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Lavado de dinero: piden información sobre causas abiertas en el país contra Hugo Moyano

El Ministerio Público Fiscal de Suiza envió un exhorto para que se detallen las actuaciones y pruebas que se vinculan con el líder de la CGT, su hijo Pablo y su entorno familiar. Se trata de una investigación en ese país por lavado de activos

El juez federal Norberto Oyarbide recibió este jueves un exhorto enviado por el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita información sobre causas y pruebas relacionadas con Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar, en el marco de una investigación que se lleva adelante en ese país por presunto lavado de dinero.

Se trata de una causa radicada en Suiza por operaciones sospechosas de lavado de activos y en cuya investigación habrían surgido vinculaciones con una empresa supuestamente relacionada con Hugo Moyano.

El exhorto ingresó en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó designado mediante el sorteo informático de rigor el Juzgado Federal N° 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide.

Tags / País, Moyano, Lavado, Exhorto, Federal (+)

País, Moyano, Lavado, Exhorto, Federal, Pablo, Entorno, Familiar, Oyarbide, Investigación.

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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA

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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE SAN MARTIN - SECRETARIA

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Expte. N° FSM 000302/2020/TO01/36 - Legajo Nº 36 - PRESENTANTE: ASOCIACION BANCARIA, SECRETARIO GRAL. SERGIO OMAR PALAZZO Y OTRO IMPUTADO: SALINAS, NORBERTO MANUEL Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
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Sec.Gral. - Camara Del Trabajo

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78-S/2024 - Designar como secretaria de juzgado interina a la doctora Cinthya Lucila White. JFRoca

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