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Procesan por lavado de activos a un grupo empresario en una causa vinculada a negocios con Venezuela

Lo dispuso el juez Marcelo Aguinksy, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6. Se investigan hechos vinculados a contratos de provisión de bienes y/o servicios suscriptos en el marco de un acuerdo binacional entre Argentina y Venezuela

Tags / Marcelo Aguinsky, lavado de activos, Argentina, Venezuela

Marcelo Aguinsky, lavado de activos, Argentina, Venezuela.

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Expte. N° CIV 026776/2014/CA001 - CRESCENTE, ANTONIO s/SUCESION AB-INTESTATO
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Expte. N° FSA 008234/2022/CA002 - P & P EXPO IMPO SRL c/ AFIP-DGI s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
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