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Jueves, 29 de octubre de 2015
Casación confirmó fallo que había revocado una excarcelación en un caso de extradición a los EEUU por lavado de activos
La Sala IV del máximo tribunal penal federal declaró inadmisible un recurso extraordinario. Se investiga en aquel país a un grupo de personas que habría efectuado transferencia ilegal de dinero a través de corporaciones creadas en forma irregular
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una sentencia dictada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de un imputado cuya excarcelación fuera revocada por el mismo tribunal el 25 de septiembre de este año, en el marco de un pedido de extradición de las autoridades de los Estados Unidos de América.
En aquel país se investiga a un conjunto de personas que habrían efectuado transferencia ilegal de dinero (delito reprimido por el título 18, sección 1960, del código penal estadounidense), desde Montana y California, a través de corporaciones creadas por los investigados que no habrían cumplido con los requisitos legales para su registro, que no contarían con suficiente personal, no estarían abiertas para el comercio, ni cumplirían con las disposiciones de control en materia de lavado.
Mediante esas operaciones se habrían transferido, aproximadamente, unos U$S 82.000.000.
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