadores de salud
- Fecha: 12/04/2019
- COPARTICIPACIÓN FEDERAL | Pautas para fijar el monto de fondos coparticipables que el Estado Nacional debe devolver a la Provincia de San Luis
- Las determinó la Corte Suprema de Justicia en las causas 191/2009 San Luis c/ EN y 1039/2008 San Luis c/ EN
- Fecha: 19/02/2019
- Lesa humanidad: la Cámara Federal de Casación ordenó celeridad en la investigación por crímenes cometidos por el exvicepresidente del BCRA Alejandro Fabián Reynal
- Lo resolvió la Sala II, por unanimidad. Fue en el marco de un recurso interpuesto por el querellante Eduardo Ezra Saiegh, exdirectivo del Banco Latinoamericano, quien denunció su secuestro y torturas durante la última dictadura cívico-militar
- Fecha: 06/07/2018
- La Cámara Federal confirmó procesamientos en la causa contra funcionarios de AFIP por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Alcanza a siete imputados, por los delitos de asociación ilícita y revelación de secretos. Además, ratificó la prisión preventiva de cinco de ellos
- Fecha: 04/04/2018
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de funcionarios de AFIP en causa por tráfico de datos fiscales secretos
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Se investiga a una supuesta asociación ilícita que traficaba datos secretos de contribuyentes, denuncia presentada cuando se publicó información sobre el sistema de sinceramiento fiscal
- Fecha: 21/02/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó el rechazo de probation a dos agentes del tesoro del Banco Central
- Lo decidió la Sala IV. Se trata del caso de dos imputados por malversación de caudales públicos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se investiga la presunta sustracción de billetes deteriorados provenientes del Banco de Santiago del Estero
- Fecha: 03/11/2017
- Dólar futuro: por unanimidad, la Corte desestimó planteos de Cristina Kirchner
- El Máximo Tribunal no hizo lugar a los recursos presentados por la defensa, a raíz del rechazo a los planteos de recusación contra el juez Bonadio y los magistrados integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Fecha: 27/12/2016
- El juez Rafecas desestimó una denuncia contra Mauricio Macri vinculada a la emisión de LEBAC
- El magistrado consideró que los hechos denunciados no configuran delito. Se trata de una denuncia que había presentado un grupo de diputados del Frente para la Victoria contra el Presidente de la Nación, Alfonso Prat-Gay y Federico Sturzenegger
- Fecha: 19/12/2016
- Banco Mayo: la Cámara Federal de Casación no hizo lugar a planteos de las defensas
- La Sala IV avaló el diferimiento de la resolución de los planteos de prescripción para el momento de la sentencia, por encontrarse en pleno juicio oral
- Fecha: 06/10/2016
- La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a los jueces federales en la causa “dólar futuro”
- La Sala I declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner. Se cuestionaban las resoluciones que habían rechazado la recusación del juez Bonadio y de los camaristas Irurzun, Cattani y Farah
- Fecha: 06/10/2016
- La Cámara Federal de Casación ratifica la investigación en maniobras de lavado de dinero en Chaco
- La Sala IV rechazó una queja de los responsables de una casa de cambio. La causa se originó en una inspección realizada por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central
- Fecha: 26/08/2016
- Banco Mayo: Casación Federal rechazó planteo de prescripción y aprobó desistimiento de prueba
- La Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó recursos de las defensas de León Laniado y Rubén Ezra Beraja
- Fecha: 12/08/2016
- Banco Mayo: Casación Federal confirmó rechazo de probation y habilitó el juicio oral
- La Sala IV ratificó un fallo del Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital. En la causa se investiga un perjuicio millonario al Banco Central de la República Argentina
- Fecha: 10/08/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II. También ratificó el procesamiento de Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. En la causa se investiga el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de venta de bonos de deuda pública
- Fecha: 14/07/2016
- El juez Rafecas procesó con prisión preventiva a José López por enriquecimiento ilícito
- El magistrado ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos
- Fecha: 30/06/2016
- Caso José López: el juez Rafecas dispuso medidas sobre el dinero y comunicaciones telefónicas
- El magistrado encomendó a la Policía Federal realizar análisis de fajas, termosellado, numeración, etc. para determinar la procedencia del dinero. Autorizó al fiscal a requerir las llamadas entrantes y salientes realizadas por el exsecretario y familiares
- Fecha: 22/06/2016
- Lesa humanidad: Casación Federal desestimó un recurso de la defensa un ex vicepresidente del Banco Central
- La Sala II, por mayoría, no hizo lugar a un planteo de la defensa del imputado Alejandro Fabián Reynal. En la causa se investiga el secuestro y torturas de Eduardo Ezra Saiegh, ex directivo del Banco Latinoamericano
- Fecha: 10/06/2016