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    Casación Federal hizo lugar a recursos de la Fiscalía y la UIF en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico

    La Sala IV convalidó que el proceso avance con el alcance de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera. El caso está vinculado al proceso por tráfico de estupefacientes conocido como “Carbón Blanco”

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Ángela Ester Ledesma (como vocales), hizo lugar a los recursos de casación articulados por el Ministerio Público Fiscal y por la U.I.F., en su calidad de parte querellante, en una causa en la que se investiga la actividad de una organización que habría insertado en el mercado lícito sumas millonarias de dinero proveniente del narcotráfico, mediante la utilización de numerosas sociedades, cuentas bancarias y prestanombres.

    De esa forma, el máximo tribunal penal convalidó que el proceso avance con el alcance de la pretensión punitiva de los recurrentes. También avaló las prisiones preventivas y los embargos dictados en la causa por un monto total aproximado de $1.600.000.000 para asegurar el recupero de los fondos involucrados en la maniobra investigada y las multas que correspondería aplicar ante una eventual condena de los imputados.

     

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    Últimos fallos
    Acordadas y resoluciones
    • 1/2025 - Integración en el marco de la causa Nro. FCT 3560/2022/12, caratulada: ?? Incidente Nro. 12 ? imputado: Celestino, Julio Argentino s/incidente de excarcelación? de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • 5/2025 - Integración en el marco de las causas Nros. FCT 75/2021/26/CA17 y FCT 4093/2024/CA2, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
    • 16302/2025 - Conceder, conforme lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria coordinadora de la Oficina Judicial de Mendoza, doctora Amparo GIUFFRÉ, desde el día 09/10/24 al día 15/10/24
    • 16306/2025 - Conceder, de arreglo a lo informado en el punto II, la licencia solicitada por la señora secretaria con funciones en esta Cámara Federal, doctora Gisela Lorena MORICI, el día 04 de octubre del corriente año
    • 10/2025 - RESOLUCIÓN Nº 10 DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA DE LA CÁMARA