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Fallo del juez Casanello que dispuso el procesamiento de Fariña y Elaskar

El juez federal Sebastián Casanello decidió procesar a Leonardo Fariña y Federico Elaskar por considerarlos autores del delito de lavado de activos según ley 25.246, que prevé una pena máxima de diez años de prisión. Además, trabó embargos sobre Fariña y Elaskar por 35 y 27 millones de pesos, respectivamente.

El juez decidió los procesamiento de Fariña y Elaskar teniendo en cuenta la presencia de tres circunstancias apreciables a lo largo de la investigación: 1) incrementos patrimoniales injustificados; 2) inexistencia de actividades económicas o comerciales legales; y 3) vinculación, relación o conexión con actividades delictivas –cualquiera sean éstas- o con grupos o personas relacionados con ellas. Citó convenios internacionales, doctrina y jurisprudencia local y extranjera.

Además, Casanello dispuso la inmovilización de varios inmuebles, vehículos automotores, y acciones de sociedades a los fines de asegurar los bienes para un eventual decomiso y recupero de activos. También ordenó nuevas indagatorias.

Tags / Sebastián Casanello, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, lavado de activos

Sebastián Casanello, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, lavado de activos.

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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 3 DE SAN MARTIN

Expte. N° FSM 024753/2022/TO01/4 - Incidente Nº 4 - IMPUTADO: ZALAZAR, ZULMA SOLEDAD s/INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA

Expte. N° FLP 050576/2019/TO01 - Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: PAPILLU, SERGIO SIMON Y OTROS s/SECUESTRO EXTORSIVO
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 4 DE SAN MARTIN - SECRETARIA

Expte. N° FSM 046260/2019/TO01/4 - Incidente Nº 1 - IMPUTADO: AUGIER, LEANDRO ROMAN s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 3 DE SAN MARTIN

Expte. N° FSM 000302/2020/TO01/36 - Legajo Nº 36 - PRESENTANTE: ASOCIACION BANCARIA, SECRETARIO GRAL. SERGIO OMAR PALAZZO Y OTRO IMPUTADO: SALINAS, NORBERTO MANUEL Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL NRO. 3 DE SAN MARTIN

Expte. N° FSM 019093/2021/TO01/29 - Incidente Nº 29 - IMPUTADO: MOREIRA, SERGIO DARIO s/INCIDENTE DE EXCARCELACION

Sec.Gral. - Camara Del Trabajo

526/2024 - RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 526
Superintendencia - Camara Federal De San Martin

289/2024 - Se acepta la renuncia al cargo de Oficial en el Juzgado Federal 2 de Morón, con efecto al 1°/9/2024
Superintendencia - Camara Federal De San Martin

290/2024 - Prórroga designaciones interinas en el Juzgado Federal Penal 2 de San Martín, hasta el 24/11/24, en la vte dejada por Etcheverry Estrada.
Superintendencia - Camara Federal De General Roca

78-S/2024 - Designar como secretaria de juzgado interina a la doctora Cinthya Lucila White. JFRoca

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