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- Revocan fallo en Córdoba que declaraba nula un acta policial
- La Sala A de la Cámara Federal de esa ciudad revocó, por mayoría, una resolución que declaraba nula un acta policial de constatación de denuncia y apertura de elementos acompañados a la misma que no contó con la presencia de testigos civiles
- Fecha: 13/05/2019
- PENAL | Rechazo a un planteo en una causa por evasión
- La Corte Suprema, por unanimidad, desestimó una queja en el marco de una investigación iniciada sobre la base de información periodística
- Fecha: 19/02/2019
- PENAL | Se rechaza un pedido de nulidad en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal iniciada sobre la base de noticias periodísticas
- Lo hizo la Corte a raíz de una instrucción en la que se vinculaba a Austral Construcciones con facturación apócrifa
- Fecha: 04/12/2018
- Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
- Fecha: 11/07/2018
- Designan tribunal que juzgará a José Sbatella en una causa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Fue sorteado el TOF N° 4 de la Capital. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la agrupación “Tupac Amaru”, entre otros hechos
- Fecha: 13/06/2018
- La Sala I de la Cámara Federal de Casación informó sobre su integración en la causa “Oil Combustibles”
- Por presidencia se resolvió mantener la integración establecida para el año 2018 por el pleno de la Cámara en la Acordada 5/17
- Fecha: 06/04/2018
- La Corte Suprema pide que se investiguen las filtraciones de escuchas telefónicas
- Por unanimidad, solicitó al Congreso de la Nación que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y requirió informes al juez de la causa
- Fecha: 22/03/2018
- La Corte Suprema pide que se investigue la integración de la Sala I de la Cámara Federal que resolvió revocar la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa
- Fue a través de una nota, firmada este jueves por los cinco ministros del Máximo Tribunal, dirigida al Consejo de la Magistratura de la Nación
- Fecha: 22/03/2018
- La Cámara Federal de Casación ordena reapertura proceso contra dueños de una cadena de heladerías
- El tribunal revocó la extinción de la acción por el delito de asociación ilícita tributaria, teniendo los hermanos Santiago –dueños de las heladerías Grido- continuar sometidos a proceso por haber conformado una asociación ilícita para evadir impuestos
- Fecha: 17/08/2017
- La Corte Suprema llama a concurso para nuevos integrantes del Cuerpo de Peritos Anticorrupción
- Es para cubrir cargos de peritos de diferentes especialidades. Se suman a los profesionales que ya componen ese cuerpo, creado por el Máximo Tribunal, en 2014, para asistir a los jueces en causas por delitos contra la administración pública
- Fecha: 04/08/2017
- La Cámara Federal de Casación ratificó condenas en una causa por trata de personas en Tucumán
- Lo resolvió la Sala IV. También condenó a los absueltos y encomendó se investigue la posible comisión de delito de acción pública por parte de la Policía de la zona. Ordenó además el decomiso de los inmuebles donde las víctimas eran explotadas sexualmente
- Fecha: 29/06/2017
- El juez Lijo dispuso el sobreseimiento de Gabriela Michetti
- Es en la causa en la que se investiga el origen del dinero que le fuera sustraído a la vicepresidenta de la Nación en su domicilio, mientras se llevaban a cabo las elecciones presidenciales. También resolvió archivar la investigación sobre las fundaciones
- Fecha: 12/04/2017
- El juez Canicoba Corral sobreseyó causa contra Gustavo Arribas vinculada a una transferencia de fondos
- La causa se había iniciado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en donde pedía que se investiguen hechos publicados en una nota periodística
- Fecha: 31/03/2017
- El juez Lijo procesó a Oscar Parrilli por el delito de encubrimiento agravado de Ibar Pérez Corradi
- El magistrado consideró que Parrilli, en su carácter de titular de la AFI, ocultó los informes producidos por la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo para colaborar a que el prófugo Pérez Corradi continuara eludiendo el accionar de la Justicia
- Fecha: 06/02/2017
- Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como parte querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se trata de la causa en la que se investiga la adquisición de la fábrica de papel moneda
- Fecha: 06/10/2016
- “Sueños Compartidos”: Casación Federal decidió que debe investigarse la evasión de aportes previsionales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo respecto de Pablo Schoklender
- La Sala I declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa
- Fecha: 27/09/2016
- Casación Federal resolverá si la Justicia federal tiene que investigar denuncias de fraude en elecciones de Tucumán
- La Sala IV hizo lugar a una queja contra la resolución que había confirmado la decisión de enviar la causa al Poder Judicial provincial
- Fecha: 22/09/2016
- El juez Rafecas amplió el procesamiento de José López en la causa por enriquecimiento ilícito
- Es por la casa ubicada en Dique Luján. También fueron procesados la esposa del exsecretario y los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez. Además, elevó el embargo a 220 millones de pesos
- Fecha: 01/09/2016
- La Cámara Federal de Casación ratifica a tribunal oral en una causa contra Milagro Sala
- Lo resolvió la Sala IV. Es en la causa que se le sigue a Sala y a otros integrantes de la Tupac Amaru por daños cometidos en perjuicio de Gerardo Morales
- Fecha: 14/07/2016
- La Cámara ordenó a YPF entregar en el plazo de cinco días toda la documentación vinculada al acuerdo firmado con Chevron
- La Sala I del tribunal confirmó el rechazo a planteos de YPF contra la intimación a cumplir con la sentencia. En caso contrario, dijo que deberá disponerse el secuestro de la documentación y pedir que se investigue la comisión del delito de desobediencia
- Fecha: 14/07/2016
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II. También ratificó el procesamiento de Martín Báez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos. En la causa se investiga el reingreso al país de más de 32 millones de dólares a través de venta de bonos de deuda pública
- Fecha: 14/07/2016
- Casación Federal decidió que debe investigarse la participación de los hermanos Schocklender en la evasión de aportes previsionales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo
- La Sala I rechazó los recursos de queja presentados por las defensas, por los cuestionaron el fallo de Cámara que había revocado la falta de mérito y ordenado que se los investigue
- Fecha: 13/07/2016